山东墨龙石油机械股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002490       证券简称：山东墨龙         公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）报告期内公司资产负债构成发生重大变动分析说明

　　单位：元

　　（二）报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

　　单位：元

　　（三）报告期内公司的现金流量同比变动分析说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、选举第七届董事会董事长

　　公司于2023年2月24日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举袁瑞先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-007）。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，2023年4月10日，公司相关工商变更手续办理完毕，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2023年3月31日

　　单位：元

　　法定代表人：袁瑞       主管会计工作负责人：郝云峰                      会计机构负责人：朱琳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：袁瑞         主管会计工作负责人：郝云峰                   会计机构负责人：朱琳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2023-022

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2023年4月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月28日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

　　1、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023年第一季度报告》

　　公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　2、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补选董事的议案》

　　经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，同意补选赵晓潼先生为公司第七届董事会执行董事候选人，补选张敏女士为公司第七届董事会非执行董事候选人。任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。

　　《关于补选董事的公告》（公告编号：2023-026）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制投票表决。

　　3、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

　　本次公司对全资子公司增资，将增强子公司的综合竞争力，优化子公司的资产负债结构，保障全资子公司各项业务顺利开展，符合公司的长期发展战略，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展。不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-025）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002490            证券简称：山东墨龙          公告编号：2023-023

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年4月14日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2023年4月28日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2023年第一季度报告》

　　监事会审阅并同意公司《2023年第一季度报告》，并出具结论性意见如下：董事会编制及审议《2023年第一季度报告》的程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　备查文件

　　1、第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2023-027

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于2022年度股东大会增加临时议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日在中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018），决定于2023年5月19日（星期五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。

　　2023年4月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为了提高决策效率，公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定，于2023年4月28日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2022年度股东大会审议议案的提案函》，提请将《关于补选董事的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》第八十一条的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公司章程第八十二条规定的提案，召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”

　　截至本公告披露日，寿光墨龙控股有限公司共持有公司235,617,000股A股股票，占公司总股本的29.53%。公司董事会认为本次增加公司2022年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将《关于补选董事的议案》提交公司2022年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2023年4月1日刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

　　公司已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的补充通知》，敬请各位投资者留意。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002490           证券简称：山东墨龙          公告编号：2023-025

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东墨龙”）经营管理需要，为优化公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）的资产负债结构，增强其综合竞争力，公司拟以债权转股权的方式对寿光懋隆增资40,000万元人民币，本次增资完成后，寿光懋隆的注册资本由人民币71,238万元增加至人民币111,238万元。增资完成后寿光懋隆仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

　　2023年4月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、增资标的基本情况：

　　公司名称：寿光懋隆新材料技术开发有限公司

　　统一社会信用代码：91370783724814405U

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立时间：2000年8月1日

　　注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

　　法人代表：张静波

　　注册资本：人民币71,238万元

　　主营业务：能源装备新材料的研究、开发及技术推广、技术服务；生产、销售：石油钻采设备、工具及配件；金属铸锻件；海水淡化处理、余热及余气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：本次增资前后，寿光懋隆的股权结构保持不变，山东墨龙均持有其100%股权。

　　财务状况：最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　经查询，寿光懋隆不属于失信被执行人。

　　二、增资方式、资金来源及会计处理

　　本次公司对子公司寿光懋隆的增资金额为人民币40,000万元，资金来源为公司对子公司寿光懋隆享有的等值债权。截至2023年3月31日，公司对寿光懋隆债权余额为96,049.89万元。本次增资将增加寿光懋隆注册资本（实收资本）人民币40,000万元。本次增资完成后，寿光懋隆的注册资本将由人民币71,238万元增加至人民币111,238万元，寿光懋隆的股权结构维持不变，公司仍持有寿光懋隆100%的股权，寿光懋隆仍为公司全资子公司。本次增资完成后，可以增厚寿光懋隆净资产40,000万元，公司对寿光懋隆债权余额减少至56,049.89万元。

　　三、本次增资目的及对公司的影响

　　本次公司对全资子公司增资，旨在增强子公司的综合竞争力，优化子公司的资产负债结构，保障全资子公司各项业务顺利开展，符合公司的长期发展战略，符合公司的整体利益和长远利益，有利于公司健康、可持续发展。

　　本次增资对象为公司全资子公司，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内；本次增资完成后不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002490          股票简称：山东墨龙          公告编号：2023-028

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：公司关于召开2022年度股东大会的补充通知除增加1项议案外，原通知中的其他事项不变，且增加的议案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。2023年4月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，相关内容请见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为了提高决策效率，公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定，于2023年4月28日向公司董事会书面递交了《关于增加山东墨龙2022年度股东大会审议议案的提案函》，提请将《关于补选董事的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，将更新后的有关公司2022年度股东大会的具体事项重新通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2023年5月19日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2023年5月12日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2023年5月12日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案1、议案3-9已经公司于2023年3月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，上述议案2-4及议案7-9已经第七届监事会第六次会议审议通过，议案10已经公司于2023年4月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案1-9属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

　　议案10采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。议案10中候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数(以未累积股份数为准)的1/2以上票数方可当选。

　　上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　公司独立董事将在公司2022年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2022年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层会议室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：赵晓潼

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼  邮编：262700

　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第六次会议决议；

　　3、公司第七届董事会第六次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2022年度股东大会回执及授权委托书；

　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　附件一

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2022年度股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）代表本人（本公司）出席公司于2023年5月19日（星期五）召开的2022年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　附件二

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　对于累积投票提案（议案10），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案10，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002490            证券简称：山东墨龙         公告编号：2023-026

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　关于补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年2月24日收到公司董事长杨云龙先生递交的书面辞职报告，杨云龙先生因工作调整原因，申请辞去公司第七届董事会董事长、执行董事及相关董事会专门委员会职务。2023年4月7日，公司董事会收到董事刘纪录先生递交的书面辞职报告，刘纪录先生因个人工作方面等原因，申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长辞职的公告》（公告编号：2023-006）及《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-019）。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选两名董事。经公司董事会及控股股东寿光墨龙控股有限公司提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2023年4月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名赵晓潼先生（简历见附件）为公司第七届董事会执行董事候选人；同意提名张敏女士（简历见附件）为公司第七届董事会非执行董事候选人。上述人员任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满为止。

　　本次补选的董事候选人当选后，公司第七届董事会成员组成符合相关法律法规及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十八日

　　附件：简历信息

　　赵晓潼先生，男，汉族，1991年8月出生，中共党员，本科学历，经济学学士，曾就职于山东晨鸣纸业集团股份有限公司，历任证券投资部经理、证券事务代表；山东墨龙证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　赵晓潼先生未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赵晓潼先生不属于“失信被执行人”。

　　张敏女士，女，汉族，1981年12出生，本科学历。曾任寿光市金财公有资产经营有限公司董事、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司董事、监事；现任寿光市金融投资集团有限公司总经理助理；兼任寿光市金投股权投资基金管理有限公司执行董事、山东环球软件股份有限公司董事、山东龙兴塑膜科技股份有限公司董事、寿光市鑫景旅游发展有限公司监事。

　　张敏女士未持有公司股份，除上述任职关系外与公司其他5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。

　　经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张敏女士不属于“失信被执行人”。