山东龙大美食股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2023-029

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议并表决通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午3:00。

　　（2）网络投票时间：2023年5月25日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次股东大会股权登记日：2023年5月18日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　2、特别说明：

　　（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（2）上述议案1-11已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。

　　（3）议案10为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　（4）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东）。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，到公司办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或传真登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2023年5月22日下午4:30时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

　　（三）登记时间：2023年5月22日上午8:30-11:30、下午1:30-4:30。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：张瑞、彭威

　　联系地址：山东省莱阳市龙门东路99号

　　邮编：265200

　　联系电话：0535-7717760

　　传真：0535-7717337

　　2、会议费用情况

　　本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告；

　　2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：

　　（1）投票代码：362726

　　（2）投票简称：龙大投票

　　2、填报表决意见：

　　本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月25日（现场股东大会召开当天）上午9:15，结束时间为2023年5月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开的2022年年度股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名或名称（签章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            受托人身份证号：

　　委托人股东账户：                            委托书有效期限：

　　委托人持股数量：                            委托日期：  年  月  日

　　证券代码：002726              证券简称：龙大美食           公告编号：2023-020

　　债券代码：128119              债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月18日送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　具体财务决算数据详见公司《2022年年度报告》中第十节“财务报告”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2022年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-021）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2022年年度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号2023-022）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：2022年度，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。该专项报告真实、客观的反映了2022年公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬发放的议案》

　　具体薪酬详见公司《2022年年度报告》中第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内下属公司在达州银行开展存贷款业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司在达州银行开展存贷款业务遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于预计2023年度在关联银行开展存贷款业务的公告》（公告编号2023-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年第一季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号2023-024）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2019年股票期权与限制性股票激励计划已实施完毕，公司对未达到行权条件而不能申请行权的股票期权74,100份以及行权期满尚未行权的股票期权2份进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定。因此，我们同意公司注销该部分股票期权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号2023-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号2023-027）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

　　经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号2023-028）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东龙大美食股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002726          证券简称：龙大美食                  公告编号：2023-024

　　债券代码：128119          债券简称：龙大转债

　　山东龙大美食股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、合并资产负债表项目

　　报告期末，应收票据较上年年末减少4,992,845.50元，减少率75.02%，主要原因为本期应收票据到期收款所致。

　　报告期末，应交税费较上年年末减少2,404,545.91元，减少率20.38%，主要原因为上期期末应交税费在本期缴纳所致。

　　报告期末，其他流动负债较上年年末增加5,412,390.93元，增加率33.94%，主要原因为待转销项税额增加所致。

　　报告期末，长期应付款较上年年末增加11,179,294.35元，增加率400.55%，主要原因为本期新增融资租赁业务所致。

　　报告期末，库存股较上年年末增加42,453,000.77元，增加率113.98%，主要原因为本期回购股票所致。

　　2、合并利润表项目

　　报告期内，税金及附加较上年同期增加1,590,687.77元，增加率40.41%，主要原因为本期房产税、印花税增加所致。

　　报告期内，财务费用较上年同期减少16,590,741.56元，减少率57.84%，主要原因为本期利息收入增加所致。

　　报告期内，信用减值损失较上年同期减少8,348,048.52元，减少率94.07%，主要原因为本期信用减值损失转回减少所致。

　　报告期内，资产减值损失较上年同期减少73,907,782.12元，减少率95.91%，主要原因为本期资产减值损失转回减少所致。

　　报告期内，资产处置损益较上年同期增加21,370,047.79元，增加率78.38%，主要原因为本期资产处置损失减值损失减少所致。

　　3、合并现金流量表项目

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少696,253,007.32元，减少率113.60%，主要原因为本期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。

　　报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少140,462,959.75元，减少率63.21%，主要原因为本期筹资活动现金流入减少，筹资活动现金流出增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东龙大美食股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：余宇                                           主管会计工作负责人：张凌                                           会计机构负责人：刘璐希

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：余宇                                           主管会计工作负责人：张凌                                           会计机构负责人：刘璐希

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东龙大美食股份有限公司董事会

　　2023年04月28日