北京奥赛康药业股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002755                证券简称：奥赛康                公告编号：2023-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务及产品

　　公司是一家创新与研发驱动的医药制造企业，聚焦于消化、抗肿瘤、抗感染、慢性病等四大主要治疗领域的产品研发、生产、销售，在中国医药细分市场具有较高的品牌影响力。

　　（1）公司主要产品及用途

　　公司药品生产范围主要包括冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含非最终灭菌、含非最终灭菌的抗肿瘤药）、原料药（含抗肿瘤药）、片剂（含抗肿瘤药）、胶囊剂（含抗肿瘤药）。

　　2021年至今，公司共15款产品获批准上市，分别为：泊沙康唑注射液、泊沙康唑肠溶片、注射用多黏菌素E甲磺酸钠、地拉罗司分散片、注射用替莫唑胺、注射用达托霉素、甲磺酸仑伐替尼胶囊、恩格列净片、盐酸帕洛诺司琼注射液、注射用右雷佐生、哌柏西利胶囊、塞瑞替尼胶囊、注射用伏立康唑、注射用唑来膦酸浓溶液、艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂。

　　（2）主要在研项目

　　公司立足长远发展，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂的开发，围绕消化、抗感染、抗肿瘤、慢性病治疗领域，进一步强化创新药的研发和管线布局，同时关注国际前沿技术，积极开展创新业务合作模式，推进国际化布局。

　　公司高度重视新产品的研发，目前主要在研项目共计43项，包括已公开的11项重点在研化学、生物创新药。如ASK120067片（limertinib）、注射用ASK0912、ASKC202片、ASKB589注射液、ASKG712注射液、注射用ASKG315、注射用ASKG915等1类创新药，以及注射用右兰索拉唑、ASKC200等改良型新药；另有多个创新药项目处于临床前研究阶段。

　　（表1：已公开的11项重点在研项目）

　　系列项目ASKG315、ASKG915。

　　报告期内，公司共有5款新品递交上市申请，包括：抗真菌药注射用硫酸艾沙康唑、质子泵抑制剂2类新药注射用右兰索拉唑、以及新型的通过抗雌激素作用治疗乳腺癌的药物枸橼酸托瑞米芬片、治疗乳腺癌的靶向药马来酸奈拉替尼片、止吐药注射用福沙匹坦双葡甲胺。

　　（3）一致性评价工作进展

　　公司积极推进仿制药质量一致性评价工作，多款品种通过质量一致性评价，表明产品质量、疗效与原研药品具有等同性得到确认，可以进一步实现临床用药替代进口，为公司进一步挖掘存量产品的潜力打下了坚实的基础。

　　（表2：通过一致性评价的主要品种）

　　（4）专利工作进展

　　公司高度重视知识产权保护、重视成果转换工作。子公司奥赛康药业是国家知识产权示范企业、国家工信部工业企业知识产权运用试点企业。截止2022年12月31日，公司提交专利申请469件，其中中国发明专利申请311件，中国实用新型专利申请3件，中国外观设计53件；PCT专利申请（Patent Cooperation Treaty，专利合作条约）41件，国（境）外专利申请61件；获得授权专利240件，其中中国发明专利174件，国（境）外发明专利13件。现拥有有效专利151件，其中中国发明专利120件，国（境）外发明专利12件；中国发明专利中维持10年以上的专利占比近50%。公司11件主导产品核心专利技术分别荣获中国专利金奖1项、省专利项目奖金奖1项、省专利项目奖优秀奖3项、市优秀专利奖6项。报告期内，公司再获2022年江苏省高价值专利培育计划升级项目立项。

　　（5）积极参加国家组织的药品集中带量采购

　　公司积极响应国家组织的药品集中带量采购，履行企业的社会责任，以实际行动切实降低患者用药负担。公司注射用帕瑞昔布钠、注射用泮托拉唑钠、沙格列汀片、注射用艾司奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、多西他赛注射液、注射用地西他滨、盐酸帕洛诺司琼注射液共8款产品中选第四批、第五批国家药品集中带量采购。

　　报告期内，公司共4款产品中选第七批国家药品集中带量采购，分别为：注射用替加环素、甲磺酸仑伐替尼胶囊、注射用替莫唑胺、盐酸帕洛诺司琼注射液。

　　（6）公司产品纳入新版国家医保药品目录

　　2023年1月，国家医保局公布2022年国家医保药品目录调整结果，公司产品泊沙康唑注射液及泊沙康唑肠溶片、注射用多黏菌素E甲磺酸钠、注射用替莫唑胺、哌柏西利胶囊纳入国家医保药品目录（2022版），新版医保药品目录自2023年3月1日起正式实施。

　　（7）报告期内经营业绩及影响因素

　　报告期内，公司实现营业收入187,257.22万元，同比减少39.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-22,582.54万元。报告期内，影响公司业绩的主要因素，包括：

　　①药品集中带量采购：公司共有13个产品参与国家第四批、第五批、第七批药品集中带量采购，其中奥西康未中选，其他中选的12个产品价格平均降幅超过90%；同时公司有部分产品中选地方药品集中采购（含各种类型联盟集中采购），价格和销量均有一定程度下降，导致公司2022年度收入及利润较同期减少。

　　②医疗机构日常诊疗业务缩减：公司产品以供住院患者使用的注射剂为主，2022年医院的门诊量、手术量下降，院内用药需求减少导致公司产品销量下降。

　　③研发投入比例大幅提高：为实现公司可持续发展，公司积极调整产品结构、提升核心竞争力。公司重点聚焦于小分子靶向创新药、肿瘤免疫领域大分子生物创新药研发，多项研发进展取得关键里程碑。在营收下降的情况下，公司仍然加大研发投入，2022年研发投入金额72,296.54万元，占公司收入比例38.61%，同比增加74.58%；其中费用化研发投入占公司收入比例31.45%，影响了当期利润。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　敬请查阅公司《2022年年度报告》第三节管理层讨论与分析中的经营情况讨论与分析。

　　证券代码：002755                 证券简称：奥赛康                公告编号：2023-018

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2023年4月18日以电子邮件、专人送达的方式通知各位董事，会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长陈庆财先生主持，经与会董事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司《2022年度董事会工作报告》的内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”章节和“第四节、公司治理”章节。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　三、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要发表了明确的审核意见。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

　　五、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于公司2022年度净利润为负数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司2022年度经营情况和财务状况，并结合《公司章程》规定以及公司的发展规划而拟定的方案，该利润分配预案有利于保障公司长远发展、能够更好的维护全体股东的长远利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

　　本议案独立董事已发表同意意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　本议案独立董事已发表同意意见。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　八、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2022年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

　　经公司全体独立董事事前认可，董事会同意向股东大会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东大会授权公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2023年度审计费用。

　　本议案独立董事已发表同意意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案独立董事已发表同意意见。

　　因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，根据公司《董事会议事规则》的规定，本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　十一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据证监会颁布并施行的《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》、及修订的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　十二、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2023年5月26日14：00在南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知公告》。

　　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为：公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　本议案独立董事已发表同意意见。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　十四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意聘任王燕燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　备查文件：

　　1、《公司第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002755             证券简称：奥赛康              公告编号：2023-026

　　北京奥赛康药业股份有限公司关于

　　召开2022年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，现就2022年年度股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定于2023年5月26日（星期五）14：00召开2022年年度股东大会，具体内容如下：

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月26日（星期五）14：00

　　（2）网络投票时间：2023年5月26日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月22日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2023年5月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项如下表所示：

　　本次股东大会会议提案编码表

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司2023年4月28日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。

　　3、有关说明

　　（1）上述议案4.00、5.00、6.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。

　　（2）上述议案7.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

　　（3）公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（4）公司独立董事将会在本次股东大会上作2022年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年5月23日（9：00-11：30和13：30-16：30）

　　3、登记地点：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记（填写附件一、三）；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2023年5月23日16：30；

　　（5）不接受电话登记。

　　（6）书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部，信函上请注明“奥赛康 2022年年度股东大会”字样。

　　邮编：211112

　　电话号码：025-52292222

　　传真：025-52169333

　　联系邮箱：ir@ask-pharm.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：王燕燕

　　联系电话：025-52292222

　　传真：025-52169333

　　联系邮箱：ir@ask-pharm.com

　　联系地址：南京江宁科学园科建路699号A楼证券事务部

　　邮政编码：211112

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　六、备查文件

　　1、《第六届董事会第八次会议决议》；

　　2、《第六届监事会第七次会议决议》。

　　七、附件

　　1、附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　2、附件二：授权委托书

　　3、附件三：股东参会登记表

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2023年4 月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362755

　　2、投票简称：“赛康投票”

　　3、填报表决意见：

　　（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为 2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人/本单位出席北京奥赛康药业股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若本人/本单位没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式对某议案投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　注：

　　1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对“√”表示同意、反对、弃权，每项均为单选，多选无效；

　　2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同意其代理人按自己的意思进行表决；

　　3、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人（签名或盖章）：                                                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：                    受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                    股

　　委托日期：

　　授权委托书的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　截止 2023年5月22日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有奥赛康（股票代码：002755）股票，现登记参加北京奥赛康药业股份有限公司 2022年年度股东大会。

　　证券代码：002755                 证券简称：奥赛康                公告编号：2023-019

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年4月18日以电子邮件、专人送达的方式通知各位监事，会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决的方式在南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席陈靖先生主持，经与会监事认真审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并且该年度报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的报告。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度社会责任报告》。

　　四、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司 2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家长期从事证券服务业务的专业审计机构，具备良好的职业操守和专业能力，为多家上市公司提供审计服务，在2022年度审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观、公正地评价了公司财务状况和经营成果。

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。同意提请公司股东大会授权公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2023年度审计费用。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

　　十、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据证监会颁布并施行的《上市公司章程指引》（2022年修订）的相关要求，结合公司实际情况，监事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》、及修订的《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则和文件要求，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　备查文件：

　　《第六届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　北京奥赛康药业股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002755             证券简称：奥赛康               公告编号：2023-027

　　北京奥赛康药业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京奥赛康药业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：陈庆财                  主管会计工作负责人：韩涛            会计机构负责人：韩涛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈庆财                  主管会计工作负责人：韩涛            会计机构负责人：韩涛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京奥赛康药业股份有限公司董事会

　　2023年04月28日