露笑科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002617            证券简称：露笑科技                 公告编号：2023-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：露笑科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：鲁永    主管会计工作负责人：陈胜华      会计机构负责人：陈胜华

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲁永    主管会计工作负责人：陈胜华    会计机构负责人：陈胜华

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　露笑科技股份有限公司董事长：鲁永二二三年四月二十九日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2023-045

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月21日以书面形式通知全体董事，2023年4月28日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

　　2、审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》

　　表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

　　为满足子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意子公司合肥露笑在平安银行股份有限公司上海分行增设一个募集资金专项账户，用于实施募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技              公告编号：2023-046

　　露笑科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2023年4月21日以书面形式通知全体监事，2023年4月28日上午9:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，现场会议实际出席监事3人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司 2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

　　三、备查文件

　　露笑科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002617                证券简称：露笑科技            公告编号：2023-048

　　露笑科技股份有限公司

　　关于新增设立募集资金专项账户

　　并授权签订三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 4月28日召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，公司同意子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）在平安银行股份有限公司上海分行增设一个募集资金专项账户，用于实施募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”资金的存储、使用和管理。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132号文），核准公司非公开发行不超过481,101,397股新股。公司实际发行人民币普通股319,334,577股，发行价格为8.04元/股，募集资金总额为2,567,449,999.08元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币2,512,526,098.54元。上述募集资金已于2022年6月30日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第332C000373号《验资报告》验证。

　　二、募集资金专户设立及募集资金监管协议的签订情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

　　具体内容详见公司于2022 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《关于设立募集资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2022-049）。

　　三、本次新增设立募集资金专项账户情况

　　为满足子公司合肥露笑“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，子公司合肥露笑在平安银行股份有限公司上海分行增设一个募集资金专项账户，用于实施募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。公司将尽快与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日