南兴装备股份有限公司 2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2023-008号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、2022年度财务概况

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2023]000583号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为290,344,896.74元，计提法定盈余公积24,621,893.12元，2022年已实施的2021年度利润分配股利118,182,365.20元，期初未分配利润967,044,854.95元，截至2022年12月31日合并报表可供分配的利润为1,114,585,493.37元。2022年度，母公司实现净利润为246,218,931.23元，计提法定盈余公积24,621,893.12元，2022年已实施的2021年度利润分配股利118,182,365.20元，期初未分配利润785,614,270.37元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为889,028,943.28元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为889,028,943.28元。

　　二、2022年度利润分配预案基本内容

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2023年4月28日公司总股本295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金股利人民币177,273,547.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，依照变动后的股本为基数实施并按照上述分配比例不变的原则进行调整。

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、大华审字[2023]000583号《审计报告》。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴装备       公告编号：2023-009号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司因经营管理需要，经公司董事长詹谏醒女士提名、提名委员会审核，董事会同意聘任李冲先生为公司财务总监（简历详见附件），主管财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件：财务总监简历

　　李冲先生：1971年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业，大专学历，现任公司财务副总监。1993年7月至2010年8月，历任佛塑科技股份有限公司鸿基分公司会计、财务主管、财务经理；2010年9月至2012年12月，担任佛山市威合家具装饰有限公司财务总监；2013年10月至2017年4月，担任佛山市中康投资管理有限公司财务总监；2017年5月至今，担任公司财务副总监；2018年5月至今，担任广东唯一网络科技有限公司财务总监；2019年3月至今，担任广东志享信息科技有限公司董事兼副总经理。

　　截至本公告日，李冲先生不持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其控股股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李冲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录及证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，李冲先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2023-010号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于聘请公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、 拟续聘审计机构的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意续聘大华事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　二、拟续聘审计机构的基本信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）截至2022年12月31日合伙人数量：272人；截至 2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人。

　　大华事务所2021年度业务总收入：309,837.89万元；2021年度审计业务收入：275,105.65万元；2021年度证券业务收入：123,612.01万元；2021年度上市公司审计客户家数：449；2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元。主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。本公司同行业上市公司审计客户家数为33家。

　　2、投资者保护能力

　　大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：王建华，于2005年8月成为注册会计师，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013年开始在本所执业，2013年开始为本所提供审计服务，2023年开始为本公司服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。

　　签字注册会计师：曾庆鋕，于2021年6月成为注册会计师，2018年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年10月开始在本所执业，2018年10月开始为本所提供审计服务，2023年开始为本公司服务，近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过3家次。

　　项目质量控制负责人：周珊珊，于1995年9月成为注册会计师，1995年9月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年1月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，2023年开始为本公司服务，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师最近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量复核人最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚，其受到的行政监管措施情形如下：

　　3、独立性

　　大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　大华事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作性质、承担的工作量，实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　2023年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2023年度，大华事务所对公司审计费用预计约128万元，其中财务报告审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。上述审计费用较2022年度无重大变化。

　　三、拟续聘审计机构履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事就聘请公司2023年度审计机构事项发表事前认可意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，同时具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良好。因此，我们同意将《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，且审议、聘请程序合法合规。因此，我们同意该议案，并同意将《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　（四）董事会对议案审议和表决情况

　　公司2023年4月28日召开的第四届董事会第十四次会议以7票同意，0票否决，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》。

　　（五）生效条件

　　本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2023-011号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于公司2023年度关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)及其子公司和公司关联方会发生日常经营业务往来，2023年预计发生关联交易总金额不超过608万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　本次关联交易是预计2023年度公司全资子公司唯一网络及其子公司与厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司、深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司因业务需要发生的日常性关联交易，总金额预计不超过608万元。2022年度累计发生489.26万元。

　　本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，公司关联董事王宇杰回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次日常关联交易预计在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司业务发展及生产经营情况，公司全资子公司唯一网络及其子公司与关联方预计2023年度日常性关联交易如下：

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　上述关联人均依法存续且经营正常，具有较强的履约能力，均不是失信被执行人。

　　（二）关联方主要财务指标

　　1、厦门帝恩思科技股份有限公司

　　单位：万元

　　备注：厦门帝恩思科技股份有限公司为新三板挂牌公司，截至本公告披露之日，其公开披露的最近一期财务数据为2022年度数据。

　　2、广东网宇科技股份有限公司

　　单位：万元

　　3、深圳市智象科技有限公司

　　单位：万元

　　4、福州睿长网络科技有限公司

　　单位：万元

　　（三）关联方关系概述

　　王宇杰先生担任公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰先生为公司的关联自然人，王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联法人；另外由于深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司的参股公司，公司根据实质重于形式，将其认定为公司的关联法人。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司预计的2023年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，在参考市场公允价格的情况下，结合实际成本等因素确定最终交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　唯一网络及其子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。

　　四、该关联交易的必要性及对公司的影响

　　（一）必要性和真实意图

　　上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，唯一网络及其子公司与关联方进行交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于资源整合，促进专业化管理，发挥协同效应，实现效率最大化，是合理的、必要的。

　　（二）本次关联交易对公司的影响

　　公司2023年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，且金额较小，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事就2023年度日常性关联交易预计事项发表事前认可意见如下：公司在召开董事会前，就公司2023年度日常性关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通，我们认为公司2023年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于2023年度关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2023年度日常性关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司2023年度日常性关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　六、监事会意见

　　监事会认为公司预计的2023年度日常性关联交易是公司日常生产经营所需，是在平等、自愿、等价、有偿的原则上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　5、关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2023-012号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品

　　2、投资金额：公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

　　3、特别风险提示：尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用合计额度不超过人民币6亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。该议案自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事项公告如下：

　　一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

　　公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过6亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下：

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过6亿元人民币的自有资金购买低风险理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该额度。

　　（三）投资品种和期限

　　公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的低风险理财产品。为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好，投资回报相对较好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款产品等；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

　　（四）资金来源

　　上述拟用来购买低风险理财产品的人民币6亿元资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

　　（五）决议有效期

　　自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管投资理财的产品均属于低风险理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险，相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

　　2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买的低风险理财产品，是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；相关审议程序合法、合规。因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买低风险理财产品。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过6亿元的自有资金购买低风险理财产品。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2023-013号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

　　根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002757     证券简称：南兴股份     公告编号：2023-005

　　南兴装备股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是R 否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以295,455,913股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）板式家具机械业务

　　1、主要业务

　　南兴股份是国内板式家具生产设备的领军企业，始创于1996年，历经二十多年积累，已经成为全球板式套房、衣柜、橱柜、木门、办公、高端定制等家居制造企业首选品牌之一。公司在全国设有两个研发中心，四大制造基地，目前拥有南兴、菲达两大品牌。

　　公司是国家高新技术企业、国家“火炬计划”重点高新技术企业、国家第三批专精特新“小巨人”企业、国家第七批“绿色工厂”、广东省著名商标、广东省名牌产品企业、广东省制造业500强企业、广东省装备制造业100强企业、东莞市倍增计划企业，拥有强大的技术研发能力和智能制造实力，专注于家居智能制造装备和智能生产线的研发和生产。

　　公司是国内较早进入板式家具机械行业的企业之一，主要产品包括数控开料系列产品、智能柔线封边系列产品、数控钻孔系列产品以及智能工作站和整厂智能生产线解决方案，在国内率先研发推出家居工业4.0智能生产线，产品和技术得到了国家相关部门和行业内主要客户的高度认可。公司产品已广泛应用于家居头部品牌企业（包括索菲亚、皮阿诺、兔宝宝、金牌、曲美、全友、尚品宅配、宜家家居生产体系等）以及大量二三线有影响力的家居品牌企业，并以成熟的技术、合理的价格、优质的服务，在家居生产设备行业独树一帜，成为家居企业首选的整体解决方案提供商，并逐步替代进口产品。

　　2、主要产品及其用途

　　报告期内，公司向国内外客户提供主要产品为数控开料、高速电脑裁板锯、封边机（包括自动封边机、激光封边机、智能封边机、软成型封边机和双端封边机）、六面数控钻孔中心（包括单工位、双工位）、智能工作站（包括开料、封边、钻孔和其他）和整体解决方案。

　　（1）电脑裁板锯系列产品

　　电脑裁板锯系列产品主要包括前上料电脑裁板锯、后上料高速电脑裁板锯、后上料双推手高速电脑裁板锯、纵横锯等。其中双推手后上料电脑裁板锯，既能满足全屋定制单张锯切，也能适应批量板材多张叠切，是批量定制家具企业首选产品。主副两组独立驱动的推手，实现不同尺寸的板材同时裁切，提升40%的锯切效率。专业版控制软件，集任务管理、程序导入、锯切编辑、故障显示和排除、模拟加工、条码管理等功能于一体，还可以与用户终端交互，实现智能化和信息化。

　　（2）数控开料系列产品

　　数控开料系列产品主要包括木工柔性生产线和加工中心。木工柔性生产线适用于全屋定制板材开料，设备集自动贴标、上料、正面开槽、异形加工、开料和出料于一体，还可以多台组合成智能开料工作站，与家具设计拆单软件无缝对接，实现定制家具的自动化、智能化和信息化生产。

　　（3）封边机系列产品

　　封边机系列产品主要包括智能封边机、高速自动封边机、斜边自动封边机、软成型自动封边机和重型双端封边机等。

　　激光封边是板式家具封边领域最高端的封边，可以做到防潮、耐高温、无胶线，备受消费者的信赖。设备采用钢制压梁，履带压料，配置齐，功能强。激光封边原理是激光发射器释放高能量激光束，快速熔化激光封边带的功能层，再经过封边机压贴轮将激光封边带与工件贴紧，后经齐头、修边、仿形、刮边、抛光等工序，达到无缝封边的效果。

　　智能封边机主要用于智能柔性封边连线上，通常采用左右封边连线或四机封边连线，通过自动扫码实现选胶，选封边带，选刀等功能，工件一次通过即可完成多边封边。设备配置PC控制、钢制压梁、履带压料、两组快速上溶胶供胶、12通道伺服精准送带、伺服齐头、伺服精修、 伺服仿形等配置。

　　（4）六面数控钻孔中心

　　双工位六面数控钻孔中心集综合效率、加工质量、坪效于一体的钻孔设备，两个工位独立运行，加工效率每分钟可达9片以上。左工位自动测宽并补偿，智能校准定位基准，保障加工精度。设备还可配置自动换刀主轴和刀库，可完成灯槽，线槽、拉米诺、乐扣、天地铰链等特殊孔位加工。设备配置自动进出料装置，多机连线构成智能钻孔工作站，为家居制造自动化生产夯实基础。公司还研发了多功能六面数控钻孔中心，配置可360度旋转的十字主轴，可完成水平侧铣加工，满足高端定制家具特殊需求。

　　（6）智能开料工作站系列产品

　　智能开料工作站是一种特别适合批量定制家具生产的设备。由一台自动贴标机，两台或三台数控开料机和一台下料机器人构成。与众不同的地方在于两台或多台设备加工同一批次，减少了工件在开料工序停留的时间，提升了交付能力。采用机器人捡料，极大的减轻了工人的劳动强度，有效的降低了用工成本。智能开料工作站还可以一拖三、二拖六或对接RGV，实现智能工作站群。

　　（7）智能柔性封边连线

　　智能柔性封边连线，采用智能封边机，形成左右封边连线或四机封边连线。主机配置电脑控制，钢制压梁，履带压料，12通道伺服送带，伺服齐头和跟踪，各组件均采用伺服调整。通过自动扫码实现选胶，选封边带，选刀和开槽等功能，工件一次通过即可完成多边封边。智能柔性生产线还配置规方功能，让家具组装起来更美观。

　　（9）板式家具智能生产线

　　板式家具智能生产线，从开料到分拣全线自动化，适合中型定制家具企业智能制造。主要由一组智能开料工作站、两组柔性封边回转线和一组智能钻孔工作站组成。智能开料工作站采用机器人捡料，自动判别工件是否适合主线加工。主线配置链式缓存，用于缓解峰值时前后工序的压力。

　　（10）家居工业4.0智能生产线

　　家居工业4.0智能生产线：通过机器人、物流系统将智能开料、柔性封边、智能钻孔、智能分拣和自动包装无缝衔接， 实现工件从仓储系统到包装系统全自动化加工，极大降低人工成本和出错率，缩短生产环节的流转时间，提高生产效率。智能工厂控制系统，通过与各加工设备、机器人、输送装置的实时交互，控制智能生产线的整线联动、工序流转、状态监控等， 实现工厂的智能化高效生产。

　　3、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司专用设备产品采用“以产定购”与适当安全储备相结合的采购模式，并依此建立了完善的供应商管理制度，包括新供应商评估及开发程序，供应商及物料分类管理，新物料测试认证流程，供应商质量管理程序，每季度对主要供应商实施交期、品质、成本及服务等方面的绩效考核。对于关键核心物料，供应商一般为国内外知名企业，与供应商建立长期战略合作关系，保证产品稳定及高质量的供货；对于常规主要物料，促进供应商良性竞争，确保物料供应的稳定安全、合理的价格及品质的持续提升；对于非标加工零件，除了自主加工外，少量零部件采购需采用委托加工的方式定点采购，向供应商提供设计和技术要求进行定制化生产。

　　（2）生产模式

　　公司板式家具机械产品生产模式以市场需求为导向，以计划生产、安全库存为辅。公司根据各区域的销售情况、经销商提供的销售预测和存量订单等数据的分析，制定相应的产销计划。在实施生产计划的过程中，结合市场和客户的实际需求，保持安全库存储备，适当对生产计划进行月度调整。公司对于常规标准机，按照市场需求进行合理库存备货，实现快速交付。对于定制产品，由于客户对产品配置、性能、参数等要求的特殊性，公司采取“订单式生产”的生产模式。公司通过统筹销售部、采购部、生产部等协调配合，有效保障对客户需求的快速响应，并保持较高的生产和经营效率。

　　（3）销售模式

　　国内市场方面，公司以经销商经销和公司直销相结合，以经销为主的方式进行销售。公司根据国内不同区域家居企业的分布以及其对生产设备的需求，合理规划各区域销售网点，为客户提供产品销售和售后服务。公司持续向经销商提供全面系统的销售培训和技术支持，以不断提升经销商的销售和服务能力，为客户提供快速便捷的优质服务。对于重点项目、重点客户和本地区的部分客户，公司则采取直销的方式进行销售，提供技术支持和售后的前期服务，并由客户所在区域的经销商协助为客户提供长期的售后服务。公司通过各类专业展会和技术论坛、多种媒体广告宣传、线上品牌和产品推广（如微信公众号、视频号、抖音）等方式，拓展销售渠道和提升品牌影响力。同时，公司内部设立专业的项目规划团队和售后服务团队，为家居企业智能制造提供系统解决方案，及时响应客户的需求，为客户降本增效，创造价值，帮助客户成长。针对国外市场，公司主要通过国外合作经销商、媒体广告（包括YouTube、Facebook等）或国际性展会销售等方式拓展海外业务。

　　（4）研发模式

　　公司拥有完善的产品研发体系，设置研发中心和试制中心，负责公司技术研究和产品开发。公司以市场为导向的研发机制为支撑，新产品研发基于市场的需求，通过客户多渠道、多层次的论证，包括大规模生产的可行性分析，投入产出比的评估，同时为适应下游行业的发展趋势而进行必要的技术储备。公司研发管理采用PLM信息系统，机械结构，电气及控制采用数字化的三维设计、CAE仿真等技术，确保产品开发的可靠性及时效性，并与下游行业头部企业联合开发的方式进行产品研发，使公司产品更好的服务于客户。公司的研发中心被认定为“广东省省级企业技术中心”和“广东省数控木工机械工程技术研究开发中心”。近年来，公司按照快速可持续发展的需要，充分利用激励理论，以科技创新战略为主线，在内部构建能充分发挥个人专业研发能力的激励机制，建立了包括新产品开发奖、专利奖、技术进步和技术创新奖等一系列奖励举措。

　　（二）IDC及云计算相关服务

　　1、主要业务

　　2018年4月，公司成功收购了唯一网络，唯一网络成为公司全资子公司。唯一网络是国内领先的数字经济基础设施服务提供商，主要经营范围包括IDC、云计算（含公有云、混合云、私有云及云增值等服务）、云联网、数字化解决方案等服务。唯一网络聚焦国家数字经济发展战略规划，结合公司在数据中心、云网服务领域的多年沉淀与核心优势，为客户打造适应数字经济发展需要的“算力、传输、架构”的坚实数字经济基础，助力企业高质量发展。服务行业包括人工智能、互联网、数字娱乐、政企、金融、电子商务、教育、医疗、物流、智能制造等。

　　2、主要产品及其用途

　　（1）IDC业务

　　IDC业务即互联网数据中心服务，是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房，为客户提供标准化、模块化、定制化的数据中心服务器及机柜的租用、托管及高速互联带宽等产品服务。同时为客户提供包括数据中心规划咨询、工艺设计、集成总包、业务运营等全生命周期服务。

　　在IDC平台基础上，利用已有的互联网通信线路、带宽资源，通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境，利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的智能网络服务平台。为客户提供服务器上下架、7×24小时服务器运行保障、网络报障等日常响应与专业服务。针对客户专业化需求，提供具有智能调度、智能诊断、自助式服务功能的网络接入、数据同步、网络数据分析、数据存储和备份等专业的综合增值服务。

　　（2）云计算

　　提供全栈云集成服务和管理解决方案，包括公有云、私有云、混合云、云管理、自动化运维、云原生开发技术服务等。

　　（3）云联网

　　依托国内丰富的数据中心线路资源，与主流公有云节点互联互通，通过专业技术解决方案，提供优质、安全、稳定、高性价比的专属连接通道。为客户提供数据中心、公有云、客户端之间的互联互通专业化服务。

　　（4）数字化解决方案

　　聚焦智慧城市相关的政务客户及数字化转型迫切的企业类用户，唯一网络围绕云网技术能力优势，为细分领域客户提供综合数字化解决方案，为客户创造价值。围绕公司云网核心能力，聚焦在细分领域数字化赋能方向，持续推出赋能客户的解决方案。全面提升行业用户经营管理和数字化效率，助力产业数字化建设。

　　3、经营模式

　　（1）采购模式

　　公司采购主要分为资源采购、硬件设备采购、工程采购。资源采购方面，公司主要向基础运营商采购带宽、机柜、IP等基础资源，根据当前资源使用量、潜在客户需求和资源分布配置情况统筹等安排资源采购活动，并在日常工作中统一配置管理；硬件设备采购方面，主要是向华为、浪潮、DELL等制造商采购服务器、交换机、防火墙等设备。工程采购主要是指机房建设服务、备用电源、电气设备、空调设备、机柜等。

　　（2）服务模式

　　①IDC基础服务方面，主要通过向中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商批量采购带宽、机柜、IP等电信资源和向硬件销售商采购服务器、交换机等设备，通过技术整合，形成客户可直接使用的互联网综合服务产品，通过各类销售渠道，向互联网企业、制造业企业及其他各行业客户提供机柜及机位租用、服务器托管及租用、带宽租用、云主机等服务。

　　②IDC增值服务方面，主要是在IDC基础服务的基础上，为客户提供网络防护、代维服务、智能运维等服务。唯一网络通过自行研发或对外采购相关技术及设备，利用已有网络资源，向客户提供整体解决方案；同时依托自身丰富的运维经验，为客户定制个性化运维服务。

　　③云计算及数字化解决方案方面，通过采购的硬件设备、核心软件平台（包括合作与自研）与带宽等资源，为客户提供公有云、私有云、混合云、云联网等云计算相关服务。同时针对客户应用痛点的需求，提供适应客户需求的一站式产品化服务或定制化解决方案。针对不同客户，有服务租用、项目型交付等不同服务模式。

　　（3）销售模式

　　唯一网络主要通过为客户提供一系列包括售前、售中及售后的定制解决方案，通过客户拜访、参与展会和行业会议、网络销售及电话营销等多种途径及方式获取商机。通常将客户类型分为大客户和中小企客户两大类。大客户销售方面，采用“销售服务-技术支持-客户服务”的团队销售模式，为大客户提供服务；中小企客户销售方面，主要通过销售代表拜访、网络销售和电话销售等方式进行。公司已成为业内有影响力的和较强竞争力的数字经济基础设施服务提供商，通过专业的技术能力和完善服务体系获得客户广泛认可，用优质的品牌形象吸引客户主动选择公司的服务。

　　（4）盈利模式

　　公司的盈利主要有以下来源：一是通过数据中心的运营向客户提供IDC资源与服务，通过基础资源的运营取得收益，二是通过为客户提供云计算、云联网等互联网增值服务取得收益；三是通过为客户提供定制型数字化解决方案取得收益。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用R 不适用

　　三、重要事项

　　2022年1月4日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案，同意公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币79,700.00万元（含79,700.00万元）。本次拟公开发行可转换公司债券事项相关议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，详见公司2022年1月6日、2022年1月22日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　法定代表人：詹谏醒

　　二二三年四月二十九日