苏州华亚智能科技股份有限公司 关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-033

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、审议通过《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；于2023年4月28日召开第三届监事会第二次会议，审议《关于2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2023年度董事薪酬（津贴）方案

　　为利于强化董事（含担任公司内部职务的董事）勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，对2023年度董事薪酬（津贴）方案制定如下：

　　公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

　　（一）基本年薪标准

　　（二）奖励年薪

　　董事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

　　（三）其他规定

　　（1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

　　（2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

　　说明：公司全体董事对《关于2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》进行回避表决，议案表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。《2023年度董事薪酬（津贴）方案》涉及的议案需提交2022年年度股东大会审议。由于涉及关联事项，公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

　　二、2023年度非董事高级管理人员薪酬方案

　　为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理人员2023年度的薪酬方案，具体如下：

　　公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

　　（一）基本年薪标准

　　（二）奖励年薪

　　公司高级管理人员奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

　　（三）其他规定

　　（1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

　　（2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　（3）公司高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

　　说明：议案表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。《2023年度非董事高级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过。

　　三、2023年度监事薪酬（津贴）方案

　　根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策，为保证监事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，对2023年度监事薪酬（津贴）方案制定如下：

　　在公司任职的职工监事，依据其任职的岗位领取薪酬。公司的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。

　　（一） 基本年薪

　　（二）奖励年薪

　　职工监事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。

　　（三）其他规定

　　（1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。

　　（2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　（3）公司监事换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

　　说明：公司全体监事对《关于2023年度监事薪酬方案的议案》进行回避表决，议案表决情况：0票赞成、0票反对、0票弃权。《2023年度监事薪酬方案》涉及的议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

　　2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-036

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金金额和资金到账情况

　　（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396,200,000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349,590,800.00元。

　　上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2021）00036号。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币34,000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币336,581,132.08元。

　　上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178号。

　　2、募集资金使用情况及报告期末余额

　　（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

　　单位：人民币元

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

　　单位：人民币元

　　注：截至2022年12月31日，公司尚未支付律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等发行费用合计918,867.92元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

　　公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

　　公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存放情况

　　（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

　　截至2022年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

　　截至2022年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、2022年度公司募集资金的实际使用情况

　　参见附件《2022年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　无。

　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。

　　4、报告期末尚未到期理财产品情况

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　2022年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益以及截至2022年12月31日，尚未到期理财产品如下：

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　公司分别于2021年、2022年取得募集资金，本报告已就两次募集资金的运用情况做分别说明。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：《2022年度募集资金使用情况对照表》（首次公开发行股票并上市募集资金）

　　2022年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附件2

　　2022年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

　　单位：人民币万元