南方黑芝麻集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000716                证券简称：黑芝麻                公告编号：2023-027

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等没有发生重大变化。报告期公司实现营业收入30.16亿元，同比下降25.07%，主要原因是在二季度外部经营环境发生不可抗力的恶化，对公司经营业务尤其对电商平台业务产生重大的不利影响。

　　1、食品业务：报告期，除了传统的黑芝麻糊冲调产品、黑芝麻饮料化产品和烘焙、糖果类等产品之外，重点打造以黑芝麻丸、芝麻糕、芝麻饼等为代表“黑养黑”品牌系列健康产品：

　　（1）黑芝麻品牌系列产品主要包括黑芝麻糊冲调类产品和黑芝麻饮料化产品，其中：

　　黑芝麻糊系列产品传承中华美食传统，融合传统风味，沉淀了近40年的工艺精华，在品类上不断拓展，口味上不断创新，是公司的传统主打系列产品，该项业务销售收入长期保持稳定。

　　黑芝麻饮料化产品包括即饮装黑芝麻糊产品、中老年高钙黑芝麻牛奶等产品，以礼盒产品的经营模式为主，报告期内受到了不可抗力的外部经营环境恶化等不利因素影响。

　　（2）“黑养黑”品牌系列产品定位注重健康生活、食疗养生的年轻人群，“黑养黑”品牌系列产品融合了公司近40年食品工艺技术精华，主要通过电商渠道销售，获得消费者的喜爱和青睐，报告期获得较好的销量表现，为电商业务提供了新的增量，同时线下销售渠道也进行初步拓展。

　　（3）烘焙、糖果类产品主要以外销为主，在报告期虽然受到中美贸易摩擦、汇率变动及国际物流运输不畅等外部不利影响，在团队的努力下，产品出口量取得一定的增长。

　　2、电商新渠道及平台经营业务：该项业务主要是公司产品的电商销售和为其他品牌商家提供的互联网渠道运营业务，及网络直播、短视频、网红IP打造等电商业务。报告期受到不可抗力的外部因素影响，导致快递物流运输等深受影响，对该业务经营产生较大的不利影响。

　　3、粗粮加工经营业务：主要是以硒食品为定位的富硒大米、食养大米、传统大米等业务。公司紧紧围绕国家优质粮工程开展，一方面确保了大米加工的原粮品质，另一方面为公司其他食品业务提供优质原料。公司本项业务拥有成熟、先进的生产系统和以南方黑芝麻为背书的品牌，品牌效益较为明显，目前公司大米产品呈多样化方向发展，并在区域市场拥有较好的市场份额。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-024

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月18日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议于2023年4月28日以现场与网络相结合的方式召开，其中现场会议在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人；公司监事会全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《公司2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

　　三、审议并通过《公司独立董事2022年度述职报告》

　　独立董事回避了本事项的表决；本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

　　四、审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　董事会认为：报告期内公司严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，并根据公司经营管理实际情况，不断健全完善内控制度并严格执行，保证了公司经营活动的合法、规范和有序开展，有效防范风险，确保公司财务报告真实、准确和完整。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

　　五、审议并通过《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》

　　为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会同意在本报告期计提减值准备20,513.40万元，其中计提信用减值准备1,493.74万元，计提资产减值准备19,019.66万元；并同意对确认无法收回的合计154.36万元的应收款项予以核销。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　公司董事会审计委员会对本事项发表了相关意见：公司本次计提减值准备及核销坏账充分履行了资产减值测试等必要的程序，依据充分，计提减值准备及核销资产后有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况，符合公司实际情况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次计提减值准备及核销坏账事项。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　六、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　七、 审议并通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　公司董事会认为：《公司2022年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　八、审议并通过《公司2022年利润分配预案及2023年利润分配政策》

　　根据《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》等规定，以及股东大会审议通过的2022年利润分配政策，鉴于公司2022年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，董事会提议公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会提议公司2023年度利润分配政策为：如实现的利润为正值，并符合《公司章程》等相关规定进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

　　董事会认为：公司2022年度利润分配预案及2023年度利润分配政策符合法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的规定，同意将该事项提交股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见；本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　九、审议并通过《公司2023年度财务预算方案》

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　十、审议并通过《公司2023年第一季度报告》

　　董事会认为：《公司2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　十一、审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　因刘世红先生已辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名周淼怀先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本次提名的非独立董事候选人事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。

　　独立董事对本事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-025

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　第十届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日上午11:00在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦5楼公司会议室召开第十届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于2023年4月18日以书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议并参加表决的监事3人。

　　本次会议通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了会议决议，现公告如下：

　　一、审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

　　二、审议并通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：截至2022年12月31日，公司根据《证券法》等相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的要求，结合公司生产经营和管理实际情况，建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执行及监督有效；报告期未发现公司的内部控制存在重大缺陷；公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《公司2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关内容。

　　三、审议通过《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，监事会认为：公司本次计提减值准备和核销坏账依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，本次核销坏账不涉及关联关系和关联交易，公司就本事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次计提减值准备和核销坏账事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　四、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，监事会对《公司2022年年度报告全文及摘要》（以下简称“公司年报”）进行了认真审核，监事会认为：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；公司年报的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证公司年报内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　六、审议并通过《公司2022年利润分配预案及2023年利润分配政策》

　　董事会提出的公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的规定，符合经股东大会批准的公司2022年度利润分配政策。监事会同意该利润分配预案。

　　公司2023年的利润分配政策为：公司在2023年如实现的利润为正值，并符合《公司章程》及《关于未来三年（2021-2023年）股东分红规划》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。监事会同意公司2023年度利润分配政策。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　七、审议并通过《公司2023年度财务预算方案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　八、审议并通过《公司2023年第一季度报告》

　　根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监事会对《公司2023年第一季度报告》进行了认真审核，监事会认为：报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务状况；监事会保证报告真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：公司第十届监事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　监    事    会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000716                证券简称：黑芝麻                公告编号：2023-029

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）关于终止对天臣新能源有限公司增资暨关联交易事项

　　公司于2023年3月31日召开第十届董事会2023年第三次临时会议，审议并通过《关于终止对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》，根据拟增资的目标公司天臣新能源有限公司外部情况的变化，经公司审慎研究并与交易各方协商一致，董事会决定终止第十届董事会2022年第九次临时会议审议通过的关于拟对天臣新能源有限公司增资暨关联交易方案的实施，解除与交易各方签署的《关于天臣新能源有限公司的增资协议》。具体内容详见2023年4月1日披露的《关于终止对天臣新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（二）关于投资建设储能锂电池生产基地的事项

　　公司于2023年3月31日召开第十届董事会2023年第三次临时会议，审议并通过了《关于全资子公司主营业务转型及投资建设储能锂电池生产基地的议案》，根据国家产业政策和外部经营环境的变化，为抓住储能锂电池等新能源产业的发展机遇，盘活公司的闲置资产，董事会同意全资子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司的主营业务转型为新能源产业生产经营，并在江西省南昌市新建区投资35亿元建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地。具体内容详见2023年4月1日披露的《主营业务转型及投资建设储能锂电池生产基地的公告》（公告编号：2023-020）

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：韦清文    主管会计工作负责人：李维昌      会计机构负责人：姚德强

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：韦清文    主管会计工作负责人：李维昌    会计机构负责人：姚德强

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2023-028

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议并通过了《公司2022年度利润分配预案及2023年利润分配政策》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将有关内容公告如下：

　　一、公司2022年利润分配预案基本情况

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-140,391,550.99元，根据《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》等相关规定，因本年度产生亏损不具备分红条件，董事会拟定的2022年度利润分配预案为：公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，累积的可供股东分配的利润127,440,532.71元转结至下一年度。

　　二、2022年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和计划

　　《公司章程》第一百七十五条规定：“公司在当年盈利且累计可供分配利润为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的20 %”。因公司2022年度亏损，不具备分红条件，董事会据此提议上述年度分配预案，本分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具备合法合规和合理性。

　　公司2022年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营、项目建设和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

　　三、2023年利润分配政策

　　公司2023年的利润分配政策为：如当期实现的利润为正值，并符合《公司章程》和《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》中进行现金分红条件的，将按有关规定进行分配。

　　四、履行的相关审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第十届董事会第六次会议审议并以全票同意通过了《公司2022年度利润分配预案及2023年利润分配政策》，董事会认为：公司2022年度利润分配预案和2023年利润分配政策符合公司实际，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。全体董事同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第十届监事会第六次会议审议并以全票同意通过了《公司2022年度利润分配预案及2023年利润分配政策》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案和2023年利润分配政策符合公司实际，有利于维护公司全体股东的长期利益；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的相关规定，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法合规和合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。全体监事同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事发表的意见

　　全体独立董事一致认为：董事会对《公司2022年度利润分配预案及2023年利润分配政策》的审议、表决程序均符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。本次董事会提议的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。全体独立董事同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、其他说明

　　1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

　　2、公司2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻        公告编号：2023-026

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于2022年度计提减值准备

　　及核销坏账的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日分别召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议并通过了《关于2022年度计提减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司会计政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司2022年12月31日的资产和经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的应收款项、存货、固定资产、商誉等进行了减值测试，对应收款项回收的可能性进行了充分的评估分析，在此基础上，对应收款项计提信用减值准备、对确认无法收回的应收款项予以核销；对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。报告期公司共计提减值准备20,513.40万元，具体如下：

　　金额单位：万元

　　（一）计提的信用减值准备

　　报告期内，公司计提的信用减值准备的资产主要为应收账款和其他应收款，本期计提的信用减值准备金额为1,493.74万元，具体如下表：

　　（二）计提的存货跌价准备

　　报告期末对存货按成本与可变现净值孰低原则计价，在对存货全面盘点的基础上，对因遭受毁损、过期或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的存货则计提存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　公司本年度对存货进行清查，子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司在产品及周转材料减值迹象明显，故计提存货跌价准备106.64万元。

　　（三）计提的商誉减值准备

　　对企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象公司每年都进行减值测试，即根据预计未来可回收现金情况选择恰当的折现率折现后的金额作为估值测算，或根据可收回金额减去处置费用后净额作为估值测算。本报告期以2022年12月31日为基准日，聘请专业评估机构对商誉相关资产组的期末可回收价值进行评估，并以此为基础对商誉在报告期末的减值情况进行测试。

　　根据测试结果，报告期公司计提商誉减值准备18,913.02万元，具体如下：

　　单位：万元

　　二、 本次核销坏账的的情况概述

　　为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司会计政策规定，公司对截至2022年12月31日已确认无法收回的应收款项进行清理并予以核销，本期坏账核销金额154.36万元，具体如下：

　　三、本次计提减值准备和核销坏账对公司的影响

　　1、本次计提减值准备20,513.40万元，将减少公司2022年度利润总额 20,513.40   万元，本次计提减值准备数据已经会计师事务所审计和评估机构评估。公司报告期计提信用减值准备和资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备后，能够公允、客观、真实地反映公司相关资产状况，使公司的会计信息更具合理性。

　　2、本次核销坏账金额共154.36万元已全额计提坏账准备，不对本期损益产生影响。本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，不涉及关联方和关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、履行的相关审议程序

　　本次计提减值准备及核销坏账事项，已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　该事项无需提交股东大会审议。

　　五、董事会审计委员会、独立董事、监事会有关意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备及核销坏账充分履行了资产减值测试等必要的程序，依据充分且符合公司实际，计提减值准备及核销资产后有利于更加客观、公允、真实地反映公司的资产状况；不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意本次计提减值准备及核销坏账事项。

　　（二） 独立董事意见

　　公司基于谨慎性原则，在报告期计提资产减值准备，并对确认无法收回的坏账清理核销，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分且符合公司实际情况。计提减值准备及核销坏账的决策程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提减值准备及核销坏账事项。

　　（三） 监事会意见

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会认真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，认为本次计提减值准备和核销坏账依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备和核销坏账事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2023-030

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于提名第十届董事会

　　非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会原非独立董事刘世红先生由于个人原因，于2022年7月16日已辞去董事职务。公司董事会由9名董事组成，因刘世红先生辞职空缺董事一名。为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会提名推荐周淼怀先生（其简历详见本公告附件）为继任的非独立董事候选人，董事会提名委员会对被提名人履行了任职资格审查，认为被提名人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职条件。

　　公司于2023年4月28日召开第十届董事会第六次会议，审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名周淼怀先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并将提交股东大会选举。若当选其任期自股东大会审议选举通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二三年四月二十九日

　　附件：

　　第十届董事会董事补选候选人简历

　　周淼怀，男，1972年9月出生，本科学历，现任公司副总裁、董事会秘书、证券事务代表，兼任广西广投国医投资有限公司董事，南宁市儿童医院建设运营管理有限公司董事。周淼怀先生自2005年6月起在本公司工作，先后任公司证券发展部副总经理、总经理，证券投资中心副总经理、总经理、证券事务代表。周淼怀先生曾在公司下属的广西南方黑芝麻食品股份有限公司（现已更名为“广西南方食养工厂有限公司”）工作，历任办公室主任、董事及董事会秘书。

　　周淼怀先生目前持有公司股份40,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周淼怀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得提名为董事情形；符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规关于担任上市公司董事的任职资格和条件。