深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　证券代码：002830          证券简称：名雕股份         公告编号：2023-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘用期一年，公司独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，该议案尚需提交2022年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：广东司农会计师事务所

　　（2）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（3）注册地址：广东省广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房

　　（4）成立日期：2020年11月25日

　　（5）首席合伙人吉争雄先生；截至2022年12月31日，司农会计师事务所从业人员290人，合伙人33人，注册会计师124人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师59人。

　　（6）审计收入：2022年度，司农会计师事务所收入总额为人民币10,254.09万元，其中审计业务收入为7,227.17万元、证券业务收入为4,624.67万元。

　　（7）业务情况：司农会计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在IPO申报审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师。2022年度，司农会计师事务所为19家上市公司提供2021年报审计服务，主要行业包括：制造业（10）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）。司农会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户为0家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2022年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金452.22万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3,600万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施1次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚。

　　10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务10年，2012年6月开始从事上市公司审计，2014年6月16日成为注册会计师。先后在具有证券期货相关业务资格的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所工作，历任项目经理、部门经理，2021年12月开始在广东司农会计师事务（特殊普通合伙）所执业，现任司农会计师事务所合伙人，2022年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司2019年度、2020年度和2021年度财务审计报告以及深圳市名雕装饰股份有限公司2021年度和2022年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师：詹贤虎，注册会计师，从事证券服务业务9年，2019年4月15日成为注册会计师。2014年4月开始从事上市公司审计，2022年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所部门经理，2015年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司深圳市名雕装饰股份有限公司2020年度和2022年度财务审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：张腾，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务20多年，2005年5月13日成为注册会计师。2001年开始从事上市公司审计，2022年4月开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任司农会计师事务所合伙人，2022年开始为公司提供服务。近三年签署了上市公司广东绿岛风空气系统股份有限公司等2021年度的财务审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　司农会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的监督管理措施。项目质量控制复核人因执业行为受到监督管理措施1次。

　　3、独立性

　　司农会计师事务所及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定总费用为100万元，其中年度报告审计费用80万元，内部控制审计报告费用20万元。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司于2023年4月14日召开的第五届审计委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、专业胜任能力、诚信状况、独立性和投资者保护能力进行了充分的了解和审查，结合公司实际情况，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，因此同意聘任司农会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘用期一年，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事的事前认可情况

　　经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及完成了从事证券服务业务备案，有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供审计服务的经验和工作能力。公司聘任会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

　　综上，我们同意公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）完成了从事证券服务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2023年度财务审计工作的要求。此外，司农会计师事务所具备投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，公司本次拟聘审计机构有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。因此，我们一致同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第五届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　（四）监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第五届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　（五）生效日期

　　本次续聘公司2023年度审计机构的事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、《第五届审计委员会第十五次会议决议》；

　　4、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　5、《独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　6、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002830            证券简称：名雕股份           公告编号：2023-009

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于公司拟将部分自有物业对外出租的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月28日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟将部分自有物业对外出租的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　因内部房产资源整合及产业布局的调整，公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司部分自用厂房闲置，为提高资产使用效率，增加收益，公司管理层决定将该闲置厂房进行出租，上述事项已经第五届董事会第十次会议审议通过。根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的第十三条中（四）：“有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，应当将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：自用建筑物停止自用，改为出租。”该部分出租房地产将由固定资产转为投资性房地产进行计量。

　　二、涉及的范围

　　公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司将其持有的位于清远市清新区禾云镇的部分房产用于对外出租，出租涉及房产具体情况如下：

　　上述闲置房产建筑面积共3.654万平方米，截至2022年12月31日，该部分房产账面原值7,323.24万元，账面净值7,163.84万元。该部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法不变，仍按照转换日账面成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

　　上述资产权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷，不存在设定抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。根据市场情况，预计该物业出租的交易年租金不超过450.00万元，在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易对方情况介绍

　　上述闲置房产将由清远市德拉尼家居有限公司的全资子公司清远市名雕物业管理有限公司全权负责闲置房产对外出租事宜，目前尚不确定承租情况，也不存在关联交易的情况。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况，及时履行相应的审议程序和信息披露义务。

　　四、审议情况

　　2023年4月28日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司拟将部分自有物业对外出租的议案》。独立董事对此发表了独立意见。

　　五、对公司的影响

　　公司利用闲置房产对外出租，进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好地投资回报，不会对公司和股东造成重大不利影响。公司将严格按照《企业会计准则》进行后续计量和减值测试。

　　六、备查文件

　　《第五届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2023年04月28日