广东英联包装股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002846                  证券简称：英联股份      公告编号：2023-042

　　债券代码：128079                  债券简称：英联转债

　　2023年4月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务及产品介绍

　　1、公司从事的主要业务

　　公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来，公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展，公司现已形成覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域，是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。报告期内，公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

　　2、公司主要产品及其用途

　　公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖，应用于快速消费品包装。

　　公司产品按应用领域进行划分，具体产品类别情况如下：

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更

　　1、鉴于原实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛侬女士于2021年4月29日签署的《一致行动协议》（以下简称“原协议”）已于2022年4月29日到期，经各方友好协商一致，到期不再续签《一致行动协议》，上述原实际控制人之一致行动关系自2022年4月29日终止。

　　2、本次各方的一致行动关系终止将导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛侬、柯丽婉变更为翁伟武。

　　具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（二）公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项

　　公司于2022年7月25日与皇家瓦森柔性包装公司（ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.，以下简称“皇家瓦森公司”）签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，双方本着优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。截止目前，上述合作开发事项仍在技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（三）完成董事会、监事会换届选举

　　1、公司于2022年9月15日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　2、公司于2022年9月15日召开职工代表选举了第四届监事会职工代表监事，召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

　　3、公司于2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会审议通过上述议案，完成公司第四届董事会、监事会换届选举，同日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员、监事会主席。具体内容详见公司2022年9月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（四）向特定对象发行A股股票事项

　　1、公司于2022年9月15日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议并于2022年10月10日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了本次非公开发行A股股票方案。

　　2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武先生。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过83,472,454股，未超过本次发行前公司总股本的30%，发行价格为5.99元/股，未低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过50,000.00万元，不低于25,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司2022年9月17日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　（五）对外投资建设新能源动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目

　　公司于2022年12月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》，为了进一步提高公司综合竞争实力，拓展公司业务空间，公司结合市场发展趋势和公司实际的经营情况，在江苏省高邮经济开发区设立子公司作为项目实施主体，投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目，项目总投资30.89亿元人民币，建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条铝箔生产线。具体内容详见公司于2022年12月29日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　证券代码：002846              证券简称：英联股份              公告编号：2023-043

　　债券代码：128079              债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年4月27日在公司以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月16日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场出席2名，通讯方式参会5名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》

　　根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2022年年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-042）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告全文》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，并出具了公司2022年度营业收入扣除情况说明专项说明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度营业收入扣除情况的专项说明》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度董事会工作报告》

　　2022年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

　　同时，公司董事会独立董事方钦雄先生（第三届）、陈江波先生（第三届）、芮奕平先生（第三届、第四届）、陈琳武先生（第四届）、麦堪成先生（第四届）向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司2022年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023SZAA7F0018），保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》

　　综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步增强公司抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

　　为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2023年度公司及子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过26亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

　　上述综合授信额度的申请有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2023年度公司和子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过26亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际为准。

　　为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起生效至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》

　　根据公司实际融资情况，公司2023年度担保额度预计情况如下：

　　（1）公司及子公司提供对外担保情况

　　为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属控股子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币22亿元（含本数）的担保。

　　（2）子公司为母公司提供担保预计

　　根据实际融资需要，2023年度拟由控股子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

　　上述担保事项决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-049）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　12、 审议通过《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

　　为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品业务，拟开展总金额不超过5,000万（含本数）美元或等值外币，开展的外汇衍生品业务品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品业务品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配，投资期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2023-050）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于公司部分房地产转为投资性房地产的议案》

　　公司自用房产用于出租获取收益，可以提高资产使用效率，本次变更是将部分房产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方法没有变化，不影响公司的生产经营，出租获得的租金有利于增加公司整体收益。董事会同意本次变更。

　　公司独立董事发表了明确的同意意见。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司部分房地产转为投资性房地产的公告》（公告编号：2023-051）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　15、审议通过《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-055）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　16、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等有关规定，将上述需要股东大会审议的相关事项提交股东大会审议，并定于2023年5月22日（星期一）召开2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　17、 审议通过《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》

　　根据公司实际情况，拟将本次对外投资实施主体由英联股份调整为全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（以下简称“汕头金属”），其他对外投资事宜保持不变，同时授权公司管理层或子公司相关人员办理办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项调整在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的公告》（公告编号：2023-056）。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司公司第四届董事会第九次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项发表的事前认可意见

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002846       证券简称：英联股份           公告编号：2023-055

　　债券代码：128079       债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.   第一季度报告是否经审计

　　□ 是       R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会（2022〕31号），公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目

　　1.1关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜

　　公司于2022年12月28日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》，根据公司拟投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔战略规划，公司拟变更此前审议批准于四川设立的子公司的相关事宜，与广东新联投资合伙企业（有限合伙）共同在江苏高邮市设立子公司作为新能源材料项目的实施主体。具体内容详见公司2022年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　1.2公司对外投资设立子公司江苏英联复合集流体有限公司

　　公司于2022年12月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，并于2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》。公司根据战略规划，与广东新联投资合伙企业（有限合伙）共同出资5亿元在江苏省高邮经济开发区设立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司作为项目实施主体投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，项目总投资30.89亿元人民币。截至2023年2月1日，公司已完成上述子公司的工商注册登记手续，并取得了高邮市行政审批局核发的《营业执照》。具体内容详见公司2023年2月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　1.3公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会签署了《投资协议》

　　公司于2023年2月5日与江苏省高邮经济开发区管理委员会就前述投资事项签署了《投资协议》。投资协议的签订进一步明确了双方的权利和义务，有助于公司顺利启动新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目建设。具体内容详见公司2023年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、向特定对象发行股票事项

　　2.1向特定对象发行股票审批情况

　　公司于2022年9月15日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议并于2022年10月10日召开2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。根据有关法律、法规、规范性文件的规定，公司制定了本次非公开发行A股股票方案。本次发行对象为公司控股股东、实际控制人翁伟武先生，拟发行的股票数量不超过83,472,454股，发行价格为5.99元/股，募集资金总额不低于25,000.00万元不超过50,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。具体内容详见公司2022年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2.2向特定对象发行股票进展

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深圳证券交易所相关规则的规定及本事项的最新进展情况，公司对本次发行股票预案进行修订，预案名称同时由《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案》变更为《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案》，根据证监会及深交所相关管理规定，公司2022年度向特定对象发行股票申请在报告期内已向深交所申请并获得受理。

　　2023年3月29日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东英联包装股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。经审核公司向特定对象发行股票的申请文件，深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续公司将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本报告报出日，本次发行正在有序推进中，如有进展公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东英联包装股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：翁伟武          主管会计工作负责人：黄咏松            会计机构负责人：易志红

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：翁伟武          主管会计工作负责人：黄咏松           会计机构负责人：易志红

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　2023年4月28日