同兴环保科技股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2023-030

　　同兴环保科技股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，具体情况如下：

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审核，独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任汪沛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。汪沛先生简历见附件。

　　汪沛先生具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：0551-64276115

　　传真号码：0551-64376188

　　电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com

　　通讯地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：

　　简历

　　汪沛先生，男，出生于1983年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，注册会计师。2004年8月至2010年5月任大华会计师事务所安徽分所审计专员、项目经理；2010年6月至2014年11月任合肥鑫晟光电科技有限公司总账主管；2014年11月至2021年6月任科大智能电气技术有限公司财务经理、财务副总监、财务总监；2021年6月至今任公司财务总监。

　　汪沛先生持有公司股份75,000股，与公司持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司持股5%以上股东、实际控制人等控制的其他单位任职；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保                   公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：同兴环保科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：郑光明                    主管会计工作负责人：汪沛                    会计机构负责人：汪子慧

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：郑光明                   主管会计工作负责人：汪沛                   会计机构负责人：汪子慧

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　同兴环保科技股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2023-027

　　同兴环保科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2023年4月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会同意聘任汪沛先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：003027         证券简称：同兴环保        公告编号：2023-028

　　同兴环保科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2023年4月25日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2023年4月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李岩先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　同兴环保科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日