完美世界股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界         公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　1）现场会议：2023年4月28日14:30开始

　　2）网络投票：2023年4月28日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2023年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　5、会议主持人：董事长池宇峰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份895,330,216股，占上市公司总股份的46.1518%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份633,213,819股，占上市公司总股份的32.6404%。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份262,116,397股，占上市公司总股份的13.5114%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份266,831,213股，占上市公司总股份的13.7544%。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份4,714,816股，占上市公司总股份的0.2430%。

　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份262,116,397股，占上市公司总股份的13.5114%。

　　三、会议审议事项

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862%；反对63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%；反对63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0238%；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0357%。

　　公司独立董事在股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0548%。

　　3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862%；反对63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6067%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%；反对63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0238%；弃权5,431,787股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0357%。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意889,834,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.3862%；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意261,335,926股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%；反对12,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%；弃权5,482,887股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.0548%。

　　5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意895,266,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929%；反对63,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意266,767,713股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9762%；反对63,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意883,326,276股，占出席会议所有股东所持股份的98.6593%；反对5,726,653股，占出席会议所有股东所持股份的0.6396%；弃权6,277,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7011%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意254,827,273股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5013%；反对5,726,653股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1462%；弃权6,277,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.3525%。

　　7、逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

　　7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

　　关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意266,745,513股，占出席会议所有股东所持股份的99.9679%；反对85,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意266,745,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9679%；反对85,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0321%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

　　关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意895,246,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9906%；反对32,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意266,747,213股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9685%；反对32,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%；弃权51,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0192%。

　　8、审议通过《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意895,245,116股，占出席会议所有股东所持股份的99.9905%；反对85,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0095%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意266,746,113股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681%；反对85,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　见证律师：都伟、李煌辉

　　结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、完美世界股份有限公司2022年度股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2023年4月28日