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完美世界股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

  证券代码:002624        证券简称:完美世界         公告编号:2023-016

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决或修改议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  1)现场会议:2023年4月28日14:30开始

  2)网络投票:2023年4月28日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2023年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为2023年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

  5、会议主持人:董事长池宇峰先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东32人,代表股份895,330,216股,占上市公司总股份的46.1518%。

  其中:通过现场投票的股东9人,代表股份633,213,819股,占上市公司总股份的32.6404%。

  通过网络投票的股东23人,代表股份262,116,397股,占上市公司总股份的13.5114%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东29人,代表股份266,831,213股,占上市公司总股份的13.7544%。

  其中:通过现场投票的中小股东6人,代表股份4,714,816股,占上市公司总股份的0.2430%。

  通过网络投票的中小股东23人,代表股份262,116,397股,占上市公司总股份的13.5114%。

  三、会议审议事项

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意889,834,929股,占出席会议所有股东所持股份的99.3862%;反对63,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权5,431,787股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.6067%。

  中小股东总表决情况:

  同意261,335,926股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%;反对63,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0238%;弃权5,431,787股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.0357%。

  公司独立董事在股东大会上进行了述职。

  2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意889,834,929股,占出席会议所有股东所持股份的99.3862%;反对12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权5,482,887股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.6124%。

  中小股东总表决情况:

  同意261,335,926股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%;反对12,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%;弃权5,482,887股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.0548%。

  3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》

  总表决情况:

  同意889,834,929股,占出席会议所有股东所持股份的99.3862%;反对63,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权5,431,787股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.6067%。

  中小股东总表决情况:

  同意261,335,926股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%;反对63,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0238%;弃权5,431,787股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.0357%。

  4、审议通过《2022年度财务决算报告》

  总表决情况:

  同意889,834,929股,占出席会议所有股东所持股份的99.3862%;反对12,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0014%;弃权5,482,887股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.6124%。

  中小股东总表决情况:

  同意261,335,926股,占出席会议的中小股东所持股份的97.9405%;反对12,400股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%;弃权5,482,887股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.0548%。

  5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意895,266,716股,占出席会议所有股东所持股份的99.9929%;反对63,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0071%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意266,767,713股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9762%;反对63,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0238%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决情况:

  同意883,326,276股,占出席会议所有股东所持股份的98.6593%;反对5,726,653股,占出席会议所有股东所持股份的0.6396%;弃权6,277,287股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.7011%。

  中小股东总表决情况:

  同意254,827,273股,占出席会议的中小股东所持股份的95.5013%;反对5,726,653股,占出席会议的中小股东所持股份的2.1462%;弃权6,277,287股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.3525%。

  7、逐项审议通过《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》

  7.1、审议通过《与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易》

  关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决。

  总表决情况:

  同意266,745,513股,占出席会议所有股东所持股份的99.9679%;反对85,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意266,745,513股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9679%;反对85,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0321%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  7.2、审议通过《与祖龙娱乐有限公司及其下属公司的关联交易》

  关联股东鲁晓寅对本议案回避表决。

  总表决情况:

  同意895,246,216股,占出席会议所有股东所持股份的99.9906%;反对32,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0037%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0057%。

  中小股东总表决情况:

  同意266,747,213股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9685%;反对32,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0123%;弃权51,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0192%。

  8、审议通过《关于2023年度为公司及子公司申请授信额度的议案》

  总表决情况:

  同意895,245,116股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反对85,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意266,746,113股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9681%;反对85,100股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0319%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  律师事务所:北京市中伦律师事务所

  见证律师:都伟、李煌辉

  结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、完美世界股份有限公司2022年度股东大会会议决议;

  2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

  完美世界股份有限公司董事会

  2023年4月28日

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