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烟台中宠食品股份有限公司关于第三届 董事会第二十九次会议决议的公告

  证券代码:002891               证券简称:中宠股份           公告编号:2023-035

  债券代码:127076               债券简称:中宠转2

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2023年4月28日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次(临时)会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2023年4月25日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

  1、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的议案》。

  表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

  公司在日常经营过程中涉及外币业务,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为提高公司应对汇率波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响,拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。

  可行性分析公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种,均匹配公司业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司的影响。此外,公司已建立《金融衍生品交易内部控制制度》明确风险应对措施,业务风险可控,不存在损害公司和股东利益的行为。

  公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,相关公告及《独立董事关于第三届董事会第二十九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  烟台中宠食品股份有限公司

  董事会

  2023年4月29日

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