美盛文化创意股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告（下转C640版）

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛             公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司《2022年年度报告》全文及其摘要已于2023年4月27日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2022年度经营及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》的相关要求，公司定于2023年5月10日（星期三）15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2022年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

　　本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上年度报告网上业绩说明会。

　　届时，公司董事长兼总经理袁贤苗先生、独立董事卓飞达先生、董事兼财务总监石军龙先生将出席本次网上说明会。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛            公告编号：2023-018

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）于2023年4月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，现将具体内容公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司截至 2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试，公司2022年度对商誉、应收账款/预付款核销/其他应收款坏账、存货等资产计提资产减值准备金额为87,810.27万元。明细如下表：

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2022年度计提各项资产减值准备合计87,810.27万元，将减少公司2022年度净利润74,638.73万元，减少公司 2021年12月31 日所有者权益  87,810.27万元。本次计提资产减值准备已经年审会计师审计确认。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至 2022年12月31日公司的财务状况及经营成果。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，我们同意本次计提资产减值准备。

　　五、 监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过资产减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第八次会议决议

　　2.第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛            公告编号：2023-012

　　美盛文化创意股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第八次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月28日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

　　一、 审议通过了《2022年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事陈文、韩国强、卓飞达向董事会提交了独立董事述职报告，并将向公司2022年年度股东大会上述职。

　　全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的 《2022年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

　　二、 审议通过了《2022年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2022年半年报更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、审议通过了《关于2022年三季报更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　五、审议通过了《2022年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　六、审议通过了《2022年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《2022年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2022年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。结合公司目前的实际经营情况，董事会决定公司2022年度不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。     详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　九、审议通过《关于2022年财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十、审议通过《关于公司2022年度否定内控审计报告涉及事项的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十二、审议通过《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《2023年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　十四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛             公告编号：2023-021

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2023年5月19日（星期五）下午14时召开2022年年度股东大会，会议具体情况如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长袁贤苗先生。

　　4、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　5、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日下午14时开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日上午9：15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、股权登记日：2023年5月15日

　　8、出席对象：

　　(1) 截至2023年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

　　9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，请查阅公司于2023年4月29日在指定平台上披露的相关内容。

　　公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　四、 会议登记事项

　　（一）参加现场会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2023年5月19日8:00-11:30  13:30-16:30 。

　　3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　五、 其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：石军龙

　　联系电话：0575-86226885

　　传真：0575-86288858

　　联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。

　　邮编：312500

　　（2） 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一：

　　美盛文化创意股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　附件二：

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

　　表决说明：

　　1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

　　2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人签署：__________________________

　　（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

　　身份证或营业执照号码：__________________________

　　委托人股东账号：__________________   委托人持股数：_____________

　　授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　受托人（签字）：__________________________

　　受托人身份证号：__________________________

　　年   月   日

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码： 362699。

　　2、投票简称： “美盛投票” 。

　　3、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15-下午3： 00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002699             证券简称：ST美盛            公告编号：2023-014

　　美盛文化创意股份有限公司

　　关于2022年半年度报告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2022年8月26日披露了《2022年半年度报告》（以下简称“半年报全文”）及《2022年半年度报告摘要》（以下简称“半年报摘要”）。因对外投资取消事项，公司合并报表范围发生变化，太逗科技集团公司不再并入公司合并报表范围，因此公司对2022年半年报全文及摘要进行更正。本次更正经由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体更正情况如下：

　　一、报告全文及摘要中“第二节 公司简介和主要财务指标 四、主要会计数据和财务指标”

　　更正前：

　　更正后：

　　二、 报告全文中“第四节 经营情况讨论分析 六 非经常性损益项目及金额”

　　更正前：

　　更正后：

　　三、 报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析”

　　更正前：

　　主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

　　营业收入构成

　　单位：元

　　占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　更正后：

　　主要财务数据同比变动情况

　　单位：元

　　公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

　　营业收入构成

　　单位：元

　　占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　四、 报告全文中“第三节 管理层讨论与分析 五、资产与负债分析”

　　更正前：

　　1、资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　更正后：

　　1、资产构成重大变动情况

　　单位：元

　　五、 报告全文中“第六节 重要事项 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”

　　更正前：

　　单位：万元

　　更正后：

　　六、 报告全文中“第十节 重要事项 财务报告  二、财务报表”

　　更正后：

　　二、财务报表

　　财务附注中报表的单位为：元

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美盛文化创意股份有限公司

　　2022年06月30日

　　单位：元

　　法定代表人：袁贤苗    主管会计工作负责人：石军龙      会计机构负责人：石军龙

　　（下转C640版）