酒鬼酒股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2023-5

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以324,928,980为基数，向全体股东每10股派发现金红利13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内本公司主要从事生产和销售白酒系列产品，主营业务及经营模式未发生变化。

　　公司依托“地理环境的独有性、民族文化的独特性、包装设计的独创性、酿酒工艺的始创性、馥郁香型的和谐性、洞藏资源的稀缺性”六大优势，成就了“内参”、“酒鬼”、“湘泉”三大系列产品。“酒鬼”、“湘泉”为“中国驰名商标”，酒鬼酒为“中国地理标志保护产品”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2023-3

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年4月17日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2023年4月27日在吉首市酒鬼酒股份有限公司三楼会议室以现场会议与线上视频会议相结合方式召开。会议应参会董事9人，实际出席会议董事7人，其中副董事长郑应南先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事江湧代为出席和表决，独立董事张晓涛先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事符正平先生代为出席和表决，会议由董事长王浩先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议并通过《2022年度总经理工作报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议并通过《2022年度利润分配预案》

　　经董事会研究，2022年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币13元（含税），共分配利润422,407,674元。公司2022年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议并通过《2022年度ESG报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度ESG报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

　　公司关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议并通过《2023年第一季度报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议并通过《关于2023年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，特制订本方案。公司高管薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬与年度业绩成效相符，并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

　　公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+季度绩效奖金+年度绩效奖金+三年任期激励奖金及其他相关激励”组成。其中：季度绩效奖金和年度绩效奖金根据公司业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》

　　为推动公司实现健康快速发展，激发团队动力，针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。按照任期经营目标实现情况，对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为年度薪酬标准的50%，任期奖励额根据业绩完成情况及激励倍数计算确定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13、审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，公司将于6月30日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开2022年度股东大会的时间和相关事宜，到时再发出股东大会通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2023-4

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第九次会议通知于2023年4月17日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2023年4月27日在吉首市酒鬼酒股份有限公司三楼会议室以现场会议与线上视频会议相结合的方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事5人，其中监事施晴女士因工作原因未能亲自出席会议，委托监事向华先生代为出席和表决，会议由监事会主席严雪波先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　具体内容详见2023年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2022年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　本年度利润分配预案为：以公司股份总额324,928,980股为基数，每10股派发现金红利人民币13元（含税），共分配利润422,407,674元。公司2022年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　在审议本议案时，监事会对《2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

　　经审阅，监事会认为公司2022年度内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。年度审计费用120万元，其中财务审计费用85万元，内控审计费用35万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2023-6

　　酒鬼酒股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：酒鬼酒股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王浩             主管会计工作负责人：赵春雷             会计机构负责人：赵春雷

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王浩             主管会计工作负责人：赵春雷             会计机构负责人：赵春雷

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券代码：000799           证券简称：酒鬼酒           公告编号：2023-7

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于拟续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为2023年度审计机构（含财务报表审计和内控审计），期限一年。年度审计费用为120万元（未含差旅费），其中财务审计费用85万元、内控审计费用为35万元。

　　天职国际是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　基本信息：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年 12 月 31 日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过313人。

　　天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.82亿元。

　　投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　诚信记录：天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　2、项目信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师 1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告11家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师2：陈志红，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：谭学，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 独立性：天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会认为本次聘任公司2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，本次聘请公司2023年度审计机构不存在损害公司利益、股东利益（特别是中小股东利益）的情形。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事认为公司本次续聘2023年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《酒鬼酒股份有限公司章程》等有关规定，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司实际情况，能够满足公司2023年度财务审计和内控审计工作要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。

　　3、公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》已经公司董事会审议通过。

　　4、公司《关于续聘2023年度审计机构的议案》需提交至公司股东大会批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.审计委员会履职情况的证明文件；

　　3.独立董事的书面意见；

　　4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2023年4月27日