新希望六和股份有限公司关于签订 日常关联交易框架协议暨对2023年度 日常关联交易进行预计的公告

　　证券代码：000876              证券简称：新希望              公告编号：2023-38

　　债券代码：127015，127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况

　　新希望乳业股份有限公司系新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事长刘畅控制的企业；草根知本集团有限公司、四川新希望房地产开发有限公司及其控股子公司、兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与以上关联人及其下属企业之间发生的产品购销行为构成关联交易。

　　公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款，2023年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币574,900万元，2022年同类交易实际发生总金额为329,672.31万元；接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币82,400万元，2022年同类交易实际发生总金额为45,535.94万元；向关联人租赁资产不超过人民币410万元，2022年同类交易实际发生总金额为514.41万元；向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币119,790万元，2022年同类交易实际发生总金额为38,357.79万元。

　　2、董事会审议情况

　　本公司董事会于2023年4月27日召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于签订日常关联交易框架协议暨对2023年度日常关联交易进行预计的议案》。在5名关联董事刘永好、刘畅、王航、李建雄、张明贵回避表决的情况下，3名非关联董事，3票赞成，0票反对，0票弃权，审议了上述议案。本公司独立董事针对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。

　　3、该交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易事项经本公司董事会审议后，尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成借壳，也不需要经有关部门批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2023年预计日常关联交易类别和金额详见下表：

　　备注：1、上表中向关联方采购养殖设备及接受关联方土建工程、生态修复工程等劳务的业务，由于工程设备类项目的特殊性，额度较大，且需要进行招投标，不排除最终交易金额与预计额度有较大差异的可能。2、因近两年饲料原料价格波动，以及公司内部优化成本考虑，公司为扩大原料采购来源，进一步借力集团平台的集中采购优势，以及关联公司的分销渠道，加大了上述类型关联交易金额的预计；3、上表中涉及其他关联人金额较小的关联交易，按规定以同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2022年日常关联交易实际发生情况见下表：

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）公司名称：新至汇德机械科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370212MA3WGWEN3Y

　　法定代表人：刘红军

　　注册资本：18,000万元

　　注册地：山东省青岛市

　　住所：山东省青岛市崂山区王哥庄街道王哥庄社区北海工业园内一号厂房

　　营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；招投标代理服务；土石方工程施工；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；工业设计服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；畜牧机械制造；畜牧机械销售；电气机械设备销售；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；专用设备修理；农业机械租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；饲料生产专用设备制造；饲料生产专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期经审计财务数据：截止2022年12月31日总资产21,411万元，净资产10,847.94万元，实现营业收入9,803.75万元，净利润801.87万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新至汇德机械科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新至汇德机械科技有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新至汇德机械科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（二）公司名称：新至储能科技（浙江）有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330113MA7J57KM0U

　　法定代表人：方强

　　注册资本：5,000万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区望梅路1588号5幢1007室

　　营业执照经营范围：一般项目：储能技术服务；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；新材料技术研发；太阳能热利用产品销售；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备及生产用计数仪表制造；通用设备修理；节能管理服务；电力电子元器件制造；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；电池销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；电子专用设备销售；太阳能发电技术服务；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；物联网设备制造；物联网应用服务；物联网技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；合同能源管理；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一期经审计财务数据：截止2022年12月31日总资产647.94万元，净资产-379.26万元，净利润-446.46万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新至储能科技（浙江）有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新至储能科技（浙江）有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新至储能科技（浙江）有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（三）公司名称：浙江新至领碳管理咨询有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330113MA7L7LW918

　　法定代表人：陈方平

　　注册资本：2,000万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路1588号5幢1008室

　　营业执照经营范围：许可项目：认证服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；信息系统集成服务；数据处理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；温室气体排放控制技术研发；智能农业管理；资产评估；会议及展览服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　最近一期经审计财务数据：截止2022年12月31日总资产0.03万元，净资产0.03万元，净利润-0.04万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　浙江新至领碳管理咨询有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙江新至领碳管理咨询有限公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　浙江新至领碳管理咨询有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（四）公司名称：四川新蓉营养科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：9151010033209690X1

　　注册地：四川省成都市

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：贾堂明

　　住所：四川省成都市天府新区华阳街道益州大道南段588号1栋3单元7层704号

　　营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；日用杂品销售；日用品销售；日用品批发；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；花卉绿植租借与代管理；餐饮管理；单位后勤管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产16,489.26万元，净资产-632.55万元，实现营业收入336,591.07万元，净利润-247.1万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川新蓉营养科技有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新蓉营养科技有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　四川新蓉营养科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（五）公司名称：四川川娃子食品有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91511402327002980J

　　法定代表人：唐磊

　　注册资本：2,800.57 万元

　　注册地：四川省眉山市

　　住所：四川省眉山市彭山区青龙工业园区

　　营业执照经营范围：许可项目：食品生产；调味品生产；粮食加工食品生产；饮料生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；餐饮服务；食品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品初加工；办公用品销售；食品添加剂销售；日用品销售；家用电器销售；初级农产品收购；供应链管理服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产 100,237.62万元，净资产63,500.13 万元，实现营业收入73,260.80 万元，净利润5,189.17 万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川川娃子食品有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川川娃子食品有限公司系公司的关联人。

　　3、履约能力分析

　　四川川娃子食品有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（六）公司名称：四川集鲜数智供应链科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110400MA04C72H7J

　　法定代表人：严松

　　注册资本：500万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：四川省成都市锦江区三色路269号7栋

　　营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；智能农业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；企业总部管理；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；广告发布；广告制作；销售代理；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；智能仓储装备销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；日用品批发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；金银制品销售；建筑材料销售；其他通用仪器制造；机械设备销售；电气设备销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；供应链管理服务；国内贸易代理；制冷、空调设备销售；生态环境材料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；未经加工的坚果、干果销售；含油果种植；谷物销售；豆及薯类销售；农副产品销售；农业机械销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食品销售（仅销售预包装食品）；草及相关制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产4,885.78万元，净资产-976.98万元，实现营业收入43,521.62万元，净利润-608.57万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川集鲜数智供应链科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川集鲜数智供应链科技有限公司系公司的关联人。

　　3、履约能力分析

　　四川集鲜数智供应链科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（七）公司名称：四川新希望贸易有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510132732372408P

　　法定代表人：郭兴

　　注册资本：1,000万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：成都市新津县工业园区希望西路22号

　　营业执照经营范围：货物进出口、技术进出口；代理、批发、零售：牲畜、家禽、白糖、冷鲜肉、水果、海鲜、调味品、包装材料、饲料原料、饲料添加剂、饲料系列产品、农副产品（不含粮食收购、蚕茧、棉花）、轻纺织品、化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含稀贵金属）、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、纸及纸制品、医疗器械；批发、零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、散装食品（以上项目取得相关行政许可后方可经营）；农副产品技术和项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产68,547.13万元，净资产-39,242.86万元，实现营业收入706,440.15万元，净利润282.44万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，南方希望实业有限公司为公司第一大股东，与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新希望贸易有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　四川新希望贸易有限公司系南方希望实业有限公司控股子公司，公司由南方希望实业有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　（八）公司名称：新希望乳业股份有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：股份有限公司(中外合资、上市)

　　统一社会信用代码：91510100790021999F

　　法定代表人：席刚

　　注册资本：86,658.28万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2栋8楼2号

　　营业执照经营范围：乳及乳制品、饮料和冷冻食品的经营、社会经济咨询【包括投资咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）】、牲畜的饲养；乳及乳制品、饮料、冷冻食品的研发；预包装食品、乳制品（凭许可证经营）、农畜产品的批发；奶业基地的建设与经营。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产949,045.44万元，净资产251,912.66万元，实现营业收入1,000,649.98万元，净利润36,150.63万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新希望乳业股份有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新希望乳业股份有限公司经营运转正常，主要财务指标和经营情况良好，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（九）公司名称：云南新希望雪兰牧业科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91530322052227514L

　　法定代表人：吴清坤

　　注册资本：3,000万元

　　注册地：云南省曲靖市

　　住所：云南省曲靖市陆良县大莫古镇太平哨居委会新哨村毛草凹

　　营业执照经营范围：畜牧业技术及饲料研究、开发；奶牛养殖销售；饲草种植、加工销售；鲜牛奶、牛只疫病、饲草饲料检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产10,455.85万元，净资产6,263.02万元，实现营业收入6,337.7万元，净利润811.41万元。 2、与上市公司的关联关系

　　云南新希望雪兰牧业科技有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，云南新希望雪兰牧业科技有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　云南新希望雪兰牧业科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十）公司名称：陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91530322336505774N

　　法定代表人：何桂林

　　注册资本：4,500万元

　　注册地：云南省曲靖市

　　住所：云南省曲靖市陆良县芳华镇戚家村杨梅沟

　　营业执照经营范围：奶牛养殖、销售；奶牛良种繁育；饲草种植、加工；农家肥加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产15,434.07万元，净资产9,133.91万元，实现营业收入10,768.88万元，净利润1,047.46万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　陆良新希望雪兰奶牛养殖有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十一）公司名称：云南新希望蝶泉牧业有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：9153293034360093XK

　　法定代表人：黄河

　　注册资本：1,500万元

　　注册地：云南省大理白族自治州

　　住所：云南省大理白族自治州洱源县三营镇永乐村委会白沙河以北

　　营业执照经营范围：奶牛养殖及销售；牧草种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产18,701.47万元，净资产4,723.53万元，实现营业收入5,355.49万元，净利润526.72万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　云南新希望蝶泉牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，云南新希望蝶泉牧业有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　云南新希望蝶泉牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十二）公司名称：石林新希望雪兰牧业有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91530126MA6K37MG2D

　　法定代表人：位正龙

　　注册资本：1,000万元

　　注册地：云南省昆明市

　　住所：云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处老挖村委会老挖村

　　营业执照经营范围：奶牛养殖、销售；鲜奶销售；良种繁育；饲草收购、销售；有机肥生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产11,122.81万元，净资产8,447.02万元，实现营业收入8,006.63万元，净利润1,093.17万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　石林新希望雪兰牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，石林新希望雪兰牧业有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　石林新希望雪兰牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十三）公司名称：吴忠新希望牧业有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91640300MA75W2QA14

　　法定代表人：夏立强

　　注册资本：800万元

　　注册地：宁夏回族自治区吴忠市

　　住所：宁夏吴忠市利通区孙家滩开发区吴家沟村

　　营业执照经营范围：牛的养殖及销售；鲜奶、有机肥的销售；奶牛养殖技术服务；青贮销售；草料种植及销售；农牧机械设备的销售****(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产6,328.71万元，净资产-833.17万元，实现营业收入5,143.27万元，净利润-422.91万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　吴忠新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，吴忠新希望牧业有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　吴忠新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十四）公司名称：靖远新希望牧业有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91620421MA74HYL53B

　　法定代表人：代金海

　　注册资本：800万元

　　注册地：甘肃省白银市

　　住所：甘肃省白银市靖远县东升乡东兴村

　　营业执照经营范围：牛的养殖及其产品销售、鲜奶的销售；奶牛养殖技术服务；饲料原料、有机肥料研发及销售；牧草种植及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产7,363.98万元，净资产-2,762.87万元，实现营业收入5,037.65万元，净利润-849.43万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　靖远新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，靖远新希望牧业有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　靖远新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十五）公司名称：海原县新希望牧业有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91640522MA770JDM04

　　法定代表人：韩国军

　　注册资本：2,000万元

　　注册地：宁夏回族自治区中卫市

　　住所：宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇园河行政村

　　营业执照经营范围：奶牛养殖与销售； 鲜奶销售（不得直接用于食用）；奶牛养殖技术服务；饲料加工销售；牛粪与有机肥料研发、销售；饲草种植与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产54,267.34万元，净资产1,299.86万元，实现营业收入23,721.60万元，净利润-91.72万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　海原县新希望牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，海原县新希望牧业有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　海原县新希望牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十六）公司名称：永昌新希望农牧业有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91620321MA74WAKTXB

　　法定代表人：丁帅

　　注册资本：2,000万元

　　注册地：甘肃省金昌市

　　住所：甘肃省金昌市永昌县河西堡镇河清路24公里处北

　　营业执照经营范围：奶牛养殖、销售；鲜奶销售（不得用于食用销售）；奶牛养殖技术服务；饲料加工及销售；牛粪与有机肥料研发、销售；饲草种植与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产33,661.46万元，净资产807.61万元，实现营业收入12,733.58万元，净利润-1,179.88万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　永昌新希望农牧业有限公司系新希望乳业股份有限公司控股子公司，新希望乳业股份有限公司为公司董事长刘畅控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，永昌新希望农牧业有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　永昌新希望农牧业有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（十七）公司名称：云南新龙矿物质饲料有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：915301007343348944

　　法定代表人：王宁

　　注册资本：6,600万元

　　注册地：云南省昆明市

　　住所：昆明市富民县大营镇沙锅村

　　营业执照经营范围：矿物质饲料、肥料、磷石膏制水泥缓凝剂的生产和销售；货物进出口、技术进出口业务；硫酸生产；普通货物运输；磷矿、石灰、钙石、氨基酸、维生素的销售；饲料原料、饲料添加剂、磷酸脲、磷酸、钙粉、纯碱、葡萄糖、化工产品及原料（不含危化品）、玉米、玉米蛋白粉、工业磷铵的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产40,579.69万元，净资产15,248.29万元，实现营业收入46,627.88万元，净利润896.81万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　云南新龙矿物质饲料有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司，新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，云南新龙矿物质饲料有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　云南新龙矿物质饲料有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司，公司由新希望化工投资有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　（十八）公司名称：新创云联产业发展有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510132MA7LP3NC8M

　　法定代表人：汪润年

　　注册资本：10,000万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：四川省成都市新津县花源街道青瓷路51号16栋2层29号

　　营业执照经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料销售；包装材料及制品销售；肥料销售；农副产品销售；饲料原料销售；机械设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；家用电器销售；纸制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；高品质合成橡胶销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属链条及其他金属制品销售；国内贸易代理；工程塑料及合成树脂销售；磁性材料销售；供应链管理服务；初级农产品收购；谷物销售；饲料添加剂销售；建筑陶瓷制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；无船承运业务；国内货物运输代理；报关业务；报检业务；国际货物运输代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电池销售；招投标代理服务；贸易经纪；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；网络设备销售；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；木材销售；纸浆销售；软件开发；区块链技术相关软件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产47,997.49万元，净资产10,861.54万元，实现营业收入1,005,769.97万元，净利润861.54万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新创云联产业发展有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司，新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新创云联产业发展有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新创云联产业发展有限公司系新希望化工投资有限公司控股子公司，公司由新希望化工投资有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　（十九）公司名称：新希望化工投资有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100792171384J

　　法定代表人：邵军

　　注册资本：205,000万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：成都市武侯区人民南路四段45号

　　营业执照经营范围：研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售PVC、肥料、包装材料、农副产品、矿产品、化工原料（不含危险品）、饲料级磷酸氢钙、机械设备、钢材、建材、金属材料、环保材料及设备、橡胶制品、塑料制品、机电产品、建筑辅材料（不含油漆）、五金交电、轻纺织品、纺织原料、金属材料（不含贵重金属及稀有金属）、日用小电器、纸及纸制品、预包装食品；货物进出口；技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产763,350.25万元，净资产321,181.55万元，实现营业收入1,150,797.18万元，净利润6,906.4万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，新希望化工投资有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　新希望化工投资有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，公司由新希望集团有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　（二十）公司名称：青岛鲜生活科技服务有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370281MA3NLHQU51

　　法定代表人：宫如意

　　注册资本：1,000万元

　　注册地：青岛市崂山区

　　住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路1号青岛传化公路港内

　　营业执照经营范围：计算机网络技术研发、技术推广及技术服务；道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱，冷藏保鲜)、大型物件运输（取得相关行政许可后方可经营）；仓储服务（不含国家违禁物品和易燃易爆物品，不含危险化学品等储存）、国内货物运输代理、国际货物运输代理、装卸服务、货物配载、零担托运；物流供应链管理；汽车租赁；物流信息咨询服务、物流软件开发；货物及技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产6,793.84万元，净资产1,814.09万元，实现营业收入24,042.48万元，净利润193.82万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　青岛鲜生活科技服务有限公司系鲜生活冷链物流有限公司控股子公司，鲜生活冷链物流有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，青岛鲜生活科技服务有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　青岛鲜生活科技服务有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，履约情况良好，不存在履约能力障碍。

　　（二十一）公司名称：成都运荔枝科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510107MA670GLW39

　　法定代表人：黄博

　　注册资本：1,000万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：成都市武侯区晋阳路184号4楼6A号

　　营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；供应链管理服务；物联网设备销售；电子产品销售；软件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告制作；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网新闻信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产128,237.05万元，净资产-2,772.63万元，实现营业收入399,586.61万元，净利润-1,939.37万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　成都运荔枝科技有限公司系草根知本集团有限公司控股子公司，草根知本集团有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，成都运荔枝科技有限公司系公司的关联人。

　　3、履约能力分析

　　成都运荔枝科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（二十二）公司名称：四川新工晟飞建设工程有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510100MA65MCT50M

　　法定代表人：蒋先贵

　　注册资本：4,000万元

　　注册地：四川省成都市

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街19号1栋1单元1楼101号

　　营业执照经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、公路工程、公路路基工程、公路路面工程、河湖整治工程、园林绿化工程、古建筑工程、环保工程、城市及道路照明工程、特种工程、电力工程（不含供电设施和受电设施）、输变电工程（不含供电设施和受电设施）、地基与基础工程、机电设备安装工程、机电工程（不含特种设备）、消防工程、建筑幕墙工程、通信工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、矿山工程（不含爆破）、铁路工程、起重设备安装工程设计施工；土地整治；钢结构工程、电子与智能化工程设计施工；工程监理；建筑劳务分包；模板脚手架工程设计、施工；特种设备安装服务（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（涉及资质证书的凭资质证书经营）；牲畜饲养（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（涉及资质证书的凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产 28,221.77 万元，净资产 4,191.71 万元，实现营业收入 12,712.77 万元，净利润 10.16 万元

　　2、与上市公司的关联关系

　　四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，四川新希望房地产开发有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，四川新工晟飞建设工程有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　四川新工晟飞建设工程有限公司系四川新希望房地产开发有限公司控股子公司，公司由四川新希望房地产开发有限公司统一管理运营，不存在履约能力障碍。

　　（二十三）公司名称：杭州兴源环保设备有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330110MA27WGL41F

　　法定代表人：伏俊敏

　　注册资本：38,000万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区望梅路1588号1005室

　　营业执照经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；农副食品加工专用设备制造；环保咨询服务；农林牧副渔业专业机械的制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料生产专用机械制造；工程管理服务；家用电器销售；日用家电零售；家用电器制造；家用电器研发；生活垃圾处理装备制造；资源再生利用技术研发；生活垃圾处理装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；货物进出口；各类工程建设活动；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产206,948.61万元，净资产51,657.4万元，实现营业收入49,930.78万元，净利润2,499.12万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　杭州兴源环保设备有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，杭州兴源环保设备有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　杭州兴源环保设备有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（二十四）公司名称：浙江新至碳和数字科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91330183079319291Y

　　法定代表人：任钱波

　　注册资本：10,000万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市富阳区场口镇盘龙山路20号第2幢

　　营业执照经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；合同能源管理；在线能源监测技术研发；电力行业高效节能技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程管理服务；环境保护专用设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；智能农业管理；物联网设备销售；物联网应用服务；网络设备销售；电气设备销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用设备销售；水环境污染防治服务；水污染治理；资源再生利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；节能管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产79,397.11万元，净资产11,678.05万元，实现营业收入2,541.27万元，净利润-1,527.99万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　浙江新至碳和数字科技有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，浙江新至碳和数字科技有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　浙江新至碳和数字科技有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司该类业务比重较小，不存在履约能力障碍。

　　（二十五）公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司

　　1、基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　统一社会信用代码：913301006092114490

　　法定代表人：张挺

　　注册资本：75,100万元

　　注册地：浙江省杭州市

　　住所：浙江省杭州市江干区九盛路9号25幢A座2楼201室

　　营业执照经营范围：服务：承接环境工程、水处理工程，园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，建筑工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工（具体范围详见资质证书），环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，建筑工程技术咨询，建筑工程管理咨询，园林工程、市政工程技术咨询，园林工程、市政工程管理咨询，物业管理，承办展览，道路保洁，保洁服务；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一期财务数据：截止2022年12月31日总资产273,650.20万元，净资产40,586.54万元，实现营业收入34,510.72万元，净利润-27,629.22万元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　杭州中艺生态环境工程有限公司系兴源环境科技股份有限公司控股子公司，兴源环境科技股份有限公司为与公司受同一实际控制人控制的企业，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，杭州中艺生态环境工程有限公司系公司的关联方。

　　3、履约能力分析

　　杭州中艺生态环境工程有限公司经营运转正常，公司与之关联交易占公司比重较小，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易的主要内容：

　　1、关联交易协议签署时间：本协议尚未签署。

　　2、交易标的：本公司及其下属企业将依据上述框架协议的条款，经公司董事会、股东大会审议通过后，向各关联人及其下属企业购买、销售产品，接受关联人提供的劳务等。购买的产品包括：肉制品、养殖设备、饲料原料等，销售的产品包括饲料、肉制品、配件等，接受关联人提供的劳务为运输服务、工程建设服务等；购、销、接受劳务服务的对象为各关联人及其下属企业。

　　3、交易金额：按照协议条款，公司与上述各关联人根据实际生产经营的需要，决定签署相关日常采购及销售协议，按照上述协议条款， 2023年度公司向各关联人及其下属企业购买肉制品、养殖设备、饲料原料等产品的金额不超过人民币574,900万元，接受各关联人及其下属企业提供的劳务不超过人民币82,400万元，向关联人租赁资产不超过人民币410万元，向各关联人及其下属企业销售饲料、肉制品、配件等产品的金额不超过人民币119,790万元。各方可就各项产品的采购、销售等进一步签订具体合同以约定具体交易条款（包括但不限于价格、付款形式、时间等），该具体交易条款须遵守框架协议的条款和条件。双方可随时根据所需产品的价格等因素，并结合自身利益决定是否与对方签订有关具体交易的合同。

　　4、交易的定价政策及定价依据：

　　协议项下各项产品的价格，须按本条的总原则和顺序确定:

　　（1）凡有政府定价的，执行政府定价；

　　（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；

　　（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；

　　（4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

　　目前，公司所有的关联交易均执行市场价（招标价）。

　　协议约定，如果第三方能按照优于协议向下一方的价格条件购买或销售相同或相似产品，则另一方有权从该第三方销售或购买产品。

　　5、交易协议生效条件：各框架协议自各方及其法定代表人或授权代表签字、盖章后成立，经本公司股东大会非关联股东审批通过后生效。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　本次与公司发生关联交易的公司及其下属企业均为本公司的关联法人，本公司与上述各关联人及其下属企业存在日常购、销往来，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该等购、销行为构成日常关联交易。本公司向各关联人及其下属公司购买和销售产品，是本公司产业化经营的需要，这将保证原材料及产品质量，提高本公司产品竞争力。为了规范交易程序，使交易遵循公平、有偿、互利的市场原则进行，以切实保障中小投资者的合法权益，本公司（并代表其下属企业）与各关联人(并代表其下属企业)所签署的相关之框架协议，以资共同遵守。

　　本次关联交易定价公允、合理，不存在损害公司和股东权益的情形，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

　　五、独立董事意见

　　本事项已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见：

　　2023年度公司与各关联人的日常关联交易对公司经营是有利补充，相关交易符合公司实际经营情况和未来发展需要，本次交易的定价公允、合理，公司未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　公司2022年关联交易实际发生总额控制在预计范围内，但不到预计总金额50%，差异较大。其中原因经认真了解核实，主要系2022年在上半年猪价大幅下跌，冬季非洲猪瘟反复和饲料原料行情大幅波动等诸多不可控因素背景下，导致公司与关联方根据市场变化及企业实际需求调整交易额度的行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，且2022年日常关联交易金额占公司2022年度营业收入比例较小，不足3%，不会对公司经营和业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同时我们提醒公司董事会，虽然受行业大环境影响较大，但应尽量提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。

　　公司第九届董事会第十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联交易议案时回避表决，决策程序合法、合规。

　　六、保荐机构核查意见

　　公司本次签订日常关联交易框架协议暨2023年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。招商证券股份有限公司对公司本次签订日常关联交易框架协议暨2023年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司2022年年度报告及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于公司签订日常关联交易框架协议暨2023年度日常关联交易进行预计和对2023年度融资担保额度进行预计事项的核查意见。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000876             证券简称：新希望             公告编号：2023-39

　　债券代码：127015,127049       债券简称：希望转债，希望转2

　　新希望六和股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月27日召开了第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了“关于计提资产减值准备的议案”。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　(一) 本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎性原则，对截止至2022年12月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

　　(二) 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　经测试，2022年1-12月各类资产减值准备计提增加299,070.86 万元，转回5,209.24万元，核销4,006.68万元，核销又收回1,126.55万元，转销286,827.39万元，公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少4,864.94万元，2022年12月31日资产减值准备期末余额为223,630.50万元。总计影响2022年度净利润减少7,034.23万元。

　　(三) 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备减少2022年净利润7,034.23万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次计提资产减值准备不涉及公司关联方。

　　三、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　(一) 应收账款坏账准备

　　1. 应收账款坏账准备计提方法

　　对于应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于划分为风险组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　A.境外企业的应收账款

　　B.境内企业的应收账款

　　2. 应收账款坏账准备计提金额

　　公司2022年应收账款坏账准备期初余额为31,748.67万元，本期计提增加6,230.81万元，本期核销893.07万元，核销又收回35.23万元，公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少4,639.22万元，2022年12月31日应收账款坏账准备期末余额为32,482.42万元。

　　3. 其他应收款坏账准备计提方法

　　划分为不同风险组合的其他应收款，本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵等方法计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

　　4. 其他应收款坏账准备计提金额

　　公司2022年其他应收款坏账准备期初余额为22,422.85万元，本期计提增加9,887.12万元，本期核销3,113.61万元，核销又收回1,091.32万元，公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备减少87.79万元，2022年12月31日其他应收款坏账准备期末余额为30,199.89万元。

　　（二）存货跌价准备

　　1. 存货跌价准备计提方法

　　期末时，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，则合并计提；其他按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　其中，消耗性生物资产按账面价值与可变现净值孰低计量。如有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，则按照可变现净值低于账面价值的差额，计提消耗性生物资产跌价准备，并计入当期损益。

　　2. 存货跌价准备计提金额

　　公司2022年存货跌价准备期初余额为140,686.55万元，本期计提增加208,182.58万元，本期转回5,209.24万元，本期转销273,076.92万元，公司合并范围变化、汇率变动影响坏账准备增加1.27万元，2022年12月31日存货跌价准备期末余额为70,584.24万元。

　　（三）生产性生物资产减值准备

　　1. 生产性生物资产减值准备计提方法

　　公司生产性生物资产按账面价值与可收回金额孰低计量。如有确凿证据表明生产性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，则按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生产性生物资产减值准备，并计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

　　2. 生产性生物资产减值准备计提金额

　　公司2022年生产性生物资产减值准备期初余额为18,884.69万元，本期计提增加74,770.35万元，本期转销13,720.40万元，2022年12月31日生产性生物资产减值准备期末余额为79,934.64万元。

　　四、 董事会关于公司本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映企业财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。予以同意。

　　五、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备事项，发表了如下独立意见：本次计提资产减值准备事项，不涉及公司关联方，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意本次计提资产减值准备的事项。

　　六、 监事会意见

　　监事会认为公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合公司《章程》和有关法律、法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，同意本次计提资产减值准备。监事会提醒管理层密切关注宏观形势变化，对各项资产和业务审慎评估可收回金额，关注潜在风险。

　　七、 重要提示

　　本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

　　八、 备查文件

　　（一）公司第九届董事会第十二次会议决议

　　（二）公司独立董事关于公司 2022年年度报告及第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　　（三）公司第九届监事会第九次会议决议

　　（四）监事会关于公司第九届监事会第九次会议相关事项的审核意见

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日