深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券代码：002161           证券简称：远望谷          公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年5月23日（星期二）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2022年年度股东大会，审议公司董事会及监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。2023年4月27日（星期四）召开的第七届董事会第十一次会议决定召开公司2022年年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开日期、时间：2023年5月23日（星期二）14:30

　　网络投票日期、时间：2023年5月23日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月18日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

　　9、独立董事代表将在股东大会上作《2022年度独立董事述职报告》。

　　二、会议审议事项

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第七届董事会第十一次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议决议公告》及其他相关公告（刊载于巨潮资讯网）。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记

　　自然人股东出席的，须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间

　　2023年5月19日~22日（8:30-11:45，13:00-17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

　　4、登记地点

　　深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼，投资证券部。

　　5、注意事项

　　出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。）

　　五、其他事项

　　1、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

　　联系人：方晓涛

　　电 话：0755-26711735

　　Email：stock@invengo.cn

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362161”，投票简称为“远望投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15，结束时间为2023年5月23日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：               委托人持股性质：

　　委托人证券账号：                    持股数量：                  股

　　委托人身份证号码：

　　（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码（受托人为法人，请提供营业执照或统一社会信用代码）：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□  否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年     月    日

　　证券代码：002161                    证券简称：远 望 谷                  公告编号：2023-019

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　截至2023年3月31日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150,172,513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为 147,580,000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的79.76%，占公司股份总数的19.95%。

　　2023年4月本公司的子公司深圳市远望谷投资管理有限公司收到深圳市前海星谷物联网投资企业（有限合伙）项目退出款3697.72万元，收到深圳市前海星谷资产管理中心（有限合伙）分红款180万元，同时将持有的深圳市前海星谷物联网投资企业（有限合伙）合伙份额转让给深圳市灏兴商务咨询合伙企业（有限合伙）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：陈光珠    主管会计工作负责人：文平      会计机构负责人：刘倩

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈光珠    主管会计工作负责人：文平    会计机构负责人：刘倩

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002161            证券简称：远望谷          公告编号：2023-013

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知及补充通知于2023年4月15日、2023年4月20日以电话、电子邮件方式发出，并于2023年4月27日以现场表决方式召开会议。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　公司独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、陈治亚先生、张大志先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》。

　　（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2022年年度报告》全文2023年4月29日刊载于巨潮资讯网；公司《2022年年度报告摘要》2023年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度社会责任报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年度社会责任报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度投资者保护工作报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2022年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年年度审计工作的总结报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（十）会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事、监事2023年度薪酬计划的议案》。

　　1、非独立董事陈光珠女士2023年度薪酬计划

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。陈光珠女士及徐超洋先生对本子议案回避表决。

　　2、非独立董事徐超洋先生2023年度薪酬计划

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。陈光珠女士及徐超洋先生对本子议案回避表决。

　　3、非独立董事马琳女士2023年度薪酬计划

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。马琳女士对本子议案回避表决。

　　4、非独立董事陆智先生2023年度薪酬计划

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。陆智先生对本子议案回避表决。

　　5、监事李自良先生2023年度薪酬计划

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、监事李正山先生2023年度薪酬计划

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、监事杨冰女士2023年度薪酬计划

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　非独立董事、监事2023年度薪酬由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

　　注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。

　　独立董事对非独立董事2023年度薪酬计划发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》。

　　公司未兼任董事的高级管理人员2023年度薪酬计划由月度基本工资、月度绩效工资及年度绩效奖励三部分构成，具体情况如下表：

　　注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（十二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2023年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2022年度日常关联交易确认暨2023年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《2023年第一季度报告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　（十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　详情请查阅与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（十六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司向银行申请融资额度的议案》。关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请融资额度的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（十七）会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》。关联董事陈光珠女士及徐超洋先生对本议案回避表决。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（十八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的议案》。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型或固定收益型理财产品的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

　　（十九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2023年5月23日（星期二）14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2022年年度股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日