苏宁易购集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002024    证券简称：ST易购        公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人任峻先生、主管会计工作负责人周斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)华志松先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：千元

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　1、经营结果及原因分析

　　单位：千元

　　（1）企业经营概况

　　年初以来社会消费逐步复苏，公司把握市场机会，以效益为目标，积极推动增收、降本、提效各项工作。

　　公司将核心家电3C业务收入规模的提升作为当前首要工作来推进。从行业来看，奥维云网数据显示一季度家电市场零售额度规模同比下降3.5%，而公司核心家电3C业务在报告期内实现商品销售总规模同比增长5.1%，表现优于行业。一二级市场公司持续提高店面体验，抓住消费升级趋势，推广高端产品及家电场景套购，报告期内家电3C家居生活专业店可比门店营业收入同比增长11.6%；县镇市场，苏宁易购零售云渠道持续拓展新店，提高加盟店经营质量，报告期内新开零售云加盟店331家，零售云渠道商品销售总规模同比增长33.02%。线上业务，行业价格竞争激烈渠道分流严重，公司摈弃低价换量的做法虽然短期规模下降，但是渠道的经营质量得到提升。

　　报告期内，公司核心家电3C业务综合毛利率同比基本持平，公司将持续加强定制专供产品、套购产品的销售，提升毛利率水平。同时，公司持续加强费用管控，提高坪效、人效水平，费用同比、环比持续下降，一季度公司核心家电3C业务实现归属于母公司股东净利润盈利。

　　报告期内家乐福业务受持续的舆情影响，流动性不足，商品有效库存快速下降，一季度营业收入同比下降66%、利润亏损，对公司整体收入、利润带来较大影响。

　　公司已经明确家乐福中国的瘦身调整计划，首先，修复稳定家乐福中国供应链，提高有效库存水平；第二，聚焦核心优势城市开展店面经营，快速关闭亏损店面；第三，加快家乐福店面与电器业态的融合经营，加快社区生活业态招商，同时，优化家乐福超市的品类结构、商品组合，提高经营坪效。公司正在快速推进一系列系统性的工作稳定及改善家乐福经营。

　　此外，报告期内公司非经常性损益增加公司净利润3.88亿元，主要由于公司公允价值收益带来的影响。

　　综上，公司一季度实现归母净利润为亏损1.01亿元，同比减亏90.22%。经公司统计，在不考虑非经营性现金流相关的因素1

　　1非经营性现金流因素主要包括资产减值损失以及公允价值变动等项目。

　　影响下，公司一季度实现EBITDA2

　　2EBITDA是在息税折旧及摊销前利润基础上剔除非经营性现金流因素影响。

　　6.13亿元。

　　二季度公司将抓住五一、618等促销旺季，一二级市场加快“苏宁易家”店面模型的落地及推广，县镇市场快速发展零售云加盟店；线上加强与流量平台的合作，输出商品供应链及服务能力，提升线上销售；家乐福随着亏损店面的快速关闭，核心地区聚焦供应链恢复及店面的转租、招商，加快电器业态融合，尽快实现经营的稳定。预计公司二季度在收入、费用等方面进一步巩固和优化，力争实现经营效益环比的持续改善。

　　（2）主要财务指标发生变动的情况

　　1）信用减值损失同比增加主要由于同期减值转回带来的变动。

　　2）公允价值变动收益同比增加主要是外币汇率变动幅度较大，带来海外公司投资的金融资产公允价值提高。

　　3）投资收益同比下降主要为公司权益法核算的子公司当期利润有所下降。

　　4）资产处置收益同比增加主要为在新租赁准则下报告期内公司租赁合同变更及闭店影响带来的收益影响。

　　5）营业外支出同比增加主要由于报告期内加快闭店，带来一次性补偿费用增加。

　　2、资产、负债及权益类分析

　　单位：千元

　　3、现金流量分析

　　单位：千元

　　1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入，一方面核心家电3C业务销售恢复，另一方面公司继续严控各项经营开支，提高运营资金效率。随着企业经营的持续企稳恢复，预计将持续增强企业造血能力。

　　2、投资活动产生的现金流量净额较同期有所增加，主要由于报告期内公司处置日常资产带来的现金流入。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额净流出，主要由于报告期公司偿还中票和银团贷款带来的影响。

　　■ 截至2023年3月31日公司门店变动情况如下：

　　单位：家，万平方米

　　注：报告期公司存续店面存在店面面积调整导致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1、上述股东持股情况未列式公司回购证券账户持股数量，截至2023年3月31日公司回购证券账户持有股份数量为101,482,037股。

　　2、苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划名下之日（即2022年9月5日）起算。

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　（一）公司及子公司对外担保情况

　　1、截至2023年3月31日扣除已解除的担保，公司审议通过的公司对子公司的担保额度为人民币751,514.92万元，公司对子公司实际提供的担保余额为人民币305,862.60万元，占公司2022年度经审计归母净资产的比例为18.98%；公司对上海星图金融服务集团有限公司实际提供的担保余额为港币140,661.05万元，占公司2022年度经审计归母净资产的比例为7.64%。

　　2、公司子公司对子公司的实际担保余额为人民币38,283.86万元，占公司2022年度经审计归母净资产的比例为2.38%。

　　3、为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，截至2023年3月31日公司下属子公司对公司提供的担保余额为人民币148.39亿元，主要为日照苏宁易购销售有限公司、岳阳九龙苏宁易购销售有限公司、泰安苏宁易购商贸有限公司、常州苏宁云易仓储管理有限公司、宜兴市苏宁易购销售有限公司、天津渤海苏宁易购商贸有限公司、金湖苏宁商业管理有限公司、包头苏宁易购销售有限公司等子公司为公司的商品采购业务提供履约担保合计80.19亿元；外保内贷业务涉及的境外子公司对公司担保余额14.77亿元，以及部分子公司为公司银行融资业务提供担保余额53.43亿元。

　　（二）报告期内公司积极推动与供应商、合作伙伴的合作恢复及应付款项的解决。公司积极沟通供应商及其他债权人对应付款项的偿付安排，采取包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出分期还款安排并达成协商一致等多项措施，在维护和相关方良好持续合作关系及业务稳健运营的基础上，平稳解决应付款项的支付安排，减轻对公司运营资金及流动性的压力。考虑到公司与供应商及其他债权人后续达成的偿付安排，包括与核心品牌商开展创新合作模式，提出新的还款安排并达成和解等多项措施的实施，截至2023年3月31日应付票据累计到期未能偿还的金额41.91亿元，公司将通过运营资金、资产盘活等多种方式并举，不断减少应付票据逾期金额。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏宁易购集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：千元

　　法定代表人：任峻     主管会计工作负责人：周斌     会计机构负责人：华志松

　　2、合并利润表

　　单位：千元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：任峻         主管会计工作负责人：周斌     会计机构负责人：华志松

　　3、合并现金流量表

　　单位：千元

　　（二）审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002024             证券简称：ST易购              公告编号：2023-022

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，2023年4月27日14:45在本公司会议室以现场表决方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人）。

　　本次会议由监事会主席孙为民先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》内容详见2022年年度报告全文第四节 公司治理 “八、监事会工作情况”。

　　2、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》内容详见公司2022年年度报告全文。

　　3、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏宁易购集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2023-023号公告。

　　4、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　监事会成员一致认为董事会拟定的《2022年度利润分配预案》符合《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意2022年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。

　　5、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。

　　具体内容详见巨潮资讯网《2022年度内部控制评价报告》。

　　6、以3票同意、0票弃权、0票反对的结果审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

　　具体内容详见公司2023-026号《关于2022年计提资产减值准备的公告》。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《监事会对董事会关于2022年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

　　经审核，监事会同意公司董事会对普华永道出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项所做出的说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2022年12月31日的财务状况，揭示了公司的财务风险。公司监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于职工代表监事薪酬的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际情况，公司拟定了第八届监事会职工代表监事薪酬方案。

　　具体内容详见公司2023-030号《关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2023-031号《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002024               证券简称：ST易购             公告编号：2023-032

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、股东大会召开日期：2023年6月16日。

　　2、本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2023年6月16日（星期五）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月12日。

　　7、出席对象

　　（1）于股权登记日2023年6月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议提案名称：

　　2、上述提案1-12已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告，提案11、12详见2023-030号《关于第八届公司董事、职工代表监事、高级管理人员津贴及薪酬方案的公告》；提案13-15已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2023年4月15日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。

　　提案6、提案7、提案8属于关联交易事项，关联股东将回避表决。

　　公司第七届董事会独立董事将在公司2022年年度股东大会上述职。

　　3、上述提案需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年6月13日和14日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。

　　以上材料必须提前24小时送达或邮件发送至公司董秘办公室。

　　3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

　　邮编：210042；

　　邮箱地址：stock@suning.com。

　　4、其他事项

　　（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

　　联系电话：025-84418888-888122/888480。

　　联系人：陈女士

　　（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体流程详见附件2《参加网络投票的具体操作流程》。

　　五、备查文件

　　1、召集本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　苏宁易购集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司2022年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票

　　委托人姓名或名称(签章)：                     委托人持普通股股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：           委托人股东账户：

　　受托人签名：                                受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                            委托日期：   年   月   日

　　附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”、投票简称为“易购投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年6月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。