兴民智通(集团)股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会通知的公告

　　证券代码：002355           证券简称：兴民智通　           公告编号：2023-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2023年4月27日召开，会议决议于2023年5月22日（星期一）召开2022年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五十次会议审议通过，决定召开2022年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

　　8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　独立董事将在本次股东大会上进行2022年度述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　议案1、议案3-6和议案8-11已经公司第五届董事会第五十次会议审议通过、议案2已经公司第五届监事会第三十三次会议审议通过，议案7提交公司第五届监事会第三十三次会议审议，因全体监事回避表决直接提交股东大会审议，详细内容请见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次会议审议的议案4、6、8、11将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、出席会议登记办法

　　1、登记时间：2023年5月18日上午8：30-11：30，下午14:00-17:00

　　2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2023年5月18日下午17：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：362355

　　2、投票简称：兴民投票

　　3、填报意见表决

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：蒋璐遥

　　联系电话：18853502355

　　传真电话：0535-8886708

　　邮箱：jly@xingmin.com

　　地址：山东省龙口市龙口经济开发区

　　邮编：265716

　　2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五十次会议决议；

　　2、第五届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：兴民智通（集团）股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席兴民智通（集团）股份有限公司2022年年度股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请对每一表决事项的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”并在相应栏内打“√”；“同意”、“反对”或者“弃权”仅能选一项，多选视为废票处理）

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　         公告编号：2023-037

　　兴民智通（集团）股份有限公司关于

　　第五届监事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2023年4月17日以电话、邮件等方式发出，会议于2023年4月27日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由徐桂兴先生主持。

　　本次会议通过记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

　　选举徐桂兴先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，简历见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　公司监事会对2022年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　公司监事会对2023年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容请见公司于2023年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　公司2022年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了和信审字（2023)第 000828 号标准无保留意见的审计报告。2022年公司实现营业收入820,214,557.26元，同比减少42.18%，实现利润总额-485,653,361.22元，实现归属于母公司的净利润-521,308,559.01元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2023）第000828号审计报告确认，公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为-521,308,559.01元，加上年初未分配利润-632,525,679.85元，合并报表期末可供分配利润为-1,153,834,238.86元。2022年度母公司实现净利润-323,255,574.17元，加上年初未分配利润-154,489,692.04元，母公司期末可供分配利润为-477,745,266.21元。

　　鉴于公司2022年合并可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；

　　公司监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

　　《2022年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2023年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

　　《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于监事2023年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2023年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、监事及高级管理人员2023年薪酬方案的公告》。

　　全体监事对本议案回避表决，本议案将提交2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

　　详细内容请见公司于2023年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2023年度对子公司担保额度预计的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　详细内容请见公司于2023年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　徐桂兴：男，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。2017年获得齐鲁工业大学机电一体化技术专业专科学历。2003年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司设备部科员、设备科长，现任兴民智通（集团）股份有限公司原材料中心主任。2023年3月29日，当选公司监事。

　　徐桂兴先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　证券代码：002355           证券简称：兴民智通                         公告编号：2023-044

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：兴民智通（集团）股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：匡文明           主管会计工作负责人：高赫男                    会计机构负责人：高方

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：匡文明         主管会计工作负责人：高赫男                   会计机构负责人：高方

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002355            证券简称：兴民智通　         公告编号：2023-043

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、计提减值准备的情况概述

　　为客观、公允地反映兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定和公司会计政策，对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行了减值测试。根据资产减值测试结果，公司2022年度共计提资产减值准备274,196,816.00元，具体如下：

　　单位：元

　　二、 计提信用减值准备和资产减值准备具体情况说明

　　（一）信用减值准备

　　依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按照简化模型考虑预期信用损失，遵循单项和组合法计提的方式对应收款项预期信用损失进行估计，计提坏账准备。

　　（1）对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　（2）除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　（3）公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　（4）公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，组合划分如下：

　　①按组合计量预期信用损失的应收款项如下：

　　②按组合评估预期信用风险损失的其他应收款项如下：

　　其中：信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　根据上述标准，公司2022年度计提信用减值准备情况如下：

　　单位：元

　　注1：其他变动系本期出售上海驰胜、上海兴民、深圳瀚谷、云南永麻股权后，其相关减值准备不纳入合并范围导致的变动。

　　（二）存货跌价准备

　　依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　根据上述标准，公司2022年度计提存货跌价准备情况如下：

　　单位：元

　　（三）固定资产减值准备

　　根据《企业会计准则—资产减值》的相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　根据上述标准，公司2022年度计提固定资产减值准备情况如下：

　　单位：元

　　（四）长期股权投资减值准备

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司聘请了具有证券从业资质的专业第三方评估机构中联资产评估集团（浙江）有限公司，以财务报告为目的拟确定长期股权投资公允价值涉及的武汉英泰斯特电子技术有限公司40.66%的股东部分权益价值评估项目并出具相关评估报告。本公司参考评估报告的评估结果，计提对武汉英泰斯特电子技术有限公司长期股权投资减值准备。

　　公司2022年度计提长期股权投资情况如下：

　　单位：元

　　三、本次计提信用减值准备和资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备预计将减少公司2022年度利润总额163,478,783.85元，减少归属于母公司所有者净利润125,275,167.27元，减少归属于母公司所有者权益125,275,167.27元。

　　本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，计提的减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及2022年度的经营成果。有利于进一步增强企业的防范风险能力，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002355             证券简称：兴民智通　         公告编号：2023-041

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　关于2023年度对子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》，根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求，同意公司为各级全资及控股子公司在银行等金融机构的综合授信提供担保，或向为全资及控股公司申请授信额度提供担保的第三方提供反担保。预计担保总金额不超过人民币35,000万元。在此额度内，具体由子公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟为各级全资、控股下属公司的日常经营事项提供担保额度合计不超过35,000万元。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保或向为子公司提供担保的第三方提供反担保等。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。担保额度期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保额度可循环使用。授权董事长或董事长授权人士在审议通过的额度范围内签署担保协议等相关文件，授权期限与担保额度期限一致。

　　二、关于2023年度担保额度预计

　　三、担保协议主要内容

　　本次担保事项为担保额度预计，尚未签署相关协议，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准。上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、董事会意见

　　本次公司拟对全资及控股子公司提供担保，系根据公司全资及控股子公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资及控股子公司更好地发展生产经营；被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；因此公司未要求上述接受担保的控股子公司少数股东提供等比例担保或要求被担保对象提供反担保。

　　基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资及控股子公司提供担保的事项。

　　五、独立董事意见

　　本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足全资及控股子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次担保事项，并同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，上市公司及其子公司的担保额度总金额为67,090万元，占上市公司最近一期经审计净资产的48.23%；本次担保提供后，上市公司及子公司对外担保总余额为8,580万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.17%；上市公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为2,090万元，占上市公司最近一期经审计净资产的1.50%。

　　截至本公告披露之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第五十次会议决议；

　　2、第五届监事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日