利欧集团股份有限公司 关于选举独立董事的公告

　　证券代码：002131          证券简称：利欧股份        公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日收到独立董事王呈斌先生的辞职报告。王呈斌先生已连续六年担任公司独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定，独立董事连任时间不得超过六年，故向公司董事会申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，辞职后不在公司担任任何职务，具体可详见《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司于2023年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名戴海平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会主任委员、审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会资格审核，戴海平先生符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为独立董事的情形。戴海平先生简历详见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司当前董事会成员共7名，本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：戴海平先生简历

　　戴海平，男，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，注册税务师。1981年起就职于温岭市税务局，历任税务所长，城区税务分局局长，市地税稽查局长。自2017年10月退休以来，一直从事会计和税务咨询工作。

　　戴海平先生未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系，截至目前，戴海平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　证券代码：002131          证券简称：利欧股份        公告编号：2023-023

　　利欧集团股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司于2023年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。公司董事会同意聘任郑晓东先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑晓东先生简历详见附件。

　　经公司董事会提名委员会资格审核，郑晓东先生符合《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：郑晓东先生简历

　　郑晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月生，硕士研究生学历。曾任职于长城宽带、好耶集团等公司。2014年6月-2021年3月担任利欧集团股份有限公司副总经理。2017年4月-2021年3月担任利欧集团股份有限公司董事。2014年至今担任利欧数字首席执行官。郑晓东先生长期从事数字营销领域的相关工作，有资深的互联网与市场营销经验，连续多年担任虎啸奖评审主席，金投赏、艾菲、虎啸奖等多项国内外营销创意大奖终审评委，现担任中国商务广告协会副会长、上海广告协会副会长。

　　截至本公告披露日，郑晓东先生未持有公司股份，持有公司已获授尚未行权的股票期权300万份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至目前，郑晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关规定的任职资格。

　　证券代码：002131          证券简称：利欧股份         公告编号：2023-026

　　利欧集团股份有限公司关于举行

　　2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月15日（星期一）15:00-17:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2023年5月15日前访问网址https://eseb.cn/14bG6B0zeco或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年5月15日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办利欧集团股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年5月15日（星期一）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、 参加人员

　　董事长兼总经理王相荣先生，董事、财务总监陈林富先生，副总经理、董事会秘书周利明先生，独立董事王呈斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　三、 投资者参加方式

　　投资者可于2023年5月15日（星期一）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/14bG6B0zeco或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月15日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、 联系人及咨询办法

　　联系人：陈允奎

　　电话：021-60158601

　　传真：021-60158602

　　邮箱：sec@leogroup.cn

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份       公告编号：2023-027

　　利欧集团股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日发布了2022年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

　　1、接待日：2023年5月19日（星期五）

　　2、接待时间：接待日当日下午13:00-15:00

　　3、接待地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

　　4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。联系人：陈允奎；电话：021-60158601；传真：021-60158602。

　　5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　7、公司参与人员：公司董事长兼总经理王相荣先生，公司董事、财务总监陈林富先生，公司副总经理、董事会秘书周利明先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002131      证券简称：利欧股份      公告编号：2023-013

　　利欧集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务分为机械制造业务和数字营销业务两部分。报告期内，公司业务并未发生重大变化。

　　1、机械制造业务

　　公司机械制造业务主要为民用及商用泵、工业泵、园林机械的研发、制造和销售。产品广泛应用于农林灌溉、城市供水、建筑暖通、消防排污、大型水利、能源化工等多个领域，形成了独特的协同优势，产品制造能力在行业内处于领先地位。

　　目前，公司拥有浙江温岭、湖南湘潭、辽宁大连、印尼、匈牙利等生产基地，同时在全球多地设立销售网点，产品市场覆盖全球。

　　2、数字营销业务

　　公司数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等完整的服务链条，成功建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务于一体的整合营销平台，跻身国内数字营销行业的领先梯队。

　　公司以数字化驱动重构传播，为客户提供数字策略和数据、数字创意、数字媒体、数字流量、社会化媒体和娱乐内容营销以及电子商务为一体的“数字化商业转型”解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份        公告编号：2023-016

　　利欧集团股份有限公司

　　关于2023年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2023年度，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股、全资子公司（包括但不限于利欧集团浙江泵业有限公司、利欧集团湖南泵业有限公司）拟向公司大股东、实际控制人王相荣及其一致行动人王壮利控制的企业浙江利欧控股集团有限公司下属控股、全资子公司（包括但不限于浙江利欧环境科技有限公司（以下简称“利欧环境”）、浙江利欧环保科技有限公司（以下简称“利欧环保”）、台州利欧环保新材料有限公司（以下简称“利欧新材料”）、浙江利欧水务科技有限公司（以下简称“水务科技”））销售和采购产品，接受或提供劳务。

　　2023年4月28日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事王相荣和王壮利回避表决。独立董事对本次日常关联交易预计事项事前表示认可，并发表了独立意见。本次关联交易在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：上述金额未超2022年日常关联交易预计金额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、浙江利欧环境科技有限公司

　　类型：有限责任公司

　　成立日期:2010年10月19日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街1号

　　注册资本：10,369万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例68.00%

　　经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设备制造；安防设备制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；技术玻璃制品制造；机械设备销售；泵及真空设备销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；工业工程设计服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；金属材料销售；塑料制品销售；日用品销售；仪器仪表销售；技术玻璃制品销售；阀门和旋塞销售；货物进出口；技术进出口；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年12月31日，利欧环境总资产82,125,238.58元，净资产-19,081,590.60元。2022年，利欧环境实现营业收入85,397,640.99元，净利润-402,463.26元。（上述数据未经审计）

　　2、浙江利欧环保科技有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期:2006年08月24日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

　　注册资本：10,369万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例90.00%

　　经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；纺织专用设备销售；纺织专用设备制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年12月31日，利欧环保总资产217,290,925.10元，净资产-18,035,088.57元。2022年，利欧环保实现营业收入13,991,675.40元，净利润-6,137,365.06元。（上述数据未经审计）

　　3、台州利欧环保新材料有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期:2017年11月30日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

　　注册资本：500万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例65.00%

　　经营范围：环保新材料技术推广服务；高性能膜材料研发、销售；膜材料及膜组件（不含危险化学品）、环境保护专用设备技术研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2022年12月31日，利欧新材料总资产2,298,480.78元，净资产-1,462,844.13元。2022年，利欧新材料实现营业收入1,113,207.52元，净利润-524,761.37元。（上述数据未经审计）

　　4、浙江利欧水务科技有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期:2017年06月21日

　　住所：浙江省台州市温岭市东部新区第四街2号

　　注册资本：10,369万元人民币

　　股东情况:浙江利欧控股集团有限公司占出资比例100%

　　经营范围：一般项目：水资源专用机械设备制造；机械设备研发；物联网技术研发；物联网技术服务；泵及真空设备制造；安防设备制造；物联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；电子专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；金属材料制造；塑料制品制造；金属制日用品制造；仪器仪表制造；非金属矿物制品制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；泵及真空设备销售；安防设备销售；物联网设备销售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统装置销售；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；塑料制品销售；金属材料销售；仪器仪表销售；非金属矿及制品销售；阀门和旋塞销售；园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程设计；消防设施工程施工；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2022年12月31日，水务科技总资产123,806,755.43元，净资产8,948,461.90元。2022年，水务科技实现营业收入为87,625,981.34元，净利润10,369,531.63元。（上述数据未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　浙江利欧控股集团有限公司是由公司控股股东、实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生控股的企业，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和水务科技均为浙江利欧控股集团有限公司控股子公司。王相荣先生为公司董事长、总经理，持有利欧股份股票637,387,033股，是公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为公司副董事长，持有利欧股份股票503,903,819股，是公司控股股东、实际控制人王相荣的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，利欧环境、利欧环保、利欧新材料和水务科技为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　利欧环境、利欧环保、利欧新材料和水务科技均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营正常，具有良好的履约能力。

　　经中国执行信息公开网查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　公司上述关联交易的交易价格以市场公允定价为原则，由交易双方协商确定。

　　2、关联协议签署情况

　　公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述预计的关联交易系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重较低，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　2022年度的关联交易符合公司经营的需要，在市场化运作方式下，交易定价根据公平、公允原则并参考市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司运营的独立性。公司2023年度拟发生的关联交易符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　我们对该事项无异议，同意将上述议案提交公司董事会审议。关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

　　2、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为公司对2023年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份       公告编号：2023-010

　　利欧集团股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2023年4月18日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年4月28日在上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　三、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　本报告期，公司实现营业收入2,026,833.76万元；实现归属于上市公司股东的净利润-44,312.53万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,022.52万元。

　　报告期末，公司总资产为1,943,733.36万元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,161,685.00万元。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）及同日刊登于巨潮资讯网上的《2022年年度报告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2022年度，本公司母公司实现净利润-48,856,072.63元，加上母公司年初未分配利润756,530,176.34元，减去2021年度现金分红0元，截止2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润707,674,103.71元。截止2022年12月31日，合并报表中可供股东分配的利润为3,191,053,937.19元。

　　根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，鉴于公司2022年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，董事会拟定2022年度的利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　七、审议通过《关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2023〕5205号）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的公告》（公告编号：2023-014）。

　　九、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2023-015）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事王相荣、王壮利回避表决。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

　　十一、审议通过《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　同意2023年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过52.50亿元人民币的综合授信额度，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

　　担保有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十二、审议通过《关于继续开展远期外汇交易的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于继续开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2023-018）。

　　十三、审议通过《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见与独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-019）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十四、审议通过《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的的公告》（公告编号：2023-020）。

　　十五、审议通过《关于向激励对象授予部分预留股票期权的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划的相关规定，公司董事会认为本次激励计划的预留授予条件已经成就，同意以2023年4月28日为预留授予日，向符合条件的137名激励对象授予2,002.30万份预留股票期权，行权价格为1.55元/份。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予部分预留股票期权的公告》（公告编号：2023-021）。

　　十六、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2023-022）。

　　该议案需提交公司股东大会审议批准。

　　十七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-023）。

　　十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

　　十九、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2023年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-025）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002131         证券简称：利欧股份        公告编号：2023-024

　　利欧集团股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会

　　2、会议时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月19日（周五）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《利欧集团股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室

　　7、出席对象：

　　（1）本次会议的股权登记日为：2023年5月15日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议议题

　　1、审议事项

　　2、披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见公司于2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

　　3、表决情况

　　根据《公司章程》的规定，上述议案8为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2023年5月18日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年5月18日（9:30—11:30、13:30—15:30）

　　3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系人：周利明、陈允奎

　　联系电话：021-60158601

　　传    真：021-60158602

　　地    址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼

　　邮    编：200062

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年5月19日召开的利欧集团股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托日期：

　　证券代码：002131        证券简称：利欧股份         公告编号：2023-018

　　利欧集团股份有限公司

　　关于继续开展远期外汇交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年4月28日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展远期外汇交易的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、公司开展远期外汇交易的目的

　　公司机械制造板块产品出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司机械制造板块的经营业绩会造成较大影响。

　　为降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划在银行开展远期外汇交易业务。

　　二、远期外汇交易业务概述

　　公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，以远期结售汇业务为主要业务品种。

　　远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

　　三、预计开展的远期外汇交易业务情况

　　1、远期外汇交易品种

　　公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。

　　2、预计占用资金

　　开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或者占用一定比例的银行授信额度外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例或者占用银行授信额度的比例，根据与不同银行签订的具体协议确定。

　　3、授权事项

　　授权公司远期外汇交易领导小组根据已接外销订单的金额和外销订单的未来变动趋势、结合汇率变动趋势，具体确定远期结售汇业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等事项。公司下属控股子公司开展远期外汇交易须报公司远期外汇交易领导小组审批。授权董事长负责签署或授权他人签署公司远期外汇交易业务相关的协议及文件。

　　4、业务期间及交易金额

　　自第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月，累计金额不超过3亿美元。

　　四、远期外汇交易业务的可行性分析

　　公司及下属子公司开展远期外汇交易业务是围绕公司业务来进行的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及下属子公司拟开展的远期外汇交易业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。因此，公司及下属子公司开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　五、远期外汇交易业务的风险分析

　　公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。

　　远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　4、回款预测风险：国际销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

　　六、公司拟采取的风险控制措施

　　1、 公司国际销售部会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

　　2、 公司制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，并提交公司董事会审议。

　　3、 为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、 公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收款预测。

　　七、独立董事意见

　　公司开展远期结售汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结售汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。

　　公司开展的远期结售汇业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定，我们同意会议审议的《关于继续开展远期外汇交易的议案》。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2023年4月29日