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实丰文化发展股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售，主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类，产品规格品种达1,000多种，产品出口到全球近百个国家和地区。报告期内，公司玩具自产与玩具贸易业务营业收入占公司总营业收入的比例为 90.41%，是公司销售收入和利润的主要来源。（一）近年来，公司顺应行业发展的趋势以及扩大公司在业内的经营优势，实丰文化正式进入潮品市场，协同全球经典、潮流IP，精心孵化面向6岁到35岁年龄受众的潮玩品牌，打造的品牌和产品有“萌龙学园”、“洛克星球”、与《飞狗 MOCO》联名的“治愈时空”系列潮玩DIY场景小屋，并且该正版授权产品于2022年4月获得2022中外玩具大奖（Toy Award）年度潮流玩具奖。

　　（二）打造2023年兔年生肖智能产品——飞飞兔，获得2023年中外玩具大奖-年度热销奖、工业设计大赛专项奖、汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖。

　　（三）2022年实丰文化正式取得宝可梦正版授权，Pokémon宝可梦是2022年10大畅销顶级玩具品牌位居榜首的IP，并开发了宝可梦场景套装系列玩具，获得市场广泛好评。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）投资参股光伏组件公司，快速布局光伏赛道

　　作为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业，光伏产业对优化能源消费结构、缓解能源供需矛盾、促进节能减排、保护生态环境等均具有重大意义。在2020年9月22日召开的第75届联合国大会上，中国宣布将争取在2030年前实现“碳达峰”，在2060年前实现“碳中和”，国家各部委亦出台相关政策支持光伏等新能源行业的发展。公司参股的安徽超隆光电科技有限公司是专业生产光伏组件的企业，拥有完整自动化流水线，具有先进的生产工艺和良好的管理水平，且超隆光电的核心管理团队成员都具有多年的光伏行业从业经验。

　　（二）投资运营分布式光伏电站

　　实丰文化在深圳设立全资子公司，主要从事分布式光伏电站业务拓展和分布式光伏电站为主的清洁能源投资、开发和运维服务。迈入“十四五”之后，在“碳达峰、碳中和”目标的支撑下，新能源迎来全速发展的新周期，发展可再生能源已成为各国实现能源低碳化转型的重要举措，其中太阳能光伏发电凭借其可开发总量大、安全可靠性高、环境影响小、应用范围广等优势，逐渐成为能源结构转型优化的主力军，直接推动太阳能光伏电站加速发展。随着太阳能光伏发电成本优势的凸显，将对传统的燃煤发电形成显著的替代效应，太阳能发电将迎来更为广阔的市场空间。

　　公司将牢牢把握可再生能源行业的发展机遇，加快完成光伏全产业链的布局，加快新能源产业的生态链布局及上市公司的转型升级，走绿色低碳发展道路，实现公司产业布局的多元化发展，进一步提升公司整体竞争力，增强公司持续经营和健康发展的能力。

　　（三）绿色环保低碳的玩具材料的研发

　　2022年，实丰文化、中国科学院深圳先进技术研究院与中科翎碳联合成立了“低碳材料联合创新中心”，结合实丰文化的产业方向，进行“利用二氧化碳制造绿色低碳生物基材料”的研发工作，研发可降解、低碳乃至零碳的玩具产品所需相关材料，致力于绿色、环保的可持续发展之路。2022年的高交会上发布了首款零碳生物基高性能材料玩具，共同推进成立低碳材料创新方面的产业合作。2023年，先进院、深圳理工大学与实丰文化共同建立校外实习实训基地，着力产业相关的前沿领域和科技研发。

　　（四）取得重磅IP--Pokémon宝可梦的正版授权

　　据《License Global》发布的《2022年度全球玩具报告》载明，2022年十大畅销顶级玩具品牌之一的Pokémon宝可梦位居增长最快榜首，2022年实丰文化正式取得宝可梦正版授权，并开发了宝可梦场景套装系列玩具，获得市场广泛好评。2023年实丰文化在延续宝可梦原有的授权基础上，新增智能电动系列的授权。实丰文化是唯一一家获得宝可梦正版授权且产品已上市的玩具上市公司。

　　（五）致力打造原创IP内容及玩具衍生品

　　实丰文化致力打造原创IP内容及玩具衍生品。2021年打造了萌龙学园自创IP，每个生肖年公司必打造一款生肖产品，在延续实丰文化这一特色的土壤中，辅之公司打造原创IP的实力，2023年兔年生肖智能产品——飞飞兔诞生了，该产品获得2023年中外玩具大奖-年度热销奖、工业设计大赛专项奖、汕头玩具设计大赛-年度功能创新奖，并开发了飞飞兔IP衍生周边产品，深受广大消费者的喜爱。

　　（六）抓住新时代游戏文化趋势

　　公司子公司实丰（深圳）网络科技有限公司是一家专注于休闲游戏的研发及发行的公司，抓住新时代游戏文化趋势，2022年作品《钓鱼模拟器》小游戏荣获抖音2022年度最具潜力小游戏奖，取得了快速发展。

　　（七）与数字内容的结合

　　2022年，元宇宙热潮下的数字藏品热潮汹涌。作为“广东省优势传统产业转型升级示范企业”，实丰文化在数字领域踏出坚实的步伐，2022年6月18日下午3点，《萌龙学园》数字藏品在ODin META（奥丁元宇宙）正式发售。一经发售即人气火爆，仅一小时就售罄全部藏品，整体浏览量达到70w+。最稀有的隐藏款爆爆龙，更是得到市场热捧。萌龙学园系列是实丰文化的品牌之一洛克星球旗下原创主题系列产品。后续，实丰文化将会在数字产品领域持续发力，提供更好的产品与内容，在数字领域寻求新的突破。

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-016

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2023年4月17日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年4月28日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2022年年度报告全文》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事黄奕鹏先生、金鹏先生、钟科先生分别向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职，具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》。

　　与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

　　（四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司2022年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于实丰文化发展股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《实丰文化发展股份有限公司内部控制审计报告》，公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

　　为满足公司和下属公司（下属公司包括现有及后续新设的子公司以及孙公司，下同）业务发展和日常经营的资金需求，2023年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过12亿元（含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

　　董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的公告》。

　　董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况对公司及下属公司（下属公司包括现有及后续新设的子公司以及孙公司，下同）的担保额度进行调配、在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。上述担保事项有效期自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1人回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

　　关联董事蔡俊权回避表决。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，公司拟定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　董事会授权公司董事长、总经理蔡俊权先生根据后续公司发展需要对组织架构进行调整。

　　（十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。

　　（十八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　经董事会审议通过，公司定于2023年5月22日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开公司2022年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-030

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2023年4月28日召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届董事会第二十次会议召集。

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午14:00开始，会期半天。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午09:15-下午15:00。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2023年5月16日（星期二）。

　　（七）出席本次股东大会的对象：

　　1、截至2023年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会表决的提案名称：

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　议案10关联股东蔡俊权先生、蔡俊淞先生、蔡锦贤女士需回避表决。

　　单独计票提示：根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年5月19日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部。

　　（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（四）股东可以邮件或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。邮件或传真请在2023年5月19日下午17:00前送达，以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　（五）会务联系方式：

　　联系地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司证券法务部

　　联系电话：0754-85882699 传真：0754-85882699

　　联系人：王依娜 E-mail：zhengquan@gdsftoys.com

　　（六）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　（七）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　附件一：《2022年年度股东大会授权委托书》；

　　附件二：《2022年年度股东大会参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告！

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件一：

　　授权委托书

　　实丰文化发展股份有限公司董事会：

　　兹委托先生/女士代表本公司/本人出席2023年5月22日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室召开的实丰文化发展股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证或营业执照号码:

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：至2022年年度股东大会会议结束。

　　附件二：

　　实丰文化发展股份有限公司

　　2022年年度股东大会现场会议参会股东登记表

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362862”，投票简称为“实丰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即上9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午09:15-下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-017

　　实丰文化发展股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2023年4月17日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2023年4月28日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事通过了以下决议：

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

　　具体内容详见2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。

　　监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司控股股东蔡俊权先生为公司及下属公司（下属公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同）向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》。

　　监事会认为：公司及下属公司（下属公司包括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同）2023年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于满足公司及下属公司2023年度日常经营及业务发展的资金需求，不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》。

　　监事会认为：公司2023年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项后能够真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项。

　　（十三）会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联监事侯安成回避表决。

　　监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司2023年度财务审计工作。公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的规定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，能更加客观公允的反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

　　（十六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、备查文件

　　（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-018

　　实丰文化发展股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2023年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2022年度利润分配方案的基本情况

　　经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）出具的2022年度审计报告确认，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-40,472,719.59元，母公司实现净利润-25,316,508.78元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，亏损年度不提取法定盈余公积金；截至2022年12月31日，公司合并报表中可供股东分配利润为74,506,945.42元，母公司可供股东分配利润为132,910,418.42元，母公司资本公积金为267,802,306.48元。

　　经董事会研究决定，公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　二、拟不进行利润分配的原因

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司拟对2022年度不进行利润分配。

　　公司本次利润分配预案符合中国法律和上市监管的相关要求、符合公司章程规定的利润分配政策。

　　三、公司留存未分配利润的用途及使用计划

　　公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

　　公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、其他说明

　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定为中小投资者提供网络参与股东大会决策的便利。

　　五、独立董事意见

　　本次利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司2022年度经营情况和2023年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意此议案提交股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

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　　证券代码：002862 证券简称：实丰文化公告编号：2023-019

　　实丰文化发展股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2023年4月28日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　（一）2022年度计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则》的相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内需要计提减值的资产及以公允价值计量的金融资产进行了评估和分析，对存在减值迹象的资产或公允价值变动损失的资产分别计提了相应的减值准备和确认了公允价值变动损失。

　　（二）本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　1、经对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如存货、长期股权投资等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟新增计提的资产减值准备合计1,038.69万元，相应形成资产减值损失1,038.69万元。具体明细如下：

　　单位：万元

　　2、公司2022年度确认公允价值变动损失的资产为交易性金融资产-股权投资，确认交易性金融资产公允价值变损失金额为667.25万元。

　　本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失合计1,705.94万元，计入的报告期间为2022年度。

　　（三）计提资产减值和确认公允价值变动损失的依据及方法的说明

　　1、存货

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　（1）库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　（3）存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2、长期股权投资

　　（1）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

　　对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资，按以下方法确定：

　　于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　（2）公司对各项长期股权投资进行了减值测试，根据测试结果，2022年度对参股公司泉州众信超纤科技股份有限公司的长期股权投资新增计提减值准备927.47万元。

　　3、交易性金融资产-股权投资公允价值损失确认方法

　　根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对其他非流动金融资产投资的公允价值进行重新确认。公允价值的确定方法：对于金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的或流动性受限，公司采用估值技术确定其公允价值。具体而言，因公司参股公司HilightSemiconductorLtd.（以下简称“Hilight”）收入及净利润不及预期，根据Hilight 2022年度财务报表以及历史盈利情况，结合其未来业务规划及半导体行业国际政策，基于谨慎性原则确认交易性金融资产公允价值变损失金额为667.25万元。

　　（四）本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失合理性的说明及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。

　　不考虑所得税费用情况下，本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失导致公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少1,705.94万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少1,705.94万元。

　　上述数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　二、公司对本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项。董事会及董事会审议委员会对本次计提的减值准备和确认公允价值变动损失的合理性进行了说明。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失合理性的说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损失的说明

　　董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项。

　　五、独立董事关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损失的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分合理，审议程序合法、合规，本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损失事项。

　　六、监事会关于计提资产减值准备和确认公允价值变动损失的说明

　　七、备查文件

　　（一）第三届董事会第二十次会议决议；

　　（二）第三届监事会第十六次会议决议；

　　（三）独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　实丰文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

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