河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002087       证券简称：新野纺织       公告编号：2023-020号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于2023年4月16日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023年4月28日下午15:00在公司第三会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长郑军辉先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；

　　公司独立董事王果刚先生、张涛先生、王小荣女士分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2022 年度总经理工作报告》，  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2022 年度财务决算报告》；

　　报告期内我公司营业收入为344,087.11万元，营业利润为-142,498.28元，利润总额为-142,707.45万元，归属于母公司的净利润为-140,877.60万元，可供分配利润为-140,877.60万元。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》，（公告编号：2023-022号）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　七、审议通过《公司2022年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　八、审议通过《公司2022年第一季度报告》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《董事会对2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于召开公2022年年度股东大会的议案》，详细内容见 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》，（公 告编号：2022-023号）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、备查文件

　　1、《第十届董事会第十二次会议决议之签字页》

　　河南新野纺织股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：002087         证券简称：新野纺织      公告编号：2023-021号

　　河南新野纺织股份有限公司

　　第十届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议通知于2023年4月16日以书面方式送达全体监事，会议于2023年4月28日下午16:00在公司第三会议室召开。会议由公司监事郑洪晓先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、 审议并通过了《2022年度监事会工作报告》；

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过《公司2022年年度报告及摘要》；

　　详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　三、审议通过《公司2022 年度财务决算报告》；

　　报告期内我公司营业收入为344,087.11万元，营业利润为-142,498.28万元，利润总额为-142,707.45万元，归属于母公司的净利润为-140,877.60万元，可供分配利润为-140,877.60万元。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司2022 年度利润分配预案》；

　　详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》，（公告编号：2023-022号）。

　　此议案需提交股东大会。         表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议批准《公司2022年度内部控制自我评价报告》；详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过《公司2023年第一季度报告》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《监事会关于<董事会对2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明> 的意见》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《监事会对<董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明>的意见》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　九、备查文件

　　1、《第十届监事会第七次会议决议签字页》

　　特此公告。

　　河南新野纺织股份公司

　　监 事 会

　　2023年4月28日