江西黑猫炭黑股份有限公司 2022年度监事会工作报告

　　证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2023-019

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年度，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会在2022年度的主要工作情况报告如下:

　　一、对公司2022年度经营管理行为和业绩的基本评价

　　2022年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

　　监事会列席了2022年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

　　二、监事会会议情况

　　本报告期内公司监事会共召开 3 次会议, 具体情况如下：

　　三、监事会对公司2022年度有关事项的监督意见

　　（一）公司财务状况

　　公司监事会结合本公司实际情况，通过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式，对公司本部、子公司的财务情况进行了检查，强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为，公司及各子公司设有独立的财务部门，有独立财务账册，独立核算，遵守《会计法》和有关财务规章制度。2022年的公司及各子公司财务管理规范，会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。

　　（二） 公司对外投资情况

　　报告期内，公司投资项目有：成立江西高性能材料有限公司，新建年产5000吨碳纳米管粉体及配套产业一体化项目；成立内蒙古黑猫碳材料科技有限公司，新建年产8万吨碳基材料项目，打造“煤焦油深加工-软沥青-针状焦”产业链一体化项目；成立内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司、江西黑猫纳米材料科技有限公司，新建5+2万吨超导电炭黑项目等，相关投资均履行了相应的投资决策程序，科学严谨。

　　（三）关联交易情况

　　本年报告期内，公司与关联方的日常性关联交易事项均通过了公司董事会、股东大会的审议，关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

　　四、监事会对公司2022年度情况的综合意见

　　(一)本报告期内，监事会成员认真履行职责，恪尽职守，通过列席董事会会议，对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为，公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，是合法有效的。

　　(二)本报告期内，公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责的义务，使公司运作规范、决策民主、管理科学、目标明确、不断创新，取得了良好的经济效益，没有出现违法违规行为。

　　(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所审计并出具无保留意见的2022年度财务报告等有关资料，认为报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果，公司2022年度实现的业绩是真实的，财务结构良好，成本控制效果显著。

　　(四)对公司内部控制评价的意见

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常活动，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2022年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制评价全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

　　本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002068                证券简称：黑猫股份                公告编号：2023-012

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　董事长：魏 明

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002068           证券简称：黑猫股份          公告编号：2023-020

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月27日召开第七届董事会第十三会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为8,849,084.14元，母公司实现的净利润为146,551,209.17元，加上年初未分配利润494,837,240.95 元，提取盈余公积14,655,120.92 元，2022年年度可供股东分配的利润为626,733,329.20 元。

　　基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司2023年4月27日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，公司2022年度拟不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、 本年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计186,198,088.48元，已超过上述规定要求。

　　综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局，加大研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会提议2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、本次利润分配方案履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况经2023年4月27日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议，全体董事一致通过《2022年度利润分配预案议案》。

　　2、独立董事意见

　　公司2022年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司2022年度拟不进行利润分配的议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2022年度利润分配方案的议案》提交2022年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十三次会议决议

　　2、公司第七届监事会第五次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件

　　附：近三年分红情况

　　单位:元

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份      公告编号：2023-021

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年05月22日（星期一 ）下午2:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2023年05月19日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年05月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年05月16日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年05月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的见证律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、现场会议召开地点：景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号

　　会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案中，提案1、提案3至提案11于第七届董事会第十三次会议审议通过，提案2于公司第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容见公司2023年04月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第五次会议决议公告》。

　　特别提示和说明：

　　（1） 上述第5、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，第9项议案为子公司担保议案，均需对中小投资者单独计票并披露投票结果；

　　（2） 以上第10项议案为关联交易议案，需要对中小投资者单独计票并披露投票结果，关联股东景德镇黑猫集团有限责任公司需回避表决；

　　（3） 议案11需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　（4） 公司独立董事将在2022年度股东大会上作述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2023年05月19日（8:45—11:30、13:00—16:00 ）

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：江西省景德镇市历尧江西黑猫炭黑股份有限公司董事会办公室

　　5、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、身份证办理登记手续；股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。

　　（3）异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　6、现场会议联系方式

　　公司地址：江西省景德镇市历尧黑猫股份董事会办公室

　　电话：0798-8399126；     传真：0798-8399126

　　邮编：333000             联系人：李筱

　　7、会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　8、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　9、授权委托书见附件2。

　　四、参与网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、 公司第七届董事会第十三次会议决议

　　2、 公司第七届监事会第五次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：2022年度股东大会授权委托书

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362068

　　2、投票简称：“黑猫投票”

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年05月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年05月22日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（或本公司）出席江西黑猫炭黑股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人证件号码：

　　委托股东账号：

　　持有公司股份性质：

　　持有公司股份数量：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、 对本次股东大会提案的明确投票意见指示

　　4、 授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　5、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：002068         证券简称：黑猫股份        公告编号：2023-008

　　江西黑猫炭黑股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式

　　本次监事会会议通知于2023年04月16日以电话、短信、专人送达的方式发出。

　　2、会议召开的时间和方式

　　会议于2023年04月27日以现场会议方式召开。

　　3、会议的出席情况、主持人及列席人员

　　出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

　　4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度报告及摘要》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见公司同期在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状况，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。监事会一致同意上述利润分配预案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：公司2022年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　7、审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

　　8、审议通过《关于公司2023年为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，提供担保的对象为控股子公司和全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于2023年度日常关联交易金额预计的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审议，监事会认为：公司2023年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

　　经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日