通鼎互联信息股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002491                证券简称：通鼎互联                公告编号：2023-009

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司从事的主要业务分以下两个板块：

　　1、光电通信业务板块

　　公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。

　　2、网络安全业务板块

　　公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要是网络可视化领域，主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　法定代表人：沈小平

　　2023年4月28日

　　证券代码：002491   证券简称：通鼎互联   公告编号：2023-007

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名（其中董事陈飞，独立董事林金桐以通讯表决方式参加会议）。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事林金桐先生、王则斌先生、吴士敏先生、杨友隽先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，公司现任独立董事还将在2022年年度股东大会上述职。

　　《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年度，公司实现营业收入33.16元，同比增加11.37%；实现归属于上市公司股东净利润为1.25亿元。

　　公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润为5,362.62万元。2022年初未分配利润-65,328.57万元，2022年末未分配利润为-59,965.95万元。

　　2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

　　公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网。

　　公司监事会对公司《2022年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平、刘东洋作为关联方，回避对该提案的表决）。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　同意公司以人民币45,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司及控股子公司江苏通鼎宽带有限公司、苏州通鼎新能源有限公司在银行的融资提供担保。

　　《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十六年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

　　《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立全资子公司的提案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　《2023年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网。

　　公司监事会对公司《2023年第一季度报告》全文及正文发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的提案》。

　　2022年年度股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002491   证券简称：通鼎互联   公告编号：2023-008

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以邮件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于2023年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

　　会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年度，公司实现营业收入33.16元，同比增加11.37%；实现归属于上市公司股东净利润为1.25亿元。

　　监事会认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

　　七、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》。（关联人员崔霏女士回避表决）本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：2023年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施该日常关联交易无异议。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过50亿元综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

　　十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为公司2022年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的提案》。本提案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　监事会认为：本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002491             证券简称：通鼎互联               公告编号：2023-017

　　通鼎互联信息股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人（沈小平）、主管会计工作负责人及会计机构负责人(陈当邗)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　R会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　①执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更

　　财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述准则。本公司执行解释15号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

　　②执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更

　　财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及a、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；b、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；c、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中a自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，b、c自公布之日起施行。本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定a，自解释公布之日起施行b、c。本公司执行解释16号的相关规定对本公司期初未分配利润影响额为9.58万元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、预付款项较期初增长53.97%，主要原因系本期个别供应商预付款项增加。

　　2、税金及附加较上年同期下降86.80%，主要原因系上年同期出售的资产产生较大的土地增值税等。

　　3、投资收益较上年同期下降47.02%，主要原因系本期收到的投资分红减少。

　　4、公允价值变动收益较上年同期增长273.29%，主要原因系持有的云创数据股票公允价值变动。

　　5、资产处置收益较上年同期下降99.88%，主要原因系上年同期有重大资产出售，本期则无。

　　6、所得税费用较上年同期增长130.02%，主要原因系本期利润大幅增长。

　　7、经营活动产生的现金流量净额（净流入）较上年同期下降97.88%，主要原因系购买商品支付的现金增加。

　　8、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期增长392.82%，主要原因系本期支付投资款增加。

　　9、筹资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期下降86.67%，主要原因系近几年持续优化负债结构，减少借款规模，已渐达目标，本期有息负债压缩幅度较上年同期有所放缓。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：通鼎互联信息股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：沈小平                                   主管会计工作负责人：陈当邗                                           会计机构负责人：陈当邗

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：沈小平                                 主管会计工作负责人：陈当邗                                             会计机构负责人：陈当邗

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　法定代表人：沈小平

　　2023年04月28日

　　证券代码：002491   证券简称：通鼎互联   公告编号：2023-010

　　通鼎互联信息股份有限公司关于公司

　　2023年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、关联交易概述

　　通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2023年预计将与关联方通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）、山东华光新材料技术有限公司（以下简称“山东华光新材”）发生关联交易不超过1,290万元。

　　2023年4月28日，公司第五届董事会第二十三次会议以7票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平、刘东洋回避表决），审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本提案将提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平、刘东洋应回避表决。

　　2、预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　关联方一：

　　名称：通鼎集团有限公司

　　注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号

　　法定代表人：沈小平

　　注册资本：21,968万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2001年10月19日

　　营业期限：至2051年10月18日

　　经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联方二：

　　名称：江苏吴江苏州湾大酒店有限公司

　　注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道518号

　　法定代表人：沈小平

　　注册资本：55,800万元

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2013年7月12日

　　营业期限：至2063年07月11日

　　经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联方三：

　　名称：山东华光新材料技术有限公司

　　注册地址：山东省枣庄高新区张范街道光明大道X6599号2号厂房

　　法定代表人：张坤

　　注册资本：300万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2022年02月11日

　　营业期限：无固定期限

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；光纤制造；光纤销售；光缆制造；光缆销售；电线、电缆经营；光通信设备制造；机械电气设备制造；技术玻璃制品制造；技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、与上市公司的关联关系

　　通鼎集团目前持有公司31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第一项和《公司章程》规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

　　苏州湾大酒店为通鼎集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第二项和《公司章程》规定，公司与苏州湾大酒店存在关联关系。

　　本公司董事在山东华光新材担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第四项和《公司章程》规定，公司与山东华光新材存在关联关系。

　　3、履约能力分析

　　截至2022年12月31日（2022年度），通鼎集团母公司资产总额234,335.24万元，净资产27,693.89万元，营业收入1,514.63万元，净利润-12,950.91万元；苏州湾大酒店资产总额69,909.94万元，净资产21,903.42万元，营业收入6,859.11万元，净利润-5,743.16万元；山东华光新材资产总额294.30万元，净资产182.81万元，净利润-117.19万元。本年度公司预计与通鼎集团、苏州湾大酒店、山东华光新材关联交易规模较小，公司根据对上述关联公司的交易情况、经营情况分析，认为上述关联公司的生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司及子公司与关联方通鼎集团、苏州湾大酒店、山东华光新材的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

　　2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

　　3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　2023年，预计将发生的日常关联交易不超过1,290万元，占公司收入和采购的比重较低，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　5、交易情况概述表。

　　特此公告。

　　通鼎互联信息股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日