瑞康医药集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-015

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议决定召开公司2022年年度股东大会，具体内容如下。

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　3、 会议召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）15:00

　　（2） 网络投票时间：2023年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、 现场会议地点：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

　　5、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　6、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截至2023年5月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、股权登记日：2023年5月11日（星期四）

　　9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）。

　　二、 会议审议事项

　　1、审议《2022年年度报告及其摘要》

　　2、审议《2022年度董事会工作报告》

　　3、审议《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

　　4、审议《2022年年度利润分配议案》

　　5、审议《2022年度监事会工作报告》

　　6、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　6.01选举韩旭先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　6.02选举韩春林先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　6.03选举杨博先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　6.04选举张寿凯先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　6.05选举李喆先生为第五届董事会非独立董事的议案

　　6.06选举吴丽艳女士为第五届董事会非独立董事的议案

　　7、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　7.01选举柳喜军先生为第五届董事会独立董事的议案

　　7.02选举王吉法先生为第五届董事会独立董事的议案

　　7.03选举孙考祥先生为第五届董事会独立董事的议案

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　8、审议《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

　　8.01选举张岩女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　8.02选举陶春芳女士为第五届监事会非职工代表监事的议案

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议，具体内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

　　上述第6、7、8中的议案将采取累积投票制进行表决，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行投票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1） 上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2） 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

　　三、 议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　四、 本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2023年5月15日-2023年5月17日（9:30-11:30,13:00-15:00）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函、电子邮件登记，不接受电话登记。采取信函、电子邮件办理登记送达公司证券办的截至时间为：2023年5月17日15:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：瑞康医药集团股份有限公司 证券办

　　信函送达地址：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办，邮编：264001，信函请注明“瑞康医药2022年年度股东大会”字样。

　　联系电话：0535-6737695

　　电子邮箱：stock@realcan.cn

　　五、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王秀婷

　　联系电话：0535-6737695

　　联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼 证券办

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前20分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　　特此公告！

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362589     投票简称：瑞康投票

　　2、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 意见表决

　　1） 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　2） 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

　　3） 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　4、 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年5月19日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15—下午15:00。 

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　瑞康医药集团股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托                 先生（女士）代表本人（公司）出席瑞康医药集团股份有限公司2022年年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数及性质：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：2023年    月    日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、对上述非累积投票事项，在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　4、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-018

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2023年4月23日以书面形式发出，2023年4月28日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由吴丽艳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，本报告全部内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　根据《证券法》第八十二条，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要认真审核，认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体监事签署对年度报告书面确认意见。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　具体内容详见《2022年度监事会工作报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、 审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

　　报告期内，2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；营业利润-171,661.93万元，较上年同期下降443.96%；利润总额-174,391.16万元，较上年同期下降475.02%；净利润-173,947.27万元，较上年同期下降555.34%；归属于上市公司股东的净利润-183,165.19万元，较上年同期下降1,496.31%%。

　　《2022年度财务决算报告》及《2023年财务预算报告》内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　五、 审议通过《2022年年度利润分配预案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-1,831,651,850.30元、母公司未分配利润为383,664,404.52元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2022年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、 审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，《公司2023年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　七、 审议通过《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

　　公司第四届监事会的监事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司监事会提名张岩女士、陶春芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），监事会中最近2年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2。本议案经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄少杰先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《关于公司新增对外担保的议案》

　　为帮助江西瑞康时代供应链管理有限公司、南昌普健实业有限公司和江西科洋实业有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为5,100万元，具体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　监 事 会　　                                             

　　2023年4月29日

　　附件：

　　公司非职工代表监事候选人简历：

　　张岩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。历任成都欧尚超市有限公司部门经理、瑞康医药集团股份有限公司中医药事业部管理部经理、投资部管理部经理、资金部管理部经理，现任烟台凤翔山庄服务中心总经理。

　　张岩女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　陶春芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，大专学历，历任山东瑞康药品配送有限公司财务主管。现任本公司销售服务部经理、监事。

　　陶春芳女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

　　证券代码：002589                       证券简称：瑞康医药                 公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、  报告期内公司资产和负债构成及变化情况

　　单位：万元

　　2、 报告期内公司财务状况和经营成果情况

　　单位：万元

　　3、  报告期内现金流构成情况

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：瑞康医药集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：韩旭                 主管会计工作负责人：冯芸                  会计机构负责人：曹庆岩

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：韩旭              主管会计工作负责人：冯芸                会计机构负责人：曹庆岩

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2023年04月29日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-016

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十五次会议，审议通过了公司《2022年年度利润分配预案》。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的具体内容

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-1,831,651,850.30元、母公司未分配利润为383,664,404.52元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2022年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、独立董事意见

　　公司2022年度利润分配的预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策。因此，独立董事同意公司2022年度不进行利润分配，并同意董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

　　五、其他

　　本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。本次利润分配预案尚需公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司四届董事会第二十七次会议决议

　　2、公司四届监事会第二十五次会议决议

　　3、独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会                    　　                                              

　　2023年4月29日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-023

　　瑞康医药集团股份有限公司关于举办

　　2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了2022年年度报告全文及其摘要。为进一步加强公司与投资者的沟通交流，建立良好沟通机制，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司拟举办2022年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。

　　具体安排如下：

　　一、 业绩说明会召开的时间和方式

　　召开时间：2023年5月10日（星期三）下午15:00-17:00。

　　召开方式：本次业绩说明会将采用网络文字互动的方式召开。

　　投资者参与方式：

　　登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，参与本次业绩说明会。

　　二、 公司出席人员

　　公司拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长韩旭先生，董事会秘书周云女士，财务负责人冯芸女士，独立董事于建青先生。

　　三、 投资者问题征集

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2023年5月9日（星期二）17:30前访问http://irm.cninfo.com.cn，或扫描下方二维码，进入本次业绩说明会页面进行提问（活动页面将于活动开始前五个交易日对外发布，发布之后投资者即可提问），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　（本次业绩说明会页面二维码）

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-019

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于公司提供担保进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）及子公司正常的经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公司于2021年8月10日召开第四届董事会第十五次会议、2021年8月27日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意为合并报表范围内全资及控股公司（以下简称“子公司”）提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币600,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过250,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过350,000万元。适用期限为2021年第一次临时股东大会审议通过后两年内。

　　担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，包括在银行授信签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。

　　二、拟签订担保协议的子公司情况

　　三、公司累计对外担保金额

　　（1）公司累计对外担保数量

　　截至本公告披露日，公司实际担保余额为140,717.53万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.02%，以上担保额度实际发生担保金额合计为22.1770亿元，占公司2022年经审计归属于母公司净资产的41.01%，其中：向资产负债率为70%以上的担保对象担保7.038亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象担保15.139亿元。

　　（2）公司累计逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　四、备查文件

　　公司签署的担保相关合同。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-017

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　关于公司新增对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 新增担保情况概述

　　为帮助以下公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以下表中公司提供连带责任担保，合计金额为5,100万元，具体情况如下表：

　　二、 被担保人情况

　　1、 被担保人基本情况如下：

　　以上公司均不属于失信被执行人。

　　2、被担保人财务情况如下：

　　三、 董事会意见

　　公司本次新增担保事项符合全体股东的利益。以上公司生产经营正常，整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。同意本次新增对外担保自公司董事会做出决议之日起至本次所担保的主债务合同履行完毕之日有效。

　　四、 累计对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司实际担保余额为140,717.53万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的26.02%，本次对外担保事项中，向资产负债率为70%以上的担保对象担保0元，向资产负债率为70%以下的担保对象担保5,100.00万元。

　　截至本公告披露日，公司无逾期担保情形，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　五、 备查文件

　　公司第四届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-020

　　瑞康医药集团股份有限公司关于选举

　　第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期期满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举黄少杰先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），黄少杰先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期相同。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事比例不低于公司监事总数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2023年4月29日

　　附简历：

　　黄少杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中专学历，执业药师，历任烟台永达生化制药公司质量检验员，山东瑞康药业质量检验员，瑞康配送物流管理部副经理。现任吉祥水东方医药物流有限公司总经理、职工监事。

　　黄少杰先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。