顺利办信息服务股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000606           证券简称：*ST顺利             公告编号：2023-023

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，公司董事会对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　报告期内，公司的主要业务构成没有发生重大变化。

　　公司作为企业服务的专业提供商，致力于帮助客户实现互联网转型和数字化升级的企业综合服务业务，包括互联网效果营销、软件与技术服务、工商代办、代理记账、财税咨询等。

　　（二）公司经营模式

　　1、互联网效果营销

　　互联网效果营销业务系公司在原有市场推广及营销策划业务基础上，依托原有的客户资源、互联网媒体资源以及优质的服务能力升级改造而来。公司作为服务商，根据客户营销需求及预期实现的营销效果，向客户提供广告策划、广告投放、实时方案优化、营销数据分析及营销账户运营等综合互联网营销服务，向客户承诺营销效果KPI，为客户承担由广告投放至有效转化之间的不确定风险，帮助客户达到高效地获取用户、提升品牌知名度、实现商业化变现等营销目标。

　　2、软件与技术服务

　　公司在原有成熟技术团队和丰富的研发经验基础上，为客户提供以相关业务领域的软件开发为主的软件与技术服务。一方面，公司联合拥有近20年经验的成熟团队，为客户提供数字化转型、软件与技术服务等。另一方面，公司软件与技术服务团队根据客户需求，为其提供IT咨询及规划、软件定制开发、系统集成、培训及运维等服务。

　　3、传统企业综合服务

　　传统企业综合服务涵盖了代理记账、工商代办、财务咨询培训等多个方面，主要为中小微企业提供服务。其中，代理类服务主要根据中小微企业的需求，为其提供财务记账、纳税申报、工商注册、变更等业务；咨询类服务主要是为客户提供财税等知识的培训或咨询。

　　（三）盈利模式

　　公司的收入来源于向客户收取的服务费，而成本主要是在提供服务过程中所需付出的各项投入?

　　互联网效果营销方面，根据公司与客户签订的《效果营销服务合同》，公司负责提供部分素材、创意、制作方向，进行广告计划搭建，制定投放策略与方案；在广告投放的过程中进行账户优化及数据分析；定期向客户提供广告投放相关的数据分析报告等。公司与客户采用服务费+KPI考核的模式进行结算，即公司与客户约定合作的KPI考核指标，并按照合同约定的方式计算服务费。

　　软件与技术服务方面，公司主要针对客户的需求，以整体解决方案的形式进行交付，从而获取收入和利润，一般是客户提出相应需求，公司根据自身的技术优势和系统整合能力制定出相应的解决方案，在获得客户的认可后，根据客户的实际情况进行原有系统或新建系统的实施，根据客户的不同，有全部为软件系统的实施也有软硬件相结合的系统实施。

　　传统企业综合服务方面，公司工商代办、代理记账、财税咨询等业务分为一次性服务收入和周期性服务收入，一次性服务收入主要是按照服务内容确定，如代办工商注册、培训等，周期性服务收入主要是代理记账、税务申报等存在年服务内容的项目。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　R是 □否

　　公司第三季度部分人力资本业务，经审计后按净额法确认。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内重要事项详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2023-024

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2023年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名（杨晓燕、姜弘、刘春斌、储鹏、吕巍、张琪、刘伟）。本次会议由董事长杨晓燕女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

　　2022年度董事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》；

　　2022年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为6,725.35万元，加上期初未分配利润-291,161.12万元，期末可供股东分配的利润为-284,435.77万元。

　　鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　截至2022年12月31日公司未分配利润为-284,435.77万元，实收股本金额为76,579.94万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对2022年度公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具《2022年度内部控制自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　2022年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够更加客观、公允地反映公司资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；

　　2022年度独立董事述职报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见专项说明的议案》；

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会和管理层将积极采取有效措施，争取尽快消除所涉事项及其影响。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　董事会对非标准审计意见和非标准内控审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　11、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；

　　本次财务信息更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、准确的反应公司财务状况和经营成果。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

　　12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

　　2023年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2022年度股东大会通知的议案》。

　　同意公司采用现场加网络投票的方式于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》。

　　上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利           公告编号：2023-025

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议届次：2022年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议股权登记日：2023年5月16日

　　（七）出席对象：

　　1、2023年5月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室

　　二、会议审议事项

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。

　　上述提案经公司于2023年4月27日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记和传真登记；

　　（二）登记时间：2023年5月17日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司证券部；

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　3、股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2023年5月17日下午17:00前送达登记地址。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0971-8013495；传真：0971-5226338；邮箱：zhengq@12366.com

　　（六）会议费用：自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字的第九届董事会第四次会议决议。

　　2、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　委托日期：  年  月  日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利              公告编号：2023-027

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2023年1月14日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司经营范围增加“教育咨询服务”类目，其他注册项目保持不变。

　　2、2023年3月2日，经公司总裁办公会审议，同意子公司办家（北京）数据服务有限公司出资设立全资子公司北京莱拉科技有限公司，注册资本100万元。2023年3月22日完成工商注册登记手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：顺利办信息服务股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：杨晓燕    主管会计工作负责人：林琨      会计机构负责人：林琨

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨晓燕    主管会计工作负责人：林琨    会计机构负责人：林琨

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券代码：000606         证券简称：*ST顺利          公告编号：2023-026

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议通知于2023年4月17日以短信和电子邮件方式发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（胡正勇、徐志辉、周煊）。本次会议由监事会主席胡正勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》；

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

　　2022年度监事会工作报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度报告及其摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年年度报告全文及其摘要于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于母公司所有者的净利润为6,725.35万元，加上期初未分配利润-291,161.12万元，期末可供股东分配的利润为-284,435.77万元。

　　鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　截至2022年12月31日公司未分配利润为-284,435.77万元，实收股本金额为76,579.94万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议批准。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对2022年度公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具《2022年度内部控制自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

　　2022年度内部控制自我评价报告于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公司董事会对计提资产减值准备的决策和审议程序符合相关法律法规。同意公司计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于董事会对非标准审计意见专项说明的议案》；

　　公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，出具了保留意见的审计报告。监事会认为公司董事会对非标准审计意见的专项说明符合公司实际情况，并将持续关注审计意见所涉事项的进展情况，督促董事会和管理层积极推进消除相关事项及其影响的具体措施。

　　董事会对非标准审计意见的专项说明于本公告日同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于财务信息更正的议案》；

　　经审核，监事会认为公司本次财务信息的更正符合《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，本次更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对于本次更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见本公告日同日披露的《关于财务信息更正的公告》。

　　11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年第一季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　上述第2、3、4、5、6项议案需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的第九届监事会第四次会议决议。

　　2、监事会对第九届监事会第四次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日