广东太安堂药业股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-032

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　监事会2022年度工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议及审议事项情况

　　2022年，公司监事会共召开7次会议，会议审议事项如下：

　　1、2022年1月28日第五届监事会十九次会议审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》；

　　2、2022年2月15日第五届监事会二十次会议审议通过了《关于为康爱多提供担保的议案》；

　　3、2022年2月18日第五届监事会二十一次会议审议通过了《关于为康爱多货款提供担保的议案》；

　　4、2022年6月15日第五届监事会二十二次会议审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年年度报告及摘要》、《公司2021年度内部控制评价报告》、《关于续聘2022年度审计机构的议案》、《关于全资子公司房屋租赁暨关联交易的议案》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《监事会关于<董事会对保留意见审计报告的专项说明>的意见》、《关于为康爱多提供担保的议案》、《关于公司2022年第一季度报告的议案》；

　　5、2022年8月25日第五届监事会二十三次会议审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

　　6、2022年10月27日第五届监事会二十四次会议审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；

　　7、2022年12月31日第五届监事会二十五次会议审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　二、监事会对2022年公司有关事项的审核意见

　　2022年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下：

　　（1）公司依法运作情况

　　2022年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会成员列席或出席了历次董事会和股东大会，并以促进公司制度完善、机制健全、规范运作和效益提升为重点，对公司董事会和股东大会的召开、决议情况，董事会对股东大会决议的执行情况，高级管理人员履行职务的情况，公司定期财务状况及内部管理制度的执行情况等进行了全面的监督检查，充分履行了监事的知情、监督职能。我们认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律、法规和制度的要求，严格执行公司股东大会的各项决议和授权事项，决策程序科学合理，内部控制制度较为完善；公司董事和高级管理人员工作勤勉尽责、忠于职守，未发现有违反国家法律、行政法规和公司《章程》等损害公司利益和侵犯股权益的行为，有效的保证了公司的依法经营和规范运作。

　　（2）公司财务情况

　　我们对公司2022年财务状况和财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，对各期财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅，并就重点问题向财务负责人及其他财务人员进行问询，我们认为：报告期内，公司财务制度健全，财务管理结构合理，财务流程运作规范，财务状况良好，财务行为严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，各期财务报告均客观、真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务管理规范、有序。

　　（3）内幕信息知情人登记制度的情况

　　公司已制定并执行《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。2022年，公司严格控制重大信息的知情范围，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息并向交易所申报内幕信息知情人情况表，同时，在敏感期内对内幕信息知情人的保密情况进行自查监督。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，切实维护了广大投资者的合法权益。

　　（4）内部控制自我评价报告的情况

　　经认真审阅公司编制的《2022年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：2022年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　本监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》和国家有关法规政策的规定，履行法律法规及公司赋予监事会的监督权和职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，进一步促进公司内部控制体系的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-034

　　广东太安堂药业股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，具体情况如下：

　　一、2022年度利润分配预案

　　经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2022年度实现归属于母公司股东的净利润-822,822,306.85元人民币。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2022年度利润分配预案为：2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司董事会2022年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022年度亏损，同时考虑到目前公司处于重要发展时期和公司未来经营的需要及公司资金支出计划，公司董事会拟定2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途

　　为保证公司可持续性发展，公司未分配利润将用于满足日常运营及发展所带来的资金需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　四、公司履行决策程序的情况

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月28日召开了公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度利润不分配预案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事审议情况

　　公司独立董事认为综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，2022年度不分配利润有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司2022年度利润不分配预案。

　　（三）监事审议情况

　　公司于2023年4月28日召开了公司第六届监事会第二次会议，审议通过《2022年度利润分配预案》。认为2022年度不分配利润符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次2022年度利润不分配预案。

　　特此说明。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-036

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2021年度经审计的业务收入167,856.22万元，其中审计业务收入128,069.83万元，证券业务收入37,671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额12,077.20万元。

　　拟聘任本所上市公司属于医药制造业行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户3家。

　　2.投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。

　　3.诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人： 周振，合伙人，注册会计师，2010年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，近三年签署过北京文化、科林电气等上市公司，从业期间为多家企业提供过IPO申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师：周俊，注册会计师，从事证券服务业务16年。2009年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，从业期间为10多家上市公司企业提供过年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验以及IPO审计经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟项目质量控制复核人：张丽丹2015年7月成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2021年12月开始在本所执业；近三年签署上市公司（含IPO）：绿盟科技。

　　2. 诚信记录

　　拟签字项目合伙人周振、拟签字注册会计师周俊、项目质量控制复核人张丽丹近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

　　3. 独立性

　　中兴华所及拟签字项目合伙人周振、拟签字注册会计师周俊、项目质量控制复核人张丽丹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交至公司第六届董事会第二次会议审议。

　　2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

　　（三）公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次续聘2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会二次会议决议

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-037

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于计提资产减值损失存货跌价准备

　　及核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值及核销资产的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值

　　1、本次计提资产减值损失及存货跌价准备的原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2022年12月31日存在减值及跌价迹象的相关资产计提消耗性生物资产减值损失约3.02亿元，计提存货跌价准备约1.84亿元，具体明细如下表：

　　资产减值损失

　　2、本次计提资产减值损失与存货跌价准备的审批程序

　　本次计提资产减值损失与存货跌价准备事项已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，同意本次计提资产减值损失与存货跌价准备。

　　二、核销资产

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对确实无法收回且已全额计提坏账准备的43笔应收款项共计10,330,952.50元进行核销，本次核销的应收款项不涉及公司关联方。

　　三、本次计提资产减值及核销资产对公司的影响

　　公司本次计提资产减值、跌价准备合计人民币48,651.33万元，核销应收账款1,033.10万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年度归属于上市公司所有者净利润人民币47,431.33万元,相应减少2022年度归属于上市公司所有者权益人民币47,431.33万元。公司本次计提的资产减值已经会计师事务所审计。

　　本次核销的应收款项均已全额计提坏账准备，因此不会对公司2022年度及以前年度损益产生影响。本次坏账核销依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　四、董事会意见

　　（一）计提资产减值准备

　　公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2022年度计提资产减值共计48,651.33万元，计提资产减值公允的反映了公司资产状况。公司本次计提的资产减值已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值事项。

　　（二）核销资产

　　本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定及公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销应收款项坏账事项。

　　五、独立董事意见

　　（一）计提资产减值

　　经审阅，我们认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规，能够公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次计提的资产减值已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值事项。

　　（二）核销资产

　　经审阅，我们认为：公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次核销部分应收账款。

　　六、监事会意见

　　（一）计提资产减值准备

　　经审核，监事会认为：公司2022年度计提资产减值共计48,651.33万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况，公司本次计提的资产减值已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值事项。

　　（二）核销资产

　　经审核，监事会认为：公司本次应收款项坏账核销1,033.10万元,事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-040

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2022年年度报告》及其摘要。

　　为了使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司定于2023年5月22日下午15:00-17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、代行董秘柯少彬先生、财务总监余祥先生及公司独立董事朱伟。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月19日（星期五）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-041

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于公司股票交易被实行退市风险警示

　　和叠加其他风险警示及停牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年5月4日（星期四）开市起停牌一天，并于2023年5月5日（星期五）开市起复牌；

　　2、公司股票自2023年5月5日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”处理，股票简称由“ST太安”变更为“*ST太安”，证券代码仍为“002433”；

　　3、实施退市风险警示和其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅为5%。

　　一、股票种类、简称、证券代码及实施风险警示的起始日

　　1、股票种类：人民币普通股A股

　　2、股票简称：由“ST太安”变更为“*ST太安”

　　3、证券代码：无变更，仍为“002433”

　　4、实施退市风险警示和其他风险警示起始日：2023年5月5日。公司股票于年度报告披露后第一个交易日（2023年5月4日）停牌一天，自2023年5月5日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示和其他风险警示。

　　5、实施风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

　　二、 实施退市风险警示和其他风险警示的主要原因

　　1、实施退市风险警示的主要原因

　　因公司2022年度业绩下滑，未来一年仍面临业绩继续下滑与巨额偿债风险；公司子公司广东康爱多数字健康科技有限公司（以下简称“康爱多”）与多家供应商偿债诉讼，康爱多无力履约，公司需承担连带责任，导致部分银行账户被司法冻结；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）未能对子公司康爱多期末存货与起初存货实施有效的监盘程序，导致公司2022年度财务报告被中兴华出具了无法表示意见的审计报告（中兴华审字[2023]第410090号），触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条第一款第（三）项规定：“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”，因此，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

　　2、实施其他风险警示的主要原因

　　公司控股股东太安堂集团有限公司非经营占用公司资金4.57亿元，导致公司2022年度财务报告被中兴华出具了无法表示意见的审计报告（中兴华审字[2023]第410090号），触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条第（一）项规定：“公司存在资金占用且情形严重”；公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条第（七）项规定：“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”。因此，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示。后续中兴华会计师会出具《内部控制审计报告》，意见可能是无法表示意见，公司股票因此项会叠加其他风险警示。

　　三、董事会关于争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及具体措施

　　1、公司报告期业绩下滑，未来一年仍面临业绩继续下滑与巨额偿债风险：

　　措施：根据目前实际状况，为保证本公司的持续经营能力，本公司拟采取：

　　（1）开拓市场与拓展优化营销渠道

　　不断开拓市场、优化渠道结构；集中优势资源、聚焦中医药制造的主业。

　　（2）加强绩效管理、提升生产效能

　　公司将不断加强内部绩效管理，提升生产制造能力，打造智能化工厂，降低成本费用、提高生产品利润贡献率。

　　（3）加大催收回款力度、保证经营活动现金流

　　公司将继续加大应收账款的催收回款力度，成立回款专项组，落实责任与进度，以加快回笼资金，改善和稳定公司经营现金流。

　　（4）继续处置非主业重资产

　　继续剥离非主业的重资产业务，回笼资金投入到中医药制造主业、将有息负债降低到合理水平、降低财务费用。

　　2、公司子公司康爱多与多家供应商偿债诉讼，康爱多无力履约，公司需承担连带责任，导致部分银行账户被司法冻结

　　措施：积极解决诉讼仲裁事项：针对涉及公司诉讼仲裁事项，公司将继续积极与有关方进行沟通、协调，并聘请律师团队协助应对，切实降低对公司日常经营活动的不利影响，最大程度上保障公司的合法权益。

　　3、控股股东太安堂集团有限公司非经营占用公司资金4.57亿元

　　措施：公司将持续督促控股股东、实际控制人采取切实有效的措施积极筹措资金尽快偿还占用的资金，力争在2023年9月30日前完成，以消除对公司的影响。

　　基于上述事实，董事会认为本公司在可预见的未来十二个月能够持续经营，以持续经营为基础编制本年度财务报表是恰当的。

　　四、股票可能被终止上市的风险提示

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.1条规定：

　　“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：

　　（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）中国证监会行政处罚决定书表明公司已披露的最近一个会计年度财务报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致该年度相关财务指标实际已触及本款第（一）项、第（二）项情形；

　　（五）本所认定的其他情形。”

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.8.1条规定：

　　“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示：

　　（一）公司存在资金占用且情形严重；

　　（二）公司违反规定程序对外提供担保且情形严重；

　　（三）公司董事会、股东大会无法正常召开会议并形成决议；

　　（四）公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内

　　部控制审计报告或者鉴证报告；

　　（五）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常；

　　（六）公司主要银行账号被冻结；

　　（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；

　　（八）本所认定的其他情形。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第9.3.11条规定：

　　“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

　　（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；

　　（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；

　　（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；

　　（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；

　　（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；

　　（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

　　公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，本所决定终止其股票上市交易。”

　　若公司2023年度出现前述第9.8.1条规定规定八种情形之一和第9.3.11条规定六种情形之一的，深圳证券交易所将决定公司股票实施叠加风险警示和终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

　　公司股票交易实行风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。

　　公司联系方式如下：

　　电话：0754-88116066-188

　　电子邮箱：t-a-t@163.com

　　地址：广东省汕头市金平区揭阳路28号

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002433                证券简称：ST太安                公告编号：

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事药品研发生产及销售；医药电商等业务。

　　1、中成药制造业务

　　目前公司拥有包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂（外用）等18个剂型生产线，拥有丰富批准文号资源，独家产品25个，含麒麟丸、祛痹舒肩丸、心宝丸、心灵丸、通窍益心丸、参七脑康胶囊、丹田降脂丸、消炎癣湿药膏等多个国内独家品种和特色品种，形成太安堂药业特色品种大格局体系。

　　主要药品品种及其用途如下：

　　麒麟丸：补肾填精，益气养血。适用于肾虚精亏，血气不足，腰膝酸软，倦怠乏力，面色不华，男子精液清稀，阳萎早泄，女子月经不调。或男子不育症，女子不孕症见有上述症候者。

　　心宝丸：温补心肾，益气助阳，活血通脉。用于治疗心肾阳虚，心脉瘀阻引起的慢性心功能不全：窦房结功能不全引起的心动过缓、病窦综合症及缺血性心脏病引起的心绞痛及心电图缺血性改变。

　　心灵丸：活血化瘀，益气通脉，宁心安神。用于胸痹心痛， 心悸气短，头痛眩晕等症，以及心绞痛、心律失常及伴有高血压病者。

　　长春宝口服液：补益气血，调和阴阳，滋肝肾，健脾胃，强筋骨。用于中老年人身体虚弱，肝肾亏损所致的精神疲乏，头晕目眩，腰膝酸软，眼花耳鸣，健忘失眠，心悸，气短，浮肿，夜多小便等症；也可作为高脂血症的高血压病人辅助治疗。

　　丹田降脂丸：活血化瘀，健脾补肾，能降低血清脂质，改善微循环。用于高血脂症。

　　千金茶：疏风解表，利湿和中。用于四季伤风感冒，中暑发热，腹痛身酸，呕吐泄泻。

　　宝儿康散：补气健脾，开胃消食，渗湿，止泻。用于小儿脾胃虚弱，消化不良，食欲不振，大便异常，精神困倦，睡眠不安，夜惊、夜啼等症。

　　消炎癣湿药膏：杀菌、收湿、止痒。用于头癣、体癣、足癣、慢性湿疹、滋水搔痒、疥疮等。

　　蛇脂参黄软膏：用于手足体股癣湿热蕴肤证，特别是婴幼儿湿疹的治疗。

　　解毒烧伤软膏：用于各种烧、烫、灼伤，皮肤创伤及皮肤溃疡,糖尿病皮肤溃疡,褥疮,增生性或萎缩性瘢痕。

　　报告期内，公司在生产、营销、产品、销售渠道等方面投入大量资源，继续做好中成药药品的生产销售、中药饮片的生产销售、持续拓展康爱多互联网医药电商业务，优化战略及经营布局。

　　2、互联网医药电商业务

　　公司子公司康爱多，一方面持续经营线上业务，依托互联网平台，广泛开展与互联网公司、医药工业企业、线下零售药店之间的合作业务；另一方面，康爱多亦积极进行创新布局，致力于为用户提供便捷的医药服务。

　　广东康爱多数字健康科技有限公司成立于2010年7月30日，并于2011年5月取得互联网药品交易服务资格证，是国内首批成立的医药电商企业之一。康爱多以患者为中心、以慢病管理为核心，一方面，康爱多将整合医药工业企业、医院、互联网医疗、医生、药店、患者等产业链资源，构成新的医药+互联网生态圈，形成独特的竞争优势。另一方面，康爱多积极进行创新布局，开展“互联网+医”业务，以患者的健康需求为抓手，打造以患者为中心、以数据为纽带的开放共享的致力于为用户提供便捷的医药服务的大健康生态圈。

　　行业基本情况：

　　1、中医药行业

　　医药行业未来发展的总体趋势明确，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及慢病患病率的不断上升促使医药需求持续增长，医疗卫生总支出持续增长，医药健康市场规模将持续扩大。受益于医药产业政策的相继落地，政策叠加效应显现，医药行业景气度回升， 高质量发展势头日趋明显，行业未来发展前景良好。。“十四五”规划进一步鼓励医药创新研发，并提出发展“十四五”规划进一步鼓励医药创新研发，并提出发展高端制剂生产技术，提高产业化技术水平，重点推动创新药和中医药高端制剂生产技术，提高产业化技术水平，重点推动创新药和中医药产业产业健健康发康发展。

　　医药行业发展既有挑战也有机遇，总体看，今后一段时期我国医药产业仍处于重要战略机遇期，健康中国建设、制造强国建设以及国家支持生物医药产业发展，将有助于医药产业发展获得更多的政策资源支持，创新转型和制造水平提升仍是医药企业努力的方向。

　　随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平的不断提高，健康养生理念、意识得到进一步提升，伴随着人口老龄化加速和千禧一代茁壮成长，全社会的医疗大健康需求得到持续提升和不断细分。据国家统计数据显示，2021年末60岁及以上人口26736万人，占全国总人口的18.9%，其中65岁及以上人口20056万人，占全国总人口的14.2%，预计到本世纪中叶，中国人口老龄化将达到最高峰，65岁及以上老年人口占比将接近30%。随着老龄化社会加速到来和三胎政策的全面放开，在守护人民群众健康生活方面发挥重要作用的中医药行业将迎来持续增长和发展。

　　报告期内，国家和地方陆续出台多项促进中医药行业发展政策： 2022年3月29日，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，提出中医药服务体系进一步健全，中医药特色人才建设加快推进，中医药传承创新能力持续增强，中医药产业和健康服务业高质量发展取得积极成效，中医药文化大力弘扬，中医药开放发展积极推进，中医药治理水平进一步提升等目标；2022年3月30日，国家中医药管理局等十部门联合印发《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》，设定了主要目标，即到2025年基层中医药实现五个“全覆盖”，提出完善基层中医药服务网络，推进基层中医药人才建设，推广基层中医药适宜技术，提升基层中医药服务能力，加强基层中医药管理能力，深化基层中医药健康宣教和文化建设，稳步推进基层中医药改革等七项重点任务，进一步强化中医药行业地位；2022年10月16日，党的二十大报告提出“健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系”、“建立生育支持政策体系”、“深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理”，并提出“积极发展商业医疗保险”、“促进中医药传承创新发展”和“健全公共卫生体系，提高重大疫情早发现能力”，为我国医疗保障、儿童医药、老年医药和中医药产业的发展指明了方向。

　　同时，加强行业监管的相关政策措施也持续推进： 2022年3月17日，国家药监局、农业农村部、国家林草局、国家中医药局等四部门发布《中药材生产质量管理规范》的公告，进一步推进中药材规范化生产，加强中药材质量控制，促进中药高质量发展；2022年5月11日，国家药监局印发《药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划》，从信息化层面提出推进药品智慧监管的发展战略和建设规划，促进国家药品安全及高质量发展，助力药品智慧监管能力提升；2022年5月25日，国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2022年重点工作任务》，明确了2022年深化医改总体要求、重点任务和工作安排；2022年6月29日，国家医保局印发《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件征求意见，2023年1月18日，国家医保局正式印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年）。

　　总体来看，政策持续发力促进中医药传承创新发展进入崭新阶段。

　　2、医药电商

　　随着2020年3月发改委等28个部门联合印发 《加快培育新型消费实施方案》，其中提到“积极发展‘互联网+医疗健康’”，着力提高老百姓看病就医获得感，持续推动“互联网+医疗健康”服务向纵深发展等相关利好政策的出台，“互联网+药品流通”、“互联网+药学服务”等模式迎来重大机遇期，医保支付接入以及慢病全周期管理将成为未来医药电商发展的新趋势。

　　慢病全周期管理服务，则是未来医药电商发展的另一个爆发点。数据显示，我国有多达4亿的慢性病患者，多数慢性病患者需要长期服药以及定期复诊，对于医疗服务有较高需求。灼识咨询预计在2024年我国互联网慢病管理市场规模将增长到2177.10亿元。若按20%转化率计算，康爱多可切入市场规模达百亿元。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司2022年1月28日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议和2022年2月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止重大资产出售事项的议案》，同意公司终止以现金交易方式向成都医云科技有限公司出售其持有的广东康爱多数字健康科技有限公司47.35%的股权的重大资产出售事项。具体内容详见公司于2021年4月21日和2022年2月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-006）、《广东太安堂药业股份有限公司关于终止重大资产出售事项的公告》（公告编号：2022-007）和《广东太安堂药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）等相关公告。

　　公司控股股东太安堂集团有限公司通过间接划转款项方式占用上市公司资金，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2022年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2022-065）等相关公告。

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-030

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第二次会议于2023年4月28日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月25日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事8名，实际参加会议董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度董事会工作报告》详见《广东太安堂药业股份有限公司2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2022年年度报告》和《广东太安堂药业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2022年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2022年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就2022年度利润分配预案事项发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2022年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《广东太安堂药业股份有限公司2022年度合并及母公司财务报表审计报告书》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2022年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《2022年度内部控制评价报告》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2022年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为此，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，期限为一年。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司（含全资子公司及控股子公司）决定向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于计提资产减值及核销资产的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2022年12月31日存在减值及跌价迹象的相关资产计提消耗性生物资产减值损失约3.02亿元，计提存货跌价准备约1.84亿元。

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，公司决定对确实无法收回且已全额计提坏账准备的43笔应收款项共计10,330,952.50元进行核销，本次核销的应收款项不涉及公司关联方。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《广东太安堂药业股份有限公司关于计提资产减值损失存货跌价准备及核销资产的公告》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过《董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事就该事项发表的独立意见，董事会就该事项出具的专项说明，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明，《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明》、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东太安堂药业股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>部分条款的议案》

　　为进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定，董事会结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　修订后的制度同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　（十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月19日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开2022年年度股东大会，审议相关议案：

　　1、《2022年度董事会工作报告》

　　2、《2022年度监事会工作报告》

　　3、《2022年度财务决算报告》

　　4、《2022年度利润分配预案》

　　5、《2022年年度报告及摘要》

　　6、《2022年度内部控制评价报告》

　　7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　8、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

　　9、《关于计提资产减值及核销资产的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事、监事、高级管理人员保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。《广东太安堂药业股份有限公司2023年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第六届董事会第二次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-031

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第六届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月28日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年4月25日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　（一）议通过《2022年度监事会工作报告》

　　2022年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司2022年度监事会工作报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　经核查，监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》的编制和审议符合有关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2022年度利润分配预案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　经核查，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议符合相关法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　经核查，监事会认为：《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　经核查，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，对公司及子公司进行审计。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于计提资产减值及核销资产的议案》

　　经核查，监事会认为: 公司2022年度计提资产减值共计48,651.33万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况，公司本次计提的资产减值已经会计师事务所审计，同意公司本次计提资产减值事项。

　　经核查，监事会认为:公司本次应收款项坏账核销1,033.10万元,事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案须提交2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《监事会对<董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》

　　监事会认为：《董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明》符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司监事会对<董事会关于2022年度无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会认为：公司2023年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　股票代码：002433        股票简称：ST太安        公告编号：2023-038

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议作出决议，于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2022年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午2:50

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年5月16日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日当日下午收市后在在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园二楼会议室

　　二、会议审议事项：

　　本次股东大会表决的提案名称如下表：

　　本次股东大会提案编码

　　以上议案已经公司第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，相关资料已在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　独立董事将在本次股东大会上作2022年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　2、登记时间：2023年5月18日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30。

　　3、登记地点：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办。

　　4、会务联系方式：

　　联系人：柯少彬

　　联系电话：（0754）88116066-188

　　联系传真：（0754）88105160

　　联系邮箱：t-a-t@163.com

　　联系地址：汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园董秘办公室

　　邮政编码：515021

　　出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议。

　　2、第六届监事会第二次会议决议。

　　特此通知

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362433

　　2、投票简称：太安投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本单位）                              作为广东太安堂药业股份有限公司的股东，兹委托           先生/女士代表出席广东太安堂药业股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人/本单位对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　委托日期：     年   月   日