湖南梦洁家纺股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002397                          证券简称：梦洁股份                          公告编号：2023-016

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

　　董事陈洁女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务及业务模式简介

　　公司从事“高端床上用品”领域的家用纺织品业务，旗下拥有梦洁、寐、梦洁宝贝三大品牌；公司通过大型百货、购物中心、品牌旗舰店、社区专卖店、奥特莱斯、团购等线下渠道，平台电商、社交电商等线上渠道，覆盖超高端市场、高端市场及大众消费市场，满足国民家用纺织产品需求。2022年，公司继续落实高端战略、深耕高端市场，致力于实现“做全世界最好的床上用品”企业愿景，在实体门店、电商经营、内部管理、研发制造、市场推广、品牌建设等方面持续升级。根据中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布的全国重点大型零售企业商品销售调查统计显示：“梦洁”高端床上用品连续14年（2009-2022）同类产品销量第一名。

　　在2022年持续波动的市场环境下，销售收入与预期目标差距较大，且品牌市场投入在战略转型期持续加大，导致出现净利润亏损；但高端战略转型取得一定成果，形成了可复制的发展模式，进入发展稳定期。

　　（1）夯实高端战略

　　终端形象不断升级，全国大店连开：2022年，公司以“1 + N”模式，引爆大店战役、实现渠道领先，全国新开门店202家；根据消费群体“场景化购物”需求，提供沉浸式消费体验，并通过新品首发造势等动作，实现开业活动接连爆场、人流店效持续提升，大店均保持较高盈利水平。

　　品牌传播持续发力，高端深入人心：公司结合重大事件与特殊节点，在新年、母亲节、世界睡眠日等节点持续发声，有效触达主流人群；在全国各大城市核心商圈、交通枢纽等线下人流密集区域进行高频、精准的大屏广告推广。

　　多条代言广告释出，明星产品火爆：2022年，公司继续携手品牌代言人，在天猫超级品牌日、新品发布会、双十一等节点发布多条代言人TVC，推动梦洁太空被、梦洁咖啡被等多款主推产品火爆热销。

　　半条被子温暖中国，助力乡村振兴：公司携手汝城县人民政府，成立全资子公司，打造“半条被子”家纺科技项目，将红色故事转为红色产业，以红色产业传播红色文化，助力革命老区乡村振兴。

　　（2）内部管理提升

　　应收账款持续下降，库存周转提升：成立应收账款项目，全年应收账款下降，应收账款收回；坚持召开库存专题会议，库存结构大幅优化，库存金额持续下降，库存周转提速。

　　（3）核心实力巩固

　　甄选全球原料设计，产业优势巩固：原料品质上，采用权威机构广检集团最高行业标准“7A级别”，刷新行业产品原料品质标准。产品设计上，引入国际高奢设计资源，推出奢品设计师联名款；复兴中华优秀非遗文化，推出婚庆、国风系列产品；精选全球年轻化IP，打造国际知名IP联名产品。产品工艺对标国际，收获多重荣誉；培养专业技术人才团队，推动产品工艺改进创新，截至目前建立特、高、中级技师梯队146人，累计获得749项专利；2022年，梦洁i系列全能枕、净系列羽绒被等多款产品斩获德国红点设计奖、意大利A'Design Award国际设计奖、美国IDA国际设计奖、欧洲好设计奖，公司获工业和信息化部“国家级工业设计中心（2022-2025）”授牌。

　　会员服务深耕细作，培养忠实受众：强化基础服务体系，升级七星洗护服务，执行系列会员活动，多重会员服务大大加强了会员专属体验与品牌口碑声量、提升了品牌美誉度与顾客复购率。

　　优势市场持续巩固，构建绝对壁垒：公司在华中地区特别是湖南市场处于绝对领先地位，旗舰大店数量、门店高端形象、终端零售数据及消费者美誉度均遥遥领先竞品，在行业内位列第一。2022年8月，湖南省工业和信息化厅评定公司为“湖南省消费品工业‘三品’（增品种、提品质、创品牌）标杆企业”；2022年12月，湖南省商务厅认定“梦洁”高端床上用品为“湖南老字号”。

　　（4）业务结构优化，加快电商发展

　　电商客单价持续提升：高端转型持续发力，主推爆品深度引流，全网曝光超20亿次；深度绑定平台活动，品牌天猫超品日活动登顶微博热搜第一。

　　S级大促亮点不断，多维度数据高涨：“38女王节”“618年中大促”“双十一大促”等大型促销活动中，销售与客单、利润均有大幅提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　不适用。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事长：姜天武

　　2023年4月29日

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份           公告编号：2023-014

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2023年4月27日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号综合楼4楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2023年4月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。公司董事会选举产生了如下专业委员会：

　　1、提名委员会   戴晓凤女士（主任委员、独立董事）、胡型女士（独立董事）、秦拯先生（独立董事）；

　　2、薪酬与考核委员会  戴晓凤女士（主任委员、独立董事）、陈洁女士、秦拯先生（独立董事）；

　　3、审计委员会  胡型女士（主任委员、独立董事）、罗庚宝先生、万平女士（独立董事）。

　　专业委员会委员简历详见附件。

　　二、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2022年度董事会工作报告》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。董事会工作报告具体内容详见《2022年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。独立董事向董事会递交了述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2022年度总经理工作报告》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。

　　四、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。董事陈洁女士无法保证2022年年度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并投弃权票，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　五、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。独立董事对此发表的独立意见以及《2022年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。独立董事对此发表的独立意见以及《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2022年度财务决算报告》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。决算报告的具体内容详见《2022年年度报告》中的“第十节 财务报告”。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　八、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2022年度利润分配预案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-448,230,172.91元，母公司报表2022年净利润-410,931,687.67元，公司2022年末合并报表未分配利润为-354,774,745.55元，母公司未分配利润为-388,733,766.56元。

　　2022年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，2022年末合并报表未分配利润以及母公司未分配利润均为负，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

　　独立董事对此发表的独立意见详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　九、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2023-018）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

　　十、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》（2023-019）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议通过。

　　十一、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。独立董事对此议案发表的独立意见以及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2023-020）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　十二、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。独立董事对此发表的独立意见以及《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（2023-021）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。独立董事对此发表的意见以及《关于部分募投项目延期的公告》（2023-022）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《2023年一季度报告》。董事陈洁女士无法保证2023年一季度报告的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并投弃权票，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。《2023年一季度报告》（2023-023）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、 以10票赞成、0票反对、1票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。董事陈洁女士弃权，弃权理由详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。《关于召开2022年年度股东大会通知》（2023-024）详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司  董事会

　　2023年4月29日

　　附件：专业委员会委员简历

　　戴晓凤，女，1960年8月生于湖南省长沙市。毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。现为湖南大学金融与统计学院教授，湖南大学资本市场研究中心主任。曾任湖南大学金融学院投资系主任、应用金融系主任，湖南大学两型社会研究院副院长；曾任全国政协十二届委员会委员，湖南省政协第九届、第十届、第十二届委员会常务委员，及民盟湖南省委副主委；曾先后在日本国立一桥大学商学部与英国诺丁汉大学商学院做访问学者。曾担任上市公司华天酒店（证券代码：000428）、金瑞科技（证券代码：600390）、金健米业（证券代码：600127），步步高（证券代码：002251）、南岭民爆（证券代码：002096），与非上市公司中科恒源、三泰科技、湖南信托、耒阳农商银行等公司独立董事，现任上市公司隆平高科（证券代码：000998）独立董事。

　　截至本公告日，戴晓凤女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

　　胡型，女，44岁，本科学历，中国注册会计师、税务师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师，广东格士律师事务所顾问，爱威科技股份有限公司独立董事。曾任深圳市怡凯发实业有限公司行政助理，深圳市义达会计师事务所审计助理、项目经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级经理，上海德勤税务师事务所有限公司广东分所高级经理，北京大成（广州）律师事务所顾问。

　　截至本公告日，胡型女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

　　秦拯，男，54岁，工学博士，管理学博士后，湖南大学信息科学与工程学院副院长，教授，博士生导师，湖南大学大数据处理与行业应用研究中心主任，大数据研究与应用湖南省重点实验室主任，教育部网络空间安全教指委委员、中国工程教育专业认证专家，中国计算机学会大数据专委会委员，中国人工智能学会智能服务专委会委员、人工智能与安全专委会委员，湖南电子信息产业集团、拓维信息系统股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，秦拯先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

　　万平，女，53岁，会计学硕士，湖南女子学院会计系教授，湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南航天环宇通信科技股份有限公司、湖南恒康大药房股份有限公司独立董事，曾任湖南科技职业学院教授，长期从事会计学、财务管理方面的教学与研究工作，主要研究方向:中小企业资本结构、公司治理、投融资体系等。

　　截至本公告日，万平女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

　　陈洁，女，54岁，中共党员，工商管理硕士，广东省劳动模范，深圳第十三届十佳爱心人物，深圳金橡新材科技有限公司执行董事兼总经理，国威（深圳）特种装备集团有限公司执行董事兼总经理，先进集装科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理，大有作为（深圳）产业集团有限公司执行董事兼总经理，奥林睿德产业运营管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理，深圳市智慧城市产业协会执行会长，深圳市江苏商会法定代表人、创始常务副会长兼秘书长，香港苏州商会创始常务副会长，清华创融产业协会副会长。1991年7月至2020年12月三十年就职于央企上市公司中高管：深圳华侨城股份有限公司（证券代码：000069）属下全资子公司深圳华侨城房地产欢乐海岸公司主要领导之一。

　　截至本公告日，陈洁女士未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

　　罗庚宝，男，53岁，本科学历，曾任中国电信股份有限公司邵阳分公司中层管理人员，负责过财务、行政、生产经营等工作。

　　截至本公告日，罗庚宝先生未持有公司股票。与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002397        证券简称：梦洁股份        公告编号：2023-024

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二次（临时）会议决议召开2022年年度股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、 会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月26日（星期五）下午3:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月26日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 会议的股权登记日：2023年5月22日（星期一）

　　7、 出席对象：

　　（1）于2023年5月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、 会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、提案内容

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第二次（临时）会议、第七届监事会第一次（临时）会议审议通过，内容详见2023年4月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　3、提案8属于特别表决事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，提案5、6、7、8属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　5、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2023年5月25日前送达或传真至公司证券部）。

　　2、 登记时间：2023年5月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；

　　3、 登记地点：湖南梦洁家纺股份有限公司证券部（信函请注明“股东大会”字样）

　　邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

　　邮政编码：410205

　　4、 本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

　　5、 会议联系电话：0731-82848012；传真：0731-82848945

　　6、 邮政编码：410205

　　7、 联系人：吴文文

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第七届董事会第二次（临时）会议决议；

　　2、 公司第七届监事会第一次（临时）会议决议；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件一：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“362397”，投票简称为“梦洁投票”。

　　2、 议案设置及意见表决。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年5月26日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日上午9:15，结束时间为2023年5月26日下午3:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托                  （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023年5月26日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：                  股

　　委托日期：      年     月     日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份             公告编号：2023-015

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第七届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于2023年4月27日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室举行。会议通知于2023年4月22日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由全体监事推荐林可可女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、 审议并通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　二、 审议并通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、 审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　经过认真核查，公司监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和国家有关法律法规的要求。

　　四、 审议并通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　五、 审议并通过了《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　六、 审议并通过了《2022年度利润分配预案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　七、 审议并通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：因首次授予的限制性股票第一个解除限售期未达到《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司回购注销首次授予7名激励对象在第一个解除限售期未满足解除限售条件的300.00万股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　八、 审议并通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：因部分激励对象离职、首次授予的股票期权第一个行权期及预留授予的股票期权的第一个行权期未达到《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司注销共198名激励对象合计获授的1,820万份股票期权。该注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次注销事项。

　　该议案需提交2022年年度股东大会审议。

　　九、 审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　监事会核查后认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司将募投项目进行延期。

　　十、 审议并通过了《2023年一季度报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002397          证券简称：梦洁股份           公告编号：2023-023

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及除董事陈洁女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事陈洁女士无法保证公告内容真实、准确、完整。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及除陈洁之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事陈洁女士无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，具体原因详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》（2023-025）。请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　货币资金同比增长50.77%，主要系本期与供应商票据结算增加、付现费用减少所致；交易性金融资产同比下降100.00%，主要系偿还外币借款；应收票据同比增长462.23%，主要系收到票据结算款期末尚未到期；应收账款同比下降30.60%，主要系改变营销政策，授信减少所致；应收款项融资同比下降100.00%，主要系收前期相关票据到期；其他非流动资产同比增长161.73%，主要系支付工程款；应付票据同比增长58.94%，主要系本期与工商票据结算增加；合同负债同比下降45.75%，主要系前期预收货款本期结算所致；应付职工薪酬同比下降32.88%，主要系期初工资薪酬本期支付所致；一年内到期的非流动负债同比增长137.66%，主要系一年内到期的长期借款重分类至本科目；其他流动负债同比增长101.10%，主要系期末已转出但未能终止确认的应收票据增加所致；长期借款同比下降99.18%，主要系一年内到期的长期借款重分类转出；税金及附加同比增长37.03%，主要系本期支付增值税增加所致；财务费用同比下降32.24%，主要系偿还借款，短期借款减少所致；其他收益同比增长413.79%，主要系本期收到政府补助增加；信用减值损失同比增长201.86%，主要系根据公司会计政策计提应收款项坏账准备；所得税费用同比增长151.55%，主要系根据盈利情况计提；经营活动产生的现金流量净额同比增长68.98%，主要系本期与供应商票据结算增加、付现费用减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比下降66.57%，主要系与同期相比对长期资产的投入减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：姜天武    主管会计工作负责人：李云龙      会计机构负责人：李云龙

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：姜天武    主管会计工作负责人：李云龙    会计机构负责人：李云龙

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　董事长：姜天武

　　2023年4月29日