珠海格力电器股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：000651                证券简称：格力电器                公告编号：2023-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：珠海格力电器股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：人民币元

　　法定代表人：董明珠           主管会计工作负责人：廖建雄        会计机构负责人：刘炎姿

　　2、合并利润表

　　单位：人民币元

　　法定代表人：董明珠        主管会计工作负责人：廖建雄         会计机构负责人：刘炎姿

　　3、合并现金流量表

　　单位：人民币元

　　法定代表人：董明珠          主管会计工作负责人：廖建雄           会计机构负责人：刘炎姿

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券代码：000651            证券简称：格力电器           公告编号：2023-023

　　珠海格力电器股份有限公司

　　第十二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月25日以电子邮件方式发出关于召开第十二届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中张军督先生、郭书战先生以通讯表决的形式出席本次会议），公司监事和董事会秘书列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　经会议审议，形成如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年第一季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露媒体的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-021）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计子公司之间提供担保额度的议案》。

　　为满足浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）的子公司浙江盾安国际贸易有限公司（以下简称“盾安国贸”）生产经营所需资金需求，支持其业务发展，向金融机构申请综合授信，预计盾安环境为盾安国贸提供总额度不超过20,000万元的担保。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计子公司之间提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022）。

　　独立董事对该议案发表了同意意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：000651            证券简称：格力电器           公告编号：2023-022

　　珠海格力电器股份有限公司

　　关于预计子公司之间提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象浙江盾安国际贸易有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）合并范围内控股子公司浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”）为满足其子公司浙江盾安国际贸易有限公司（以下简称“盾安国贸”）生产经营所需资金需求，支持其业务发展，向金融机构申请综合授信，盾安环境拟为盾安国贸提供担保，总额度不超过20,000万元。

　　上述事项已经公司第十二届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：浙江盾安国际贸易有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、住所：浙江省诸暨市店口镇工业区中央路1号

　　4、法定代表人：楼家杨

　　5、注册资本：7,000万元人民币

　　6、成立日期：2008年4月7日

　　7、经营范围：一般项目：批发零售：制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料（除贵稀金属）、五金配件、燃器具配件、建筑装潢材料（除木材）、工艺美术品、化工产品（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）、文具用品；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类（凭有效许可证经营） 从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　8、股权结构：公司控股子公司盾安环境持有其100%的股权，为盾安环境的全资子公司。

　　9、主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为45,800.43万元，负债总额39,666.29万元，净资产为6,134.14万元，资产负债率为86.61%；2022年度实现营业收入106,585.50万元，净利润为2,772.99万元。（经审计）

　　10、与公司的关系：为公司合并范围内控股子公司盾安环境的下属子公司。

　　11、浙江盾安国际贸易有限公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证；

　　2、担保期限：自融资事项发生之日起三年。

　　担保协议尚未签署，公司将依照法律法规要求及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次盾安环境为盾安国贸提供的担保额度系为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展。本次被担保对象未提供反担保，但盾安国贸具有良好的业务发展前景，有能力控制其生产经营管理风险。本次担保的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会同意将本次预计担保额度事项提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次预计子公司盾安环境为其子公司盾安国贸的担保额度是为了满足盾安国贸的经营和业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于保证盾安国贸的生产经营所需资金需求和资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意盾安环境本次预计担保额度事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为235,495.37万元（不包含本次需提交股东大会审议的担保额度），占公司最近一期经审计净资产的2.43%。公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供担保的情况。公司及其控股子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第十二届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日