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深圳国华网安科技股份有限公司第十一届 董事会2023年第一次临时会议决议公告

  证券代码:000004              证券简称:ST国华            公告编号:2023-008

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳国华网安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2023年第一次临时会议于2023年4月27日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2023年4月9以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持,应到董事5名,实到5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

  公司董事会同意由黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生组成公司第十一届董事会战略委员会,并由黄翔先生担任主任委员;由仇夏萍女士、肖永平先生、李琛森先生组成公司第十一届董事会提名委员会,并由仇夏萍女士担任主任委员;由肖永平先生、仇夏萍女士、黄翔先生组成公司第十一届董事会薪酬与考核委员会,并由肖永平先生担任主任委员,以上委员任期与第十一届董事会董事任期一致,其他专门委员会成员不变。

  表决情况: 赞成 5票,反对0票,弃权0票。

  三、 备查文件

  1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  深圳国华网安科技股份有限公司

  董   事   会

  二二三年四月二十九日

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