宁波德昌电机股份有限公司关于公司 及子公司 2023年度向银行申请综合授信 并对子公司提供担保的补充公告

　　证券代码：605555           证券简称：德昌股份        公告编号：2023-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日披露了《宁波德昌电机股份有限公司关于公司及子公司 2023年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-009），为便于投资者进一步了解相关情况，现补充说明如下：

　　一、补充特别风险提示如下：

　　特别风险提示：被担保方宁波德昌科技有限公司（以下简称“德昌科技”）、宁波德昌电器有限公司（以下简称“德昌电器”）、 DECHANG VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称“德昌越南”）三家公司资产负债率均超过70%，敬请投资者关注担保风险。

　　二、担保情况概述中具体担保内容表格补充担保方及被担保方信息，具体如下：

　　单位：万元

　　注1：德昌越南由公司全资子公司NBDCSINGAPOREPTE.LTD. 持股100%。

　　三、被担保方概述补充内容如下：

　　（一）德昌科技

　　（二）德昌电器

　　（三）德昌越南

　　上述被担保对象全部为公司及下属控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其业务、资金管理等实施有效的风险控制，确保公司资金安全，整体风险可控。

　　除上述内容外，公司原披露的2023-009号公告中的其他内容不变，敬请广大投资者查阅。

　　特此公告。

　　宁波德昌电股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份          公告编号：2023-016

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。结合公司的2022年度利润分配的预案，拟在《关于2022年度利润分配预案的议案》获得审议通过后，就因利润分配导致公司注册资本增加的情况对《公司章程》条款进行相应修订。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容修订最终以市场监督管理局登记核准的内容为准，修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露。

　　根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次修改《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。待上述事项经股东大会审议通过后,公司将及时办理有关变更手续。

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司董事会

　　2022年4月29日