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晶科电力科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十四次会议通知于2023年4月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年4月27日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长李仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《2022年度审计委员会履职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度审计委员会履职报告》。

　　（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　2022年公司实现营业收入31.96亿元，归属于母公司所有者的净利润2.09亿元，经营活动产生的现金流量净额17.91亿元。截至2022年12月31日，公司资产总额374.00亿元，归属于上市公司股东的净资产123.93亿元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　（九）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2022年度拟向全体股东按每10股派送0.07元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

　　截至2023年3月31日，公司总股本为3,570,883,411股，扣除回购账户的股份28,909,219股后剩余3,541,974,192股，以此计算合计拟派发现金红利24,793,819.34元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-051）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　2023年度，公司将根据非独立董事在公司的实际工作情况和对公司的贡献,并结合公司的经营业绩以及董事会薪酬与考核委员会对其考核情况，确定非独立董事的薪酬。独立董事按每人税前10万元人民币/年的固定津贴标准按月发放。

　　公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬按月发放。绩效奖金将综合公司的经营业绩及高级管理人员的个人考评情况等因素确定，其中个人考评根据公司内部的绩效考核标准,围绕工作业绩、突出责任、职责履行、全局观念等方面进行。公司董事会薪酬与考核委员会按照上述原则，在2023年度结束后最终审议确定高级管理人员应发放的薪酬总额。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案中的董事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）《晶科电力科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　　（十二）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，吸引和留住优秀人才，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟定了《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　为规范公司2023年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司2023年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、融资、变更和终止，包括但不限于变更股票规模、调整购买价格、取消持有人的资格、增加或减少持有人、持有人份额变动、办理已身故持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改持股份额归属业绩要求、变更本次持股计划取得标的股票的方式或认购价格等事项；

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

　　4、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券及资金账户的相关手续及股票购买、出售、过户、锁定、解锁和分配的全部事宜；

　　5、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

　　6、授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等，并签署相关协议；

　　7、授权董事会确定本员工持股计划预留份额的考核目标及具体实施方案等事宜；

　　8、授权董事会拟定、签署、修改或终止与本次员工持股计划相关的协议文件，办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　为配合实施公司2023年员工持股计划，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟用自有或自筹资金以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币1亿元（含本数），不高于人民币2亿元（含本数），回购价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，回购的股份将用于实施员工持股计划。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

　　（十六）审议通过了《关于变更公司2021年回购股份用途的议案》

　　公司于2021年8月19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，批准公司使用自有或自筹资金回购股份用于实施员工持股计划和股权激励。截至2022年7月27日，公司完成股份回购事宜，共回购股份28,909,219股，使用资金总额19,905.48万元（不含交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

　　根据公司拟实施的2023年员工持股计划及相关规定，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“用于实施员工持股计划和股权激励”变更为“用于实施员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和唐逢源先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2023-054）。

　　（十七）审议通过了《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。董事会本次重新审议了浙江海宁6.33MW工商业分布式电站、浙江海宁5.98MW工商业分布式电站和安徽滁州10MW工商业分布式电站的《能源管理协议》，并同意继续执行上述协议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-055）及《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司重新审议售电服务合同暨日常关联交易事项的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易〈2023年度合作框架协议〉的议案》

　　为满足分布式光伏电站业务与综合节能改造业务发展的需要，公司拟在关联方晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）下属公司厂区内投建屋顶分布式光伏电站项目，并为其生产线的供热系统提供综合节能改造服务。公司拟就上述合作事宜与晶科能源签署《2023年度合作框架协议》，后续双方根据各项目情况，按照公允、合理的合作原则进一步签署具体协议并推进项目实施。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生和胡建军先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与关联方签署日常关联交易〈2023年度合作框架协议〉的公告》（公告编号：2023-056）及《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司与关联方签署日常关联交易〈2023年度合作框架协议〉事项的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案》

　　公司及其下属子公司2023年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币166亿元的综合授信额度，同时，公司及下属公司2023年度拟为合并报表范围内下属公司（含新设立、收购的下属公司）提供人民币166亿元（或等值外币）的新增担保额度（包括原有担保展期或续保），公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层签署办理相关事宜及签署相关法律文件，授权期限自公司2022年年度股东大会审议批准之日起12个月。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的公告》（公告编号：2023-057）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为国内知名会计师事务所之一，拥有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备丰富的执业经验。在以往为公司提供的审计服务中，该所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘天健事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。董事会提请股东大会授权经营管理层根据2023年度具体审计工作量及市场价格水平，与天健事务所协商确定2023年度的具体审计费用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　为真实反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2022年度和2023年第一季度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备，根据实际情况对部分资产进行了报废处置。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2023-059）。

　　（二十二）审议通过了《关于调整沙特阿拉伯300MW光伏发电项目投资方案的议案》

　　公司原计划通过与第三方合作的方式推进沙特阿拉伯300MW光伏发电项目（以下简称“沙特项目”）的投资、建设及运营。由于工程总包价格、项目融资成本均较预估金额有所增加，同意将该项目投资总额由原先预估的2.09亿美元调整至2.27亿美元。鉴于市场情况变化，若引入第三方投资人后再推进项目建设等相关工作，则可能因商务谈判时间等耽误项目整体进程，进而增加项目的不确定性风险。为确保沙特项目顺利实施，同意公司以自行投资的方式推进沙特项目建设。董事会授权公司管理层根据实际经营需要，在未来寻找合适的第三方合作或转让股权，并全权办理与沙特项目投资建设相关的事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整沙特阿拉伯300MW光伏发电项目投资方案的公告》（公告编号：2023-060）。

　　（二十三）审议通过了《关于终止出售全资子公司100%股权的议案》

　　根据公司2020年年度股东大会及2021年第三次临时股东大会的决议，公司原计划对外转让鄱阳县晶科电力有限公司（以下简称“鄱阳晶科”）和宜兴品和光伏科技有限公司（以下简称“宜兴品和”）100%股权。由于鄱阳晶科的银行债务解决方案未获得金融机构同意，考虑公司目前债务结构优化、鄱阳晶科和宜兴品和发电收益情况较佳等情况，公司拟终止鄱阳晶科、宜兴品和的股权转让交易。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止出售全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2023-061）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》

　　根据2021年度公开发行可转换公司债券募投项目之清远市三排镇100MW农光互补综合利用示范项目、渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目的实际推进情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将上述项目尚未使用的募集资金及相关募集资金账户累计利息收入净额共计88,421.08万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于投资新建晶科电力建德三都镇70MWp农光互补光伏发电项目与晶科海南20万千瓦源网荷储一体化项目。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的公告》（公告编号：2023-062）及《海通证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司变更可转换公司债券部分募投项目的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）审议通过了《关于召开“晶科转债”2023年第二次债券持有人会议的议案》

　　公司拟于2023年5月19日（周四）上午10：30以现场结合通讯方式召开“晶科转债”2023年第二次债券持有人会议，主要审议如下议案：

　　1、关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开“晶科转债”2023年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：2023-063）。

　　（二十六）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月19日（周五）下午14:30在公司会议室召开2022年年度股东大会，主要审议如下议案：

　　1、2022年度董事会工作报告

　　2、2022年度监事会工作报告

　　3、2022年度独立董事述职报告

　　4、2022年度财务决算报告

　　5、2022年年度报告及其摘要

　　6、关于公司2022年度利润分配预案的议案

　　7、关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案

　　8、关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

　　9、关于《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案

　　10、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案

　　11、关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案

　　12、关于与关联方签署日常关联交易《2023年度合作框架协议》的议案

　　13、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度暨担保计划的议案

　　14、关于续聘2023年度审计机构的议案

　　15、关于终止出售全资子公司100%股权的议案

　　16、关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第四十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-050

　　晶科电力科技股份有限公司

　　第二届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议通知于2023年4月14日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日以现场的表决方式在公司会议室召开。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曹海云先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经审议表决，本次会议形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次提交的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，公司结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制制度，并基本获得了有效的落实和执行。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　（四）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　1、2022年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、2022年年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：

　　1、2023年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2023年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、2023年第一季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

　　（六）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　公司2022年度拟向全体股东按每10股派送0.07元（含税）现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

　　经审核，监事会认为：董事会拟定的2022年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司所处行业特点、自身发展阶段、日常营运资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司减轻财务负担和实现长远可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-051）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

　　2023年度，公司监事会主席不在公司领薪，其他监事根据各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司不存在向2023年员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；参与对象的主体资格和确定标准符合有关法律、法规、规范性文件的规定，主体资格合法、有效；公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事肖嬿珺女士、张金龙先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事肖嬿珺女士、张金龙先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成有效决议，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于重新审议售电服务合同暨日常关联交易的议案》

　　经审核，监事会认为：本次重新审议售电合同主要是基于公司分布式电站业务的正常经营活动需要而发生。关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，有利提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意继续执行相关售电服务合同，同意本议案审议事项。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事曹海云先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易〈2023年度合作框架协议〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与关联方签署《2023年度合作框架协议》符合公司业务发展方向和实际业务需要，有利于公司提高分布式光伏电站的运营规模，加强节能改造项目合作。关联交易定价合理、公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，我们同意本次与关联方签署日常关联交易《2023年度合作框架协议》事项。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事曹海云先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定确认计提各项资产减值损失以及固定资产报废，符合公司实际情况，体现了公司会计处理的稳健、谨慎，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值损失和固定资产报废事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2023-059）。

　　（十五）审议通过了《关于变更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》

　　经审核，监事会认为：本次变更公司可转换公司债券部分募投项目事宜，是公司根据原募投项目的实际情况，并结合公司项目实际推进情况及经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效益和效率，有利于提高公司盈利能力和核心竞争力。变更后的募投仍为公司光伏电站主营业务，本次变更不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司本次变更部分募投项目事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601778 证券简称：晶科科技公告编号：2023-052

　　晶科电力科技股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规的规定，晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2022年12月31日止的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、首次公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票59,459.2922万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.37元，实际募集资金净额为2,416,756,990.92元，上述款项已于2020年5月12日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2020年5月13日出具了“天健验[2020]第116号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

　　2、2021年度公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，公司于2021年4月23日公开发行了3,000万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币3,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为2,971,776,415.09元，上述款项已于2021年4月29日全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月30日出具了天健验〔2021〕191号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1、首次公开发行股票

　　公司募集资金账户实际收到募集资金246,168.14万元，包括募集资金净额241,675.70万元及未支付的发行费用4,492.44万元。截至 2022年12月31日，公司累计使用募集资金224,410.74万元，其中募集资金项目使用221,129.60万元，支付发行费用3,281.13万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为21,757.40万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额1,640.16万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为23,397.56万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用1,211.31万元）。

　　2、2021年度公开发行可转换公司债券

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金账户实际收到募集资金297,668.00万元，包括募集资金净额297,177.64万元及未支付的发行费用490.36万元。截至 2022年12月31日，公司累计使用募集资金257,386.15万元，其中募集资金项目使用169,289.92万元，支付发行费用33.92万元，暂时补充流动资金85,000.00万元，永久补充流动资金3,062.31万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为40,281.85万元，募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费等的净额3,498.51万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为43,780.36万元（含尚未支付和未通过募集资金账户支付的发行费用456.44万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者的权益，本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《晶科电力科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。

　　1、首次公开发行股票

　　2020年5月21日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行、杭州联合农村商业银行股份有限公司海宁支行、招商银行股份有限公司上海花木支行分别签订了首次公开发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。2020年6月8日，公司与首次公开发行股票募投项目实施主体全资子公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司、保荐机构中信建投、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更用途，具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。2021年10月11日，公司与保荐机构中信建投、招商银行上海花木支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。

　　因公司董事会聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投对公司首次公开发行股票的尚未完成的持续督导工作由海通证券承接。2022年10月8日，公司、公司全资下属公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司与保荐机构海通证券、各募集资金专户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

　　2、2021年度公开发行可转换公司债券

　　2021年5月12日，公司与保荐机构中信建投、平安银行上海虹口支行、南京银行上海分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市广信区开发区支行、招商银行上海花木支行、南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、江西裕民银行股份有限公司及兴业银行上海闵行支行分别签订了公开发行可转换公司债券《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。

　　因公司董事会聘请海通证券担任公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信建投对公司2021年度公开发行可转换公司债券的尚未完成的持续督导工作由海通证券承接。2022年10月8日，公司、公司全资下属公司宝应县鸿盛光伏电力有限公司与保荐机构海通证券、各募集资金专户存储银行重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

　　以上三方及四方监管协议与上海证券交易所三方及四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、首次公开发行股票

　　截至2022年12月31日，首次公开发行股票募集资金在各监管账户存储情况如下：

　　注：（1）因中信银行股份有限公司上海川沙支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司上海分行与保荐机构、本公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，中信银行股份有限公司上海川沙支行遵守前述《募集资金专户存储三方监管协议》各项规定。

　　（2）因忠旺项目终止实施、用于偿还银行贷款的募集资金使用完毕，报告期内公司注销了对应的募集资金专户。

　　2、2021年度公开发行可转换公司债券

　　截至2022年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金在各监管账户存储情况如下：

　　注：因募投项目金塔项目完工结项，募集资金已结转，报告期内公司注销了对应的募集资金专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票

　　2020年6月8日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金人民币49,789,412.07元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]7668号）。

　　2、2021年度公开发行可转换公司债券

　　2021年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币18,799.91万元置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金。本次置换由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶科电力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]6708号）。

　　3、使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况

　　2022年3月4日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行股票

　　2022年度，公司使用及归还首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

　　2021年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币1.9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至到期日2022年5月20日，上述募集资金人民币1.9亿元未补充流动资金。

　　2021年6月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币9亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自首次补充流动资金之日起算）。公司于2021年6月25日将上述募集资金人民币9亿元划转至公司一般账户补充流动资金。截至2022年6月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币9亿元全部归还至公司募集资金专项账户，并将上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2022年5月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，上述募集资金人民币1.5亿元尚未补充流动资金。

　　2、2021年度公开发行可转换公司债券

　　2022 年度，公司使用及归还2021年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

　　2021年5月21日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超人民币5亿元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过12个月。根据募投项目实施进展及闲置募集资金情况，公司于2021年5月24日将公开发行可转换公司债券募集资金人民币3.5亿元划转至公司一般账户补充流动资金，其余募集资金未补充流动资金。截至2022年5月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3.5亿元全部归还至公司募集资金专项账户，并将上述归还事项通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　2022年5月24日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币4.5亿元的2021年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司已于2022年5月30日将上述募集资金人民币4.5亿元划转至公司一般账户补充流动资金。截至2022年12月31日，上述募集资金人民币4.5亿元尚未到期归还。

　　2022年8月29日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币4亿元的2021年度公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。公司分别于2022年9月9日、2022年9月29日将3.70亿元、0.30亿元闲置募集资金划转至公司一般账户补充流动资金。截至2022年12月31日，上述募集资金人民币4亿元尚未到期归还。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　无。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　无。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　无。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　1、公司分别于2022年6月15日、2022年7月1日召开第二届董事会第三十三次会议和2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年公开发行可转换公司债券募投项目金塔县49MW光伏发电项目（以下简称“金塔项目”）已建成并达到预定可使用状态，公司决定将金塔项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2022年6月16日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-078）。公司已将上述节余募集资金3,062.31万元（含账户结息）永久补充流动资金，并于2022年10月办理了销户手续。

　　2、公司分别于2022年12月30日、2023年1月16日召开第二届董事会第四十一次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目和2021年公开发行可转换公司债券募投项目铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目已建成并达到预定可使用状态，公司拟将上述四个募投项目结项并将节余募集资金15,641.65万元用于新建工商业分布式52.43MW光伏发电项目。具体内容详见公司于2022年12月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2022-158）。

　　根据上述决议内容，公司在平安银行股份有限公司上海分行开立了工商业分布式52.43MW光伏发电项目的募集资金专户，并于2023年2月22日与保荐机构海通证券、平安银行股份有限公司上海分行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）首次公开发行股票

　　公司分别于2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目（以下合称“忠旺项目”），并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目、大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目、安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-089）。

　　除上述情况外，截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目不存在其他变更募投项目的情况。变更募投项目的资金使用情况详见附表2：2022年度变更募集资金投资项目情况表。

　　（二）2021年度公开发行可转换公司债券

　　截至2022年12月31日，公司2021年度公开发行可转换公司债券募投项目不存在变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　无。

　　特此公告。

　　晶科电力科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司单位：人民币万元

　　1. 首次公开发行股票

　　[注1]经2021年8月19日公司第二届董事会第二十二次会议审议并经2021年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意终止实施募集资金投资项目“辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目”“营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目”。截至2021年12月31日，以上终止实施的募投项目仅发生部分前期费用，并未正式开工建设，因此“项目达到预定可使用状态的日期”“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

　　[注2]本公司未对2022年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较，运行期前三年预计实现净利润分别为3,163.73万元、3,135.67万元、3,108.03万元。公司募集资金投资的“宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目”2019年分期并网，2022年度实现收益-826.53万元，未达到预计效益，主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金，不考虑银行贷款，无建设期利息。

　　[注3] 募集资金投资项目“丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目”为新能源发电项目，截至2022年12月31日，该募投项目已完成并网185.04MW但未全容量并网，因此“是否达到预计效益”列为不适用。

　　[注4] 募集资金投资项目“石河子市1GW平价光伏发电项目一期100MW光伏发电项目”为新能源发电项目。截至2022年12月31日，该募投项目已完成并网46.14MW但未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

　　[注5] 本公司未对2022年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性。募集资金投资项目“大众汽车自动变速器（天津）有限公司DQ厂区14.58MW分布式光伏发电项目”为新能源发电项目，于2022年6月完成并网12.25MW。

　　[注6] 本公司未对2022年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性。募集资金投资项目“安波福中央电气（上海）有限公司3.2MW分布式光伏项目”为新能源发电项目，于2022年1月完成并网。

　　2. 2021年度公开发行可转换公司债券

　　[注1]募集资金投资项目“晶科电力清远市三排镇 100MW 农光互补综合利用示范项目”为新能源发电项目。截至2022年12月31日，该募投项目已完成并网16.01MW但未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

　　[注2]本公司未对2022年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较，运行期前三年预计实现净利润分别为2,333.41万元、2,262.00万元、2,234.36万元。公司募集资金投资项目“铜陵市义安区西联镇渔光互补光伏发电项目”2022年分期并网，2022年度实现收益1,524.24万元，未达到预计效益，主要原因系该项目可行性研究报告在预测时以电站项目满发并网可生产电量预计可实现净利润，2022年度公司电站分批并网导致实际效益与预计效益产生偏差。

　　[注3]本公司未对2022年度募集资金投资项目效益进行承诺。公司募集资金相关文件披露了项目全部投资财务内部收益率预计情况，由于项目全部投资财务内部收益率为项目全运营周期收益率，最近三年实际效益与该收益率不具可比性，因此根据各项目实际情况、参考各项目可行性研究报告中的逐年预计效益进行比较，运行期前三年预计实现净利润分别为2,040.11万元、1,978.84万元、1,961.34万元。公司募集资金投资的“金塔县49MW光伏发电项目”2020年末并网，2022年度现收益-542.46万元，未达到预计效益，主要原因系该项目可行性研究报告在预测时预计该项目为自有资金，不考虑银行贷款，无建设期利息。

　　[注4]募集资金投资项目“渭南市白水县西固镇200MW光伏平价上网项目”为新能源发电项目。截至2022年12月31日，该募投项目已正式开工建设但尚未并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

　　[注5]募集资金投资项目“讷河市125.3MW光伏平价上网项目”为新能源发电项目。截至2022年12月31日，该募投项目已完成并网82.62MW但未全容量并网，因此“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”列为不适用。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2022年度

　　编制单位：晶科电力科技股份有限公司单位：人民币万元

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