贵州长征天成控股股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：600112   股票简称：ST天成   公告编号：临2023-016

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于确认交易性金融资产及其他权益工具

　　投资公允价值变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”））于2023年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了关于《确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动》的议案。现将主要情况公告如下：

　　为客观、准确地反映公司2022年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司（以下简称“贵银金租”）13%的股权以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司（以下称“香港长城”）17%股权进行公允价值变动确认。

　　一、关于贵银金租

　　1、本次确认公允价值变动情况概述

　　公司聘请的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事”）对2022年度公司持有的贵银金租13%的股权投资进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2023]第01-068号》报告，于基准日2022年12月31日贵银金租的市场公允价值为404,008.79万元，公司对贵银金租13%股权投资的市场公允价值为52,521.00万元。

　　2、本次公允价值变动对公司的影响

　　本次在2022年度公司确认贵银金租13%股权公允价值变动收益为-7,871.00万元，减少2022年度归属于上市公司的净资产7,871.00万元。

　　二、关于香港长城

　　1、本次确认公允价值变动情况概述

　　公司聘请的“北方亚事”对2022年度公司持有的香港长城17%股权投资的公允价值进行了评估，出具了《北方亚事咨报字[2023]第01-092号》报告，于基准日2022年12月31日香港长城的市场公允价值为293,759.00万元，公司对香港长城17%股权投资的市场公允价值为49,939.00万元。

　　2、本次确认公允价值变动对公司的影响

　　本次在2022年度公司确认香港长城公允价值变动9,443.00万元，增加2022年归属于上市公司的净资产9,443.00万元。

　　三、审计委员会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

　　公司审计委员会认为：鉴于贵银金租和香港长城的相关情况，同意公司对有关交易性金融资产及其他权益工具投资确认公允价值变动。公司此次确认公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，有助于向投资者提供更为公允、真实、准确的会计信息。

　　四、董事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

　　公司董事会认为：本次确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、真实地反映了公司的资产状况，同意本次公允价值调整。独立董事发表了同意的独立意见。

　　五、监事会关于确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动的意见

　　公司监事会认为：公司本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动是遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计等相关规定，程序合法、依据充分，本次拟确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。

　　该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600112   股票简称：ST天成   公告编号：临2023-018

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年1月18日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　首席合伙人：王增明先生

　　截至2022年末，中审亚太合伙人数量为64人，拥有执业注册会计师419人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师157人。

　　中审亚太最近一年审计的业务总收入71,385.74万元，其中，审计业务收入53,315.48万元，证券业务收入24,225.19万元。2022年度上市公司年报审计客户共计38家，挂牌公司审计客户207家。2022年度上市公司审计收费6,492.54万元，2022年度挂牌公司审计收费3,063.90万元。

　　中审亚太2022年度上市公司审计客户前五大主要行业包括制造业；农、林、牧、渔业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业。2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；租赁和商务服务业科学研究和技术服务业；建筑业；农、林、牧、渔业。

　　2、投资者保护能力

　　中审亚太项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师具备相应专业胜任能力。2022年度，中审亚太职业风险基金7,260.68万元，职业责任保险累计赔偿限额40,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

　　待审理中的诉讼案件如下：

　　3、诚信记录

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人周强，2004年成为注册会计师，2014年12月至今担任中审亚太四川分所质量控制负责人、北京总部合伙人，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计报告8份，本次作为该项目合伙人。

　　质量控制复核人李远梅，于2001年4月成为注册会计师、2006年4月开始在本所执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告17份、复核新三板挂牌公司审计报告60份；本次作为本项目的质量控制复核人。

　　签字注册会计师吴会兰，2021年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2021年开始在中审亚太执业，近三年签署上市公司审计报告2份，签署新三板挂牌公司审计报告0份，本次作为该项目的项目经理及签字会计师。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性情况

　　中审亚太及拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计收费190万元，其中年报审计收费130万元、内控审计费用60万元。

　　上期审计收费190万元，其中年报审计收费130万元、内控审计费用60万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对中审亚太的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中审亚太具有从事证券相关业务资格，能够满足公司2023年年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可和独立意见

　　经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计的要求，能及时地提供良好的服务，保证公司各项工作的顺利开展。同意公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司八届董事会第十三次会议审议。

　　经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计业务执业资格和为上市公司提供审计服务的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司业务发展及审计的需要。此次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的相关规定，所确定的2023年度审计费用具备合理性，不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们同意续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　公司代码：600112                        公司简称：ST天成

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、持续经营存在重大不确定性的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　鉴于2022年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电力设备制造行业是中国制造业的基础和脊梁,是决定中国制造向“中国智造”迈进的重要关键行业之一，也是机械工业最主要的子行业之一。电力设备制造业作为我国的传统产业，应用领域广泛、技术创新能力显著、重大装备有所突破、产业结构调整过程明显加快，我国已进入世界电力装备制造大国行列。

　　随着国家对新能源、电网和用电建设的持续投入，电力设备市场需求不断增长，同时随着行业对电力设备技术、质量、创新、服务、环保等要求不断提高，低端产品面临着持续出局，加之下游行业的企业集中度及国产自主品牌替代趋势的日益提升，国内具有品牌优势、技术优势、渠道优势和规模优势的企业将更具竞争力。

　　电气设备处于产业链中端，受上下游影响，成本转嫁能力不足，运营资金需求较大。2021年至今，主要原材料价格大幅上涨且波动较大，在很大程度上加大了行业内企业的短期资金压力和成本控制压力，直接影响行业盈利稳定性。

　　公司作为国内较早掌握电气设备技术和制造工艺的企业之一，在行业内已享有一定知名度，公司下属子公司迪康电气为中国电器工业协会高压开关分会第九届理事会常务理事单位，银河开关参与制定了中国电力行业标准《12kV固体绝缘金属封闭开关设备和控制设备》（DL/T1586-2016）和国家标准《3.6kV?40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》（GB/T3906-2020），公司产品在行业内具备良好的品牌优势和技术优势。

　　电气设备的研发、制造是公司的传统主营业务。产品主要功能是对电力系统的控制和保护，具体表现为：根据电网运行中需求将一部分电力设备或线路投入或退出运行（即控制）；或当电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网系统快速隔离，避免下级电力系统供电或设备安全受影响（即保护）；对电力系统中无故障部分的正常运行提供保障，确保设备运行维修/维护人员的人身安全，提升电气设备运行的安全性和稳定性，对电力系统能安全、有效的运行具有重大意义。

　　目前公司该板块业务主要产品系气体和固体绝缘（10～40.5kV）电力开关设备的研发、制造、销售和服务，产品技术已达行业领先水平，在电力开关行业市场中具有良好的品牌形象。核心产品主要包括12～40.5kV充气开关设备（C-GIS）、12～40.5kV气体绝缘环网柜、12～40.5kV固封式真空断路器、常规开关成套设备-高低压成套设备和箱变等。

　　（1）12～40.5kV充气开关设备（C-GIS）

　　产品简介：采用微正压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质，用真空或SF6为灭弧和绝缘介质，将母线、断路器、隔离开关等元件集中密闭在箱体中，使一次带电部分与外界隔离开不受环境影响，还运用现代绝缘技术、开断技术、制造工艺和传感技术、数字化生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

　　产品特点：采用气体绝缘结构紧凑，节省空间、三工位隔离开关、断路器及母线气室采用激光焊接封闭在不锈钢气箱内、适应全工况安全运行、适应各种恶劣的运行环境，无火灾危险、高可靠的人生安全设计，是目前空气绝缘的替代产品，是行业发展的趋势。

　　产品用途：电网系统、发电系统、轨道交通、风光储、石油煤炭化工大型工矿企业等对电气产品要求性能稳定、安全可靠越来越高，目前电气产品向小型化、智能化、免维护、全工况等发展；对高性能。由于常规空气绝缘开关设备受环境条件（如高海拔、潮湿、盐雾、污秽、腐蚀等）的局限性，不能满足冶金、石化、矿山以及沿海地区等用户的要求；城市地铁和轻轨、高层建筑、大型企业等场合，因占地面积、空间限制等因素，C-GIS在我国得到了迅速推广应用，是常规开关柜的替代品，也是行业发展的趋势。

　　（2）12～40.5kV气体绝缘环网柜

　　产品简介：采用低气压的SF6、N2或混合气体作为绝缘介质和灭弧介质，用不锈钢板将母线、断路器、隔离开关等元件集中密闭在箱体中，运用了现代绝缘技术、开断技术（旋磁灭弧和真空灭弧）、制造工艺、传感技术、数字化生产的集智能控制、保护、监视、测量、通讯于一体的高新技术产品，产品类型有负荷开关柜、负荷开关熔断器组合柜、断路器柜、计量柜、PT柜、联络柜等，组成各种功能方案，是城市配网不可缺少的产品。具有体积小、重量轻、安全性好、可靠性高、能适应恶劣环境条件下使用等优点。

　　产品特点：小巧、设计选型灵活-插接式母联器可以连接组成各种方案，后期扩展便利、各种柜型外形尺寸一样，可以升级和更换功能柜型，比如可以将原负荷开关柜换成断路器柜，也可以将组合柜升级成断路器柜，方案齐全，安全性高，满足零表压短时间运行和开断能力，绝缘方式有：固体、SF6和环保气体，灭弧介质：真空和SF6。

　　产品用途：在城乡电网改造和建设中，高压直接深入负荷中心-市区；为提高供电可靠性用户可以从两个或多个方向提供电源，通常将供电网连接成环形供电，这种供电方式简称为环网供电，可以减少供电的大面积中断，可以隔断故障点保证其他线路正常供电。因而，环网柜是城网改造不可缺少的产品。

　　（3）12～40.5kV固封式真空断路器

　　产品简介：产品由核心部件-极柱、操动机构、触臂、梅花触头及控制器构成，断路器用于关合、断开额定电流以及开断短路电流保护供电设备。

　　产品特点：全封闭式结构为全球首创，绝缘技术可通过5000米高原试验，固封技术彻底解决了原活门放电问题，使回路电阻小于20?Ω，极柱局放小于1pc，整个断路器小于5pc，触臂整体压铸保证一致性，极柱底部密封使整个极柱达到全封闭全绝缘。

　　产品用途：户内空气绝缘开关柜（如KYN28A及KYN96等）的核心部件，取代了原空气绝缘断路器（VS1等），广泛应用于电厂、石化、冶金、煤矿、变电站、制造业及城市基础设施如机场、地铁、码头和小区。

　　（4）常规开关成套设备-中置柜

　　产品简介：产品分室结构，上层为母线和仪表室（相互隔离），中间层为断路器室，下后面为母线室，下层为电缆室，由于断路器在中间层，俗称中置柜；产品由柜体、母排、套管、触头盒、微机保护、二次控制、接地开关及核心部件-真空断路器等构成。

　　产品特点：重量轻，结构简单，断路器移开取代了原开关柜的上下隔离，机械强度和装配精度高，外型美观；体积小，减少占地面积；柜壳具有很强的抗腐蚀和抗氧化能力；一次方案完整丰富，主回路方案共有70多个；具有完善的机械式防止误操作的联锁装置，可有效地防止电气误操作事故。铠装式、室与室之间完全隔离，且都有独立的泄压通道，有效防止事故的扩大和蔓延；断路器采用中置式操作，可选用VYG、VYGQ、VS1或VD4真空断路器；断路器更换维修方便，外壳防护等级IP4X；具有抗内部电弧事故的能力（母线室、断路器室、电缆室燃弧），保证事故情况下运行人员的安全等特点。

　　产品用途：从固定式开关柜（XNG）发展而成的移开式中置开关柜，属于高压配电装置，用于接受和分配电能，并对电力电路实行控制保护、监视和测量。主要用于发电厂，中小型发电机的送电，电力系统二次变电所的受电、送电，工矿企事业单位的配电，以及大型高压电动机的起动等。

　　（5）常规开关成套设备-低压柜

　　产品简介：产品由柜体、母排、分支排、抽屉、二次控制及核心部件-断路器、熔断器、电容器、电抗器等构成。

　　产品特点：根据广大电力用户及设计部门的要求，按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压配电柜。产品每个回路装于一个抽屉内，成为一个独立回路，当某回路故障时，可以将其抽出维修，不会影响其他回路的正常运行，具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案灵活，组合方便，系列性，实用性强，结构新颖，防护等级高等特点。

　　产品用途：适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz，额定工作电压380V，额定工作电流1000-3150A的低压配电系统，作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入13，663.11万元，较上年同期11,795.52万元，同比增加15.83%；

　　归属于上市公司股东的净利润-13,264.02万元，较上年同期18,073.32万元，同比减少173.39%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600112                           证券简称：ST天成

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、诉讼风险

　　截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及往年未结及本年度新增诉讼、仲裁案件共99起，涉及金额合计134,667.14万元，其中尚未结案的案件共79起，涉及金额合计129,640.93万元。公司及控股子公司作为原告方涉及诉讼、仲裁案件共8起，金额合计13,434.12万元，其中尚未结案的案件共6起，涉及金额合计12,216.08万元；公司作为被告方涉及诉讼、仲裁案件共91起，金额合计121,233.02万元，其中尚未结案的案件共73起，涉及金额合计117,424.85万元。

　　除上述诉讼事项外，公司因中国证监会于2018年11月19日作出的《行政处罚决定书》（[2018]112号）涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币12,429.00万元，其中尚未完结的案件共591起，涉及金额合计10,935.10万元；因中国证监会贵州监管局于2021年12月10日作出的《行政处罚决定书》（[2021]1号）涉及8起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币156.21万元，目前尚未开庭审理。

　　部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。由于部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将积极采取各项措施，妥善处理诉讼事宜，尽最大努力保证公司生产经营的正常开展，依法维护公司和广大股东的合法权益。及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、资产被查封、冻结风险

　　因诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止2023年3月31日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为82,914.59万元，占公司最近一期经审计总资产的62.60%。

　　公司资产被查封、冻结事项，部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形。公司继续积极与相关各方协商，通过债务重组、债务和解、非经营性资产处置等方式妥善解决相关问题。后续公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、其他风险

　　公司因存在被原控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实行其他风险警示。截止本报告披露日，公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元，资金占用余额为26,314.51万元；违规担保总额为45,133万元，违规担保余额为7,925万元。

　　公司将通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险。鉴于银河集团已进入破产相关程序，公司将在银河集团破产程序中以银河集团非经营性资金占用加上因违规担保导致公司可能承担的最高金额依法申报债权，维护公司的合法权利。公司密切关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高健         主管会计工作负责人：高健         会计机构负责人：黄琴

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：高健         主管会计工作负责人：高健         会计机构负责人：黄琴

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：高健         主管会计工作负责人：高健         会计机构负责人：黄琴

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：600112   股票简称：ST天成   公告编号：临2023-013

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年4月17日以书面或其他通讯等方式通知全体董事。本次董事会会议由总经理高健先生主持（代行董事长职责），会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022年度董事会工作报告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议关于《独立董事2022年度述职报告》的议案

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022年度独立董事述职报告》

　　三、审议关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》全文及摘要。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022年度财务决算报告》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议关于《2022年度利润分配预案》的议案

　　鉴于2022年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：2022年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议关于《2022年度内部控制评价报告》的议案

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2022年度内部控制评价报告》。

　　七、审议关于《2023年第一季度报告》的议案

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《2023年第一季度报告》。

　　八、审议关于《2022年度计提资产减值准备及预计负债》的议案

　　公司本次计提资产减值准备及预计负债符合公司资产及实际经营情况，计提依据充分，能更公允充分反映公司报告期末的资产状况。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于2022年度计提资产减值准备及预计负债的公告》（公告编号：临2023-015）。

　　本议案尚需提交本公司股东大会审议。

　　九、审议关于《确认交易性金融资产及其他权益工具投资公允价值变动》的议案

　　为客观、准确地反映公司2022年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，经过公允价值测试和判断，本着谨慎性原则，拟对公司持有的交易性金融资产贵阳贵银金融租赁有限责任公司13%的股权，以及其他权益工具投资香港长城矿业开发有限公司17%股权进行公允价值变动确认。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于确认交易性金融资产及其他非流动资产公允价值变动的公告》（公告编号：临2023-016）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-018）。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议关于《修订<董事会秘书工作制度>等八个制度》的议案

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作制度》等八个制度。

　　十三、审议关于《修订<累积投票制实施细则>》的议案

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《累积投票制实施细则》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议关于《会计政策变更》的议案

　　本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部新修订的相关规定所进行的调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-017）。

　　十五、审议关于《召开2022年年度股东大会》的议案

　　公司拟定于2023年5月19日上午9点30分召开2022年年度股东大会，审议如下议案：

　　1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案

　　2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案

　　3、关于《2022年年度报告全文及摘要》的议案

　　4、关于《2022年度财务决算报告》的议案

　　5、关于《2022年度利润分配预案》的议案

　　6、关于《2022年计提资产减值准备及预计负债》的议案

　　7、关于《续聘公司2023年度审计机构》的议案

　　8、关于《修订<董事会议事规则>》的议案

　　9、关于《修订<监事会议事规则>》的议案

　　10、关于《修订<累积投票制实施细则>》的议案

　　11、关于《确认交易性金融资产及其他权益性工具投资公允价值变动》的议案

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-019）。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2023年4月28日