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文投控股股份有限公司 2022年年度利润分配方案公告

  证券代码:600715             证券简称:文投控股              编号:2023-022

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 2022年年度利润分配方案:文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本;

  ● 本次利润分配方案已经公司十届董事会第十四次会议、十届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议;

  一、利润分配方案内容

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,272,522,513.78元。截至2022年12月31日,公司合并口径可供分配利润-5,885,603,190.83元,公司母公司口径可供分配利润-754,151,703.86元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《文投控股股份有限公司章程》等有关规定,鉴于公司2022年年度净利润为负,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,经董事会决议,公司2022年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  (一)董事会意见

  2023年4月27日,公司召开十届董事会第十四次会议,审议通过了《文投控股股份有限公司2022年度利润分配方案》,同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和股东回报规划。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:公司对2022年度利润分配方案的审议表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定;公司做出的2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定,符合公司当前发展战略,不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配事项,并同意提交公司股东大会审议。

  (三)监事会意见

  2023年4月27日,公司召开十届监事会第七次会议审议通过了《文投控股股份有限公司2022年度利润分配方案》。监事会认为,本次利润分配方案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求,以及公司《章程》等规定,符合公司长远发展和全体股东权益,不存在损害公司股东利益的情形,同意将该方案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  (一)本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

  (二)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  文投控股股份有限公司董事会

  2023年4月29日

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