德才装饰股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份        公告编号：2023-019

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年4月27日（星期四）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：

　　1. 公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　3. 未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2022年年度报告》及《德才股份2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：

　　公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：

　　本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。上述事项的决策程序符合相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　监事会认为：

　　公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更。相关决策程序符合有关法律法规的规定。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，我们同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　监事会认为：

　　1. 公司2023年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2. 公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　3. 未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605287       证券简称：德才股份       公告编号：2023-031

　　德才装饰股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月6日   9点30分

　　召开地点：青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月6日

　　至2023年6月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2023年4月27日经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：9、14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2023年6月1日下午15:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：

　　1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2023年6月1日 9:00-15:00。

　　股东的信函或传真到达日应不迟于2023年6月1日 15:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦董事会办公室

　　（四）注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人姓名：王文静

　　2、电话号码：0532-68066976

　　3、传真号码：0532-68066976

　　4、邮 编：266200

　　5、邮 箱：decaizqb@126.com

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　德才装饰股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月6日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2023-024

　　德才装饰股份有限公司

　　关于预计2023年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）合并报表范围内子公司。

　　● 本次预计担保总金额及已实际为其提供担保的余额：600,000万元；120,073万元。

　　● 是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

　　● 本次预计担保须经公司股东大会批准。

　　● 特别风险提示：本次被担保人青岛中建联合集团有限公司、青岛中和建筑材料科技有限公司资产负债率超70%，公司及控股子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%。敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过60亿元的担保。其中，对资产负债率在70%以上的子公司担保金额不超过人民币40亿元，对资产负债率在70%以下的子公司担保金额不超过人民币20亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。担保情形包括：公司为子公司提供担保，子公司相互间提供担保，包括《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定需要提交股东大会审议的全部担保情形。

　　（二）履行的内部决策程序。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。预计担保额度授权有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，公司董事会提请股东大会授权董事长或公司经营管理层全权代表公司在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三)担保预计基本情况

　　单位：人民币万元

　　根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）青岛中建联合集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370200780363530A

　　注册地：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

　　主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼102室

　　法定代表人：袁永林

　　注册资本：52,000万元人民币

　　主营业务：许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；对外承包工程；市政设施管理；建筑工程用机械销售；土壤污染治理与修复服务；建筑装饰材料销售；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：2005年10月19日

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额642,455.52万元，负债总额581,641.50万元，资产净额59,333.75万元。2022年1-12月，实现营业收入419,771.90万元，净利润4,927.99万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），资产总额735,493.93万元，负债总额674,440.55万元，资产净额59,400.89万元。2023年1-3月，实现营业收入64,905.48万元，净利润1,049.47万元。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　股权结构：

　　（二）青岛德才高科新材料有限公司

　　统一社会信用代码：913702815797846673

　　注册地：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

　　主要办公地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

　　法定代表人：叶得森

　　注册资本：20,000万元人民币

　　主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；密封件制造；密封件销售；家具制造；家具零配件销售；弹簧制造；弹簧销售；工程和技术研究和试验发展；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　成立日期：2011年9月2日

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额54,576.45万元，负债总额34,534.96万元，资产净额20,041.49万元。2022年1-12月，实现营业收入16,820.09万元，净利润641.80万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），资产总额54,892.66万元，负债总额34,835.32万元，资产净额20,057.33万元。2022年1-3月，实现营业收入2,973.22万元，净利润15.85万元。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　股权结构：

　　（三）青岛中和建筑材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370212MA3DDKU35C

　　注册地：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼301室

　　主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼301室

　　法定代表人：裴文杰

　　注册资本：1,000万元人民币

　　主营业务：研发、销售：建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、建筑工程设备、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备（不含液氨制冷设备）、工艺品（不含文物）、电线电缆，货物进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营），企业管理咨询，国内货运代理，普通货运（依据交通运输部门核发的许可证开展经营活动），仓储服务（不含冷冻冷藏、危险品及违禁品），装卸服务（不含道路运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2017年3月28日

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额151,380.75万元，负债总额151,254.75万元，资产净额126.00万元。2023年1-12月，实现营业收入 99,651.89万元，净利润90.30万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），资产总额196,543.64万元，负债总额197,014.87万元，资产净额-471.23万元。2022年1-3月，实现营业收入11,164.33万元，净利润-597.23万元。

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　股权结构：

　　（四）青岛中房建筑设计院股份有限公司

　　统一社会信用代码：913702021635836423

　　注册地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

　　主要办公地点：山东省青岛市崂山区海尔路1号甲五号楼德才大厦

　　法定代表人：刘刚

　　注册资本：5,000万元人民币

　　主营业务：许可项目：建设工程设计；国土空间规划编制；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：专业设计服务；规划设计管理；工业设计服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；太阳能发电技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　成立日期：1988年9月5日

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额13,461.22万元，负债总额9,247.27万元，资产净额4,213.95万元。2022年1-12月，实现营业收入9,873.76万元，净利润1,162.16万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），资产总额19,019.65万元，负债总额9,438.23万元，资产净额9,581.42万元。2022年1-3月，实现营业收入3,006.47万元，净利润577.78万元。

　　与公司关系：公司控股孙公司

　　股权结构：

　　（五） 山东德才建设有限公司

　　统一社会信用代码：91370100MA3UHRJ4XH

　　注册地点：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城西区21号楼三楼339室

　　主要办公地点：山东省济南市历城区王舍人街道工业北路58号恒大城西区21号楼三楼339室

　　法定代表人：林鹏

　　注册资本：10,000万元人民币

　　主营业务：一般项目：土石方工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；金属制品销售；五金产品零售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　成立日期：2020年12月4日

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额20,098.34万元，负债总额 8,841.81万元，资产净额11,256.53万元。2022年1-12月，实现营业收入9,403.37万元，净利润62.75万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），资产总额19,666.09万元，负债总额8,406.35万元，资产净额11,259.74万元。2022年1-3月，实现营业收入2,187.99万元，净利润3.21万元。

　　与公司关系：公司控股子公司

　　股权结构：

　　（六） 淄博德才城运建设发展有限公司

　　统一社会信用代码：91370303MA95283BXN

　　注册地点：山东省淄博市张店房镇镇华光路366号科创大厦B座1001

　　法定代表人：王龙

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；施工专业作业；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　成立日期：2021年10月9日

　　截至2022年12月31日（经审计），资产总额9,860.80万元，负债总额 4,666.17万元，资产净额5,194.64万元。2022年1-12月，实现营业收入 6,450.30万元，净利润274.64万元。

　　截至2023年3月31日（未经审计），资产总额9,359.34万元，负债总额4,184.80万元，资产净额5,174.53万元。2022年1-3月，实现营业收入221.71万元，净利润-20.10万元。

　　与公司关系：公司控股孙公司

　　股权结构：

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保预计总额仅为公司拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、对公司的影响

　　本次预计的担保额度符合公司正常经营需要，保证公司及子公司的生产经营活动顺利开展，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次预计提供担保额度，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：公司2023年度对外担保额度预计事项已经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，议案尚需提交公司股东大会审议，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对德才股份2023年度对外担保额度预计事项无异议。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至董事会审议日，公司及控股子公司对外担保余额为120,073万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.75%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2023-027

　　德才装饰股份有限公司

　　关于申请银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，主要内容如下：

　　为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行申请不超过人民币100亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

　　为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2023-022

　　德才装饰股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、和信会计师事务所

　　（1）基本信息

　　（2）投资者保护能力

　　和信会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖和信会计师事务总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故2022年度无需新增计提职业风险基金。和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

　　（3）诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人王晖先生因执业行为于2022年内接受监管谈话1次，签字注册会计师吕晓舟先生和质量控制复核人姚宏伟先生近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　和信会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员与和信会计师事务所就2022年度财务及内部控制审计服务收费协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审查意见

　　公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事就聘任会计师事务所进行了事前认可：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力。公司拟聘任其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事就拟聘任会计师事务所发表了独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所担任公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605287      证券简称：德才股份        公告编号：2023-025

　　德才装饰股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

　　● 投资金额：不超过50,000万元（含）人民币。

　　● 履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币50,000万元（含）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

　　（六）实施方式和授权

　　公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2023年4月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过50,000万元（含）人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交股东大会审议通过。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计报告为准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

　　我们同意本次使用自有资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605287          证券简称：德才股份       公告编号：2023-026

　　德才装饰股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　　● 投资金额：不超过2,000万元（含）人民币。

　　● 履行的审议程序：德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币2,000万元（含）。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　（三）资金来源

　　1、公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

　　2、经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.56元，募集资金总额为人民币78,900.00万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币71,102.00万元。本次发行募集资金已于2021年6月30日全部到账，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票上市公告书》。

　　2022年4月26日及2022年5月25日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2021年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，按照公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，具体情况如下：

　　单位：万元

　　（四）投资方式

　　公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资的现金管理类产品须符合以下条件：1、安全性高；2、流动性好；3、保本型，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（五）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过董事会授权使用期限，且不得超过12个月。

　　（六）实施方式和授权

　　公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　二、审议程序

　　2023年4月27日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币2,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司及子公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　　5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司及子公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计报告为准。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事的意见

　　独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益。公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，我们同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）监事会的意见

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。上述事项的决策程序符合相关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，光大证券认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表明确同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议通过。综上，光大证券对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：605287         证券简称：德才股份       公告编号：2023-018

　　德才装饰股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年4月27日（星期四）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事2022年度述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2022年年度报告》及《德才股份2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　（九）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于预计2023年度对外担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-024）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十五）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-027）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　（十七）审议通过《关于2022年下半年计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2022年下半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-029）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据公司经营管理需要，经董事会提名委员会资格审核，同意增补张琨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对该项议案发表了表示同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-030）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订公司制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及《德才装饰股份有限公司章程》并结合公司的实际情况，修订公司相关制度。

　　1、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司独立董事制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于修订<德才装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司股东大会议事规则》《德才装饰股份有限公司董事会议事规则》《德才装饰股份有限公司独立董事制度》《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》《德才装饰股份有限公司关联交易决策制度》《德才装饰股份有限公司对外担保管理制度》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023年第一季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　德才装饰股份有限公司董事会

　　2023年4月29日