华夏幸福基业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600340                             证券简称：华夏幸福

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）报告期内房地产储备情况

　　(二)报告期内，公司及下属公司房地产项目竣工及开工情况如下：

　　（三）坚决完成“保交楼”

　　公司以“保交楼”为第一要务，千方百计筹措资金，全力以赴复工复产，多措并举确保项目开复工与交付。通过销售回款、资产处置回款、欠款催收、借助政府平台存量资产融资、跨区域资源调配、国家专项借款等多种方式筹集资金，在项目属地政府的支持和资源单位的配合下，确保房屋按期交付，有效保障了业主利益、切实维护了社会稳定。自2020年四季度至本报告披露日，已累计交付项目74个/77,852套/871万平；其中：2022年当年实现74个项目/77,346套/996万平复工，实现25个项目/25,307套/348万平交付；2023年1-4月实现63个项目/64,712套/798万平复工，实现2个项目/3,494套/29万平交付。

　　（四）债务重组稳步推进

　　公司始终坚持“不逃废债、同债同权”的基本原则，积极推进金融债务重组。为化解公司面临的风险，公司在省市政府及专班的指导支持下，《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）已于2021年9月30日公布并于同年12月9日获得债委会审议通过。为进一步妥善清偿债务、更好的保障债权人利益，公司在《债务重组计划》的基础上陆续推出《华夏幸福债务重组计划补充方案》（以下简称“《补充方案》”）、《经营债务以股抵债方案》（即以部分下属公司股权作为合作标的对经营债务进行债务重组，与《补充方案》合称“《以股抵债方案》”）。目前，方案项下的重组签约、资产交易、以股抵债等各项工作均在稳步推进并已取得阶段性成果。

　　1、重组签约及债务清偿进展。截至本报告披露日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,806.24亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元），约占金融债务金额的82.4%。公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已正式生效，并已完成重组交割。公司对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额19.16亿元。

　　2、资产交易进展。公司积极推进《债务重组计划》项下的资产出售和信托搭建工作。目前已完成丰台、国际业务部分地产项目、永清产业新城、广阳产业新城平台公司、南方总部资产包交易相关的股权转让协议等协议签署，目前正在按照转让协议推进相关安排。此外，信托资产包搭建等各项工作均在有序推进。

　　3、以股抵债进展。为推动债务重组落地、保障债权人利益，公司立足自身业务情况主动谋划，依托《以股抵债方案》搭建“幸福精选”和“幸福优选”两大业务平台，以平台股权抵偿金融及经营债务，在实施金融债务以股抵债的同时，积极推进经营债务重组。

　　截至本报告披露日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币74.27亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.55%；

　　公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币31.56亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.58%，获得“幸福优选平台”股权比例约为6.47%。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文学          主管会计工作负责人：钟坚          会计机构负责人：明阳

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王文学          主管会计工作负责人：钟坚          会计机构负责人：明阳

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文学          主管会计工作负责人：钟坚          会计机构负责人：明阳

　　母公司资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文学          主管会计工作负责人：钟坚          会计机构负责人：明阳

　　母公司利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文学主管          会计工作负责人：钟坚          会计机构负责人：明阳

　　母公司现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王文学          主管会计工作负责人：钟坚          会计机构负责人：明阳

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券简称：华夏幸福          证券代码：600340         编号：临2023-030

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第二次会议的通知，会议于2023年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨子伊女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(二) 审议通过《2022年年度报告全文和摘要》

　　监事会成员经审核《2022年年度报告全文和摘要》后，提出审核意见如下：

　　1、公司2022年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过《监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司监事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　(四) 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(五) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　(六) 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次利润分配预案。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-032号公告。

　　(八) 审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-033号公告。

　　(九) 审议通过《关于公司监事2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案》

　　1、2022年度在职监事薪酬情况

　　2022年度，公司在职监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务，监事无监事职务津贴，其从公司领取的薪酬均为其他职务薪酬。公司监事2022年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2、2023年度薪酬方案

　　（1）本方案适用对象：任期内公司监事，2023年3月10日公司完成监事会换届选举，公司第七届监事会成员为常冬娟、张燚、郑彦丽，第八届监事会成员为杨子伊（监事会主席）、张燚、明阳

　　（2）本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　（3）2023年度监事薪酬标准及发放办法

　　2023年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其2022年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

　　3、其他规定

　　（1）公司监事薪酬发放方式主要为按月发放；

　　（2）公司监事因监事会换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

　　（3）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十) 审议通过《2023年第一季度报告》

　　监事会成员经审核《2023年第一季度报告》后，提出审核意见如下：

　　1、公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600340      证券简称：华夏幸福    公告编号：2023-036

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于2023年第四次临时股东大会

　　取消议案并增加提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2023年第四次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2023年5月8日

　　3. 股权登记日

　　二、取消议案并新增提案的情况说明

　　（一）取消议案的说明

　　1、取消议案名称：

　　关于公司及下属公司新增担保预计的议案（第八届董事会第三次会议审议）

　　2、取消议案原因：

　　因公司第八届董事会第三次会议审议的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》中部分担保事项尚需与相关方进一步沟通，经公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司提议，拟对该议案进行调整并重新提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会议已同意取消第八届董事会第三次会议审议的上述议案提交股东大会审议。

　　（二）增加临时提案的说明

　　1、提案人：华夏幸福基业控股股份公司

　　2、提案程序说明

　　公司已于2023年4月22日公告了2023年第四次临时股东大会召开通知，单独或者合计持有14.18%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2023年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。公司董事会在第八届董事会第四次会议中审议通过了上述临时提案即调整后的《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》并同意将该议案提交股东大会审议，按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3、临时提案的具体内容

　　华夏幸福基业控股股份公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》（新）在董事会审议通过后，作为临时提案提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月8日 15点00分

　　召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月8日至2023年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：华夏幸福          证券代码：600340       编号：临2023-038

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2022年1-12月经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、公司2022年1-12月销售情况

　　注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

　　二、公司房地产开发项目情况

　　单位：万元人民币、万平方米

　　注：京津冀区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、香河、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、北京等；环南京区域主要包括南京、来安、溧水、江宁、高淳、镇江等；环杭州区域主要包括嘉善、南浔、德清等；环郑州区域主要包括武陟、新郑、长葛等；环合肥区域主要包括舒城、长丰等；环武汉区域主要包括武汉、黄陂、孝感等；其他区域主要包括广州、江门、成都、蒲江、西安、沈阳、哈尔滨、上海、国际等。

　　三、公司2022年1-12月房屋出租情况

　　单位：万元人民币、平方米

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年 4 月 29 日

　　证券简称：华夏幸福          证券代码：600340       编号：临2023-039

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　2023年1-3月经营情况简报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、公司2023年1-3月销售情况

　　注：自2016年二季度实施“营改增”起，公司将上述产业园区结算收入额统计口径调整为含增值税销项税额。销售面积指房地产开发签约销售面积。

　　二、公司房地产开发项目情况

　　单位：万元人民币、万平方米

　　注：京津冀区域主要包括固安、廊坊、怀来、大厂、香河、霸州、涿州、永清、文安、北戴河、任丘、邯郸、北京等；环南京区域主要包括南京、来安、溧水、江宁、高淳、镇江等；环杭州区域主要包括嘉善、南浔、德清等；环郑州区域主要包括武陟、新郑、长葛等；环合肥区域主要包括舒城、长丰等；环武汉区域主要包括武汉、黄陂、孝感等；其他区域主要包括广州、江门、成都、蒲江、西安、沈阳、哈尔滨、上海、国际等。

　　三、公司2023年1-3月房屋出租情况

　　单位：万元人民币、平方米

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　董事会

　　2023年 4 月 29 日