浙江亚光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分规章制度的公告

　　证券代码：603282         证券简称：亚光股份        公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分规章制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。为进一步完善公司法人治理，规范公司运作，同时推进上市公司党建工作。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，决定对《公司章程》及部分规章制度进行了修订，具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述主要修订内容外，按照相关监管规则和指引要求并结合公司实际情况，本次还对公司章程其他条款中个别文字表述、条款序号进行了调整和修改。修订内容最终以在主管市场监督管理部门核准登记的为准。

　　二、部分规章制度修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司对部分规章制度进行了梳理和修订，具体内容如下：

　　三、其他事项说明

　　公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　本次修订后的《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及相关制度全文具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　浙江亚光科技股份有限公司董事会

　　2023年4月29日