新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年度对子公司提供担保预计的公告

　　证券代码：603869             证券简称：新智认知                 公告编号：临2023-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公司

　　● 本次担保金额：不超过8亿元人民币

　　● 截至本公告日，公司向下属公司实际提供担保余额0.39亿元，占公司最近一期经审计净资产0.97%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　●本次被担保人博康智能信息技术有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

　　●本次担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司及其下属子公司经营发展需要，提高决策效率，2023年度公司及控股子公司拟为合并报表范围内的下属子公司新智认知数据服务有限公司（以下简称“新智数据”，资产负债率低于70%）提供额度不超过4亿元人民币的担保，为博康智能信息技术有限公司（以下简称“博康智能”，资产负债率高于70%）提供额度不超过4亿元人民币的担保，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　此次年度担保预计授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至未来12个月内，同时提请董事会/股东大会授权公司总裁在报经批准的上述额度内，根据经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

　　二、对外担保的基本情况

　　在公司2023年度预计对子公司提供担保授权额度内，后续公司提供的单笔担保事项无需再次召开董事会或股东大会单独审议。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。超过本次授权担保范围之后提供的担保，须另行提交公司董事会或股东大会审议批准，具体情况如下：

　　单位：亿元

　　三、被担保人基本情况

　　（一）新智认知数据服务有限公司

　　1、基本情况

　　被担保人名称：新智认知数据服务有限公司

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册地点：上海市浦东新区川沙路955号11幢221室

　　法定代表人：张宇迎

　　注册资本：人民币50000.00万元整

　　成立日期：2008年1月15日

　　营业期限：2008年1月15日至无固定期限

　　经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、技术承包、技术入股、技术中介、数字视音频产品的设计、研发、组装、销售自产产品及售后安装调试服务，计算机系统集成，安全技术防范产品设计、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　3、与上市公司关系

　　新智数据为公司的全资子公司，公司直接持有新智数据100%的股权。

　　（二）博康智能信息技术有限公司

　　1、基本情况

　　被担保人名称：博康智能信息技术有限公司

　　类    型：有限责任公司（法人独资）

　　注册地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C-7号楼一层101、102室

　　法定代表人：王曦

　　注册资本：人民币25000.00万元整

　　成立日期：2010年08月12日

　　营业期限：2010年08月12日至2030年08月11日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、电子产品、五金交电、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品；施工总承包；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、主要财务指标

　　单位：万元

　　3、与上市公司关系

　　博康智能为新智数据的全资子公司，新智数据直接持有博康智能100%的股权。

　　四、担保协议主要内容

　　本次担保预计额度中被担保对象均为公司合并报表范围内的下属子公司，且上述公司资信状况良好、风险可控。本次担保额度仅为年度预计额度，公司目前尚未签署担保协议，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间及担保额度以实际签署情况为准。

　　五、论证担保必要性和合理性

　　本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略具有必要性。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、审议程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二次会议审议，全体董事同意通过了《关于公司申请2023年度对子公司提供担保预计的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关于本次担保事项董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　综上，独立董事一致同意本次担保的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第五届监事会第二次会议审议，全体监事同意通过了《关于公司申请2023年度对子公司提供担保预计的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为8亿。截止报告期末，公司向下属公司实际提供担保余额0.39亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.97%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知      公告编号：临2023-026

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司购买董监高责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”） 为完善风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，相关内容如下：

　　一、投保董事、监事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”）方案主要内容

　　1、投保人：新智认知数字科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

　　3、责任限额：不超过6,000万元人民币/年（具体金额以保单为准）

　　4、保费金额：不超过50万元人民币/年（具体金额以保单为准）

　　5、保险期限：自保险合约签署后12个月

　　为了提高决策效率，公司董事会/股东大会在上述权限内授权公司总裁负责办理责任险购买相关事宜。

　　根据相关法律法规的规定，本次为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险事宜，需提交公司股东大会审议。

　　二、公司监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次公司购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　公司为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。公司购买董监高责任险的事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　公司代码：603869                                            公司简称：新智认知

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字（2023）第110A017421号《新智认知数字科技股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现营业收入962,929,945.54元，实现归属上市公司股东净利润17,871,075.57元，2022年度母公司实现的净利润6,165,655.19元，截至2022年期末母公司可供股东分配的利润为153,881,449.31元。

　　公司已于2022年内累计回购股份2,411,000股，支付的总金额为19,035,042.50元（不含佣金、其他费用等）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利。鉴于公司实施股份回购支付的总金额已经超过归属于上市公司股东净利润的30%，综合考虑当前市场环境，为进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议2022年度拟不再派发现金分红和股票股利、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、数字经济加速发展，作为国民经济发展加速器作用凸显

　　第十四个五年规划和2035年远景目标纲要指出，要加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。国家统计局发布的数据显示，2022年全年国内生产总值突破120万亿元，比上年增长3%。其中，数字经济相关领域表现亮眼，全年规模提升至50万亿元左右，同比增长10%左右，位居世界第二，成为经济恢复向好的关键力量，为实体经济发展添能蓄力。

　　2、统筹好发展和安全两件大事、全力防范化解系统性重大风险

　　国务院安全生产委员会办公室印发《“十四五”国家安全生产规划》，提出从根本上消除事故隐患，系统筹划标本兼治，从源头防控精准施治，广泛参与社会共治，强化科技创新引领，推进安全信息化建设。推进安全生产治理体系和治理能力现代化，以高水平安全保障高质量发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。公司推出的GBC三端联动智能产品可有效协助部门夯实监管职能，强化企业主体责任，实现全民共治。

　　3、大力实施“云上公安、智慧警务”大数据战略，推动公安信息化工作高质量发展

　　“平安中国”建设是国家“十四五”规划的重要组成部分，新时代下要求公安把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点。根据公安部《公安机关“十四五”规划（2021-2025年）》《关于加强公安大数据智能化建设应用的指导意见》各地公安不断夯实基础设施，做宽数据感知渠道，构建联网运行的多元化公安智能感知网络，加速公安内外部数据资源汇聚；做精数据融合治理，充分融合公安数据、社会数据、互联网数据、感知网数据，形成全网、全量、全时的大数据资源；做深数据业务应用，以服务实战、提升核心战斗力为导向，加强共性系统应用统筹建设，推动公安信息化向智能应用、移动应用、集成应用转型升级。

　　4、扩大专项债使用范围，解决政府资金来源

　　《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》提出按照国务院部署要求，合理扩大专项债券使用范围，在现有交通基础设施、能源、生态环保、保障性安居工程等领域基础上，明确将新能源、新基建领域符合条件的政府投资项目纳入地方政府专项债券支持范围，助力新兴产业发展。《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》明确加快地方政府专项债券发行使用并扩大支持范围。在前期确定的交通基础设施、能源、保障性安居工程等9大领域基础上，适当扩大专项债券支持领域，优先考虑将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。

　　回顾2022年，国际国内局势错综复杂、全球经济放缓，而新智认知正处在打造安全智能产品能力、推动业务转型的事业发展关键阶段。公司和员工伙伴共同经历了跌宕起伏、困难重重的一年。面对2022年的困难开局，公司迎难而上，勇于拼搏，用“三步走”策略站稳脚跟。

　　第一步是获得收入、站稳脚跟，稳住上市公司经营的“业绩基本盘”。2022年上半年，在面临艰难开局的背景下，公司鼓励各区域一线销售团队重点拓展优质的燃气安全、园区和企业通用安全以及智慧警务项目，通过迅速签约落地一些重点项目，实现了公司经营质量的提升。在推动发展的同时公司也意识提升公司核心竞争力的关键性。所以在2022年的下半年，公司同步推进第二步“能力提升”和第三步“战略转型”的布局。

　　第二步是基于新奥集团“安”的数智化沉淀，夯实业绩增长的“能力提升盘”。

　　一方面，公司以解决城市燃气安全问题为出发点，依托在青岛的“安全数智化”项目积累，2022年燃气安团队联合区域市场，以联合体形式协同新地能源拿下和交付了葫芦岛燃气监管项目——在项目周期内，实现了自主研发的燃气监管平台产品落地，实现了产品物联、敏捷、可扩展的能力，打造了标杆，项目成果得到客户认可。同时，公司深入燃气企业安全生产、政府燃气监管、用户用气安全场景，打造多端联动的城市燃气安全智能产品体系和解决方案，沉淀了标准化的燃气智能产品，形成行业创新。另一方面，围绕企业客户的园区和企业通用安全需求，公司联合生态产品和解决方案，2022年在天津滨海高新区应急项目及梦廊坊康乐旅游项目中打造了安全生产监管平台+人群密集安全防控产品，进一步拓展和服务生产制造企业、化工园区，并向城市应急管理业务延伸，为未来的城市安全服务能力做好了铺垫。

　　第二步是基于新奥集团“安”的数智化沉淀，夯实业绩增长的“能力提升盘”。

　　一方面，公司以解决城市燃气安全问题为出发点，依托在青岛的“安全数智化”项目积累，2022年燃气安团队联合区域市场，以联合体形式协同新地能源拿下和交付了葫芦岛燃气监管项目——在项目周期内，实现了自主研发的燃气监管平台产品落地，实现了产品物联、敏捷、可扩展的能力，打造了标杆，项目成果得到政府客户认可。同时，公司深入燃气企业安全生产、政府燃气监管、用户用气安全场景，打造多端联动的城市燃气安全智能产品体系和解决方案，沉淀了标准化的燃气智能产品，形成行业创新。另一方面，围绕企业客户的通用安全需求，公司联合生态产品和解决方案，2022年在天津滨海高新区应急项目及梦廊坊康乐旅游杠项目中打造了安全生产监管平台+人群密集安全防控产品，进一步拓展和服务生产制造企业、化工园区，并向城市应急管理业务延伸，为未来的城市安全服务能力做好了铺垫。

　　第三步是逐步推动新的商业模式运营，推动新智认知事业的“战略转型盘”。

　　7月中旬，公司制定了“聚安网”战略，以“聚场景、聚能力、聚生态、创模式”为核心，创新共建共赢的聚安网模式，解决安全行业的碎片化问题。2022年下半年，在战略方向的牵引下，公司正逐步从一个传统的系统工程集成商，向着城市安全的智能平台运营商转型。一方面，公司能够通过聚安平台提供燃气安全、企业通用安全、警务的数智化产品和服务，为客户闭环场景的安全问题；另一方面，也在以安全智能为支撑，探索运营“智能能力”和“商业模式”，建立一种新的业务增长动能。本着为客户解决安全问题的效益和可持续性问题，围绕着商业模式运营，公司依托聚安网的平台能力，联合生态伙伴共创共建智能产品和解决方案，并探索创新的运营模式，向聚安网沉淀新的智能，逐渐丰富公司在城市安全方面的服务能力，做“对社会有意义的事”和“长效的事”，真正支撑公司做好数智化事业的战略转型。

　　在三步走策略的推动下，2022年公司在市场、产品、生态和组织方面分别开展了一些重点工作，为2023年业务的开展奠定了坚实的基础。

　　1、市场拓展及产品打造：聚焦城市安全需求，拓展细分市场业务，打造场景智能产品

　　①在城市燃气安全场景，面向GBC三端市场联动发力。政府侧，围绕城市燃气常态化安全监管及周期性整治行动需求，开拓住建、城管两类政府客户，切入燃气监管市场，体系化编制省级行业数字化建设标准和数据标准，打造解决政府燃气安全监管问题的智能产品，引领智能城市建设，并面向葫芦岛、河北/石家庄住建客户提供产品服务；企业侧，持续开拓外部燃气企业市场，面向中小燃气公司提供工程、场站、管网、户内安全数智化产品，陆续签约圆通燃气安全数智化项目及其他B端客户；在用气用户侧，围绕解决用气用户的安全问题，打造“聚安卫士”智能产品，以工商福用户及新建楼盘为切入点，探索合作模式，先行拓展工商福用户、居民用户燃气安全数智化市场。

　　②在企业通用安全场景，面向化工企业、化工园区、应急管理局，以化工安为切入，探索应急安全市场，支撑城市生产安全需求。依托南京江北新材料园项目，打造化工企业及园区安全数智化的标杆示范，进一步沉淀解决生产企业安全、运输车辆安全、仓储安全和人流密集安全问题的智能产品，通过标杆项目影响力结合市场渠道，拓展企业通用安全智能产品，并向应急管理业务延伸，2022年成功签约天津高新区应急局项目。

　　③在警务安全场景，聚焦情指勤舆一体化、公安大数据实战、警务赋能基层三类细分场景，联合生态拓展市场。一方面扩大商机区域，从芜湖和三明扩展至廊坊、上海、浙江宁海、浙江嘉兴、新疆等多地市场，另一方面扩大警种客户，向下切入基层实战赋能业务领域，联合润之科技等生态伙伴拓展科信、指挥、刑侦、经侦、治安、法制等警种，沉淀打造合成指挥、智慧督察等智能产品。2022年成功签约廊坊市局合成作战、浦东督察等项目。

　　④区域市场方面，拉通区域销售支撑燃气安、企业通用安、警务安自研数智化产品业务拓展，同时鼓励区域联合产品生态及运营商，共同探索教育、交通、新能源、消防安全等城市安全细分市场。签约贵州智慧教育、电警卡口等项目。

　　2、生态协同：聚合细分生态伙伴，支撑纵向能力延伸和横向场景拓展

　　截至2022年底，新智认知围绕燃气安全、企业通用安全及警务安全的细分场景，聚合产品与交付生态（80+）、销售生态（10+）、运营生态（10+）。

　　其中，燃气安全场景以多立恒为代表，在葫芦岛等项目中联合提供LPG安全监管、追溯能力，丰富和补充了燃气安全解决方案，实现燃气安全场景下的横向能力延伸；企业通用安全场景以展湾科技为代表，在玻璃行业提供智能工厂、全链质控智能产品，联合形成生产的“全链质控+按需供能+全过程安全”的物联数据和知识智能，搭建玻璃行业的产业互联网能力，连接和赋能产业链上下游。同时沉淀玻璃行业数值化转型的方法论和模式，支撑认知触达服务陶瓷、水泥等更多行业类型的产业链客户；警务场景以润之科技为代表，提供智能督察、智能警保解决方案，结合新智认知情指勤舆、合成指挥等自研产品，可触达和服务更多的警种及警务安全场景。

　　3、组织保障：推动组织结构优化、凝心聚力提升团队能力

　　2022年3月，公司重构公司经营决策团队，调整和优化组织结构，打造了一支有凝聚力、有战斗力的组织队伍。

　　①团队结构优化：根据战略方向重新梳理能力需求，引进关键人才；销售团队结构盘点，销售人才画像重新梳理，基于业绩进行末位淘汰，建立以创值为导向的体系化销售能力；产研团队聚焦核心产品价值产出，优化产品线。

　　②销售激励重构：为改变现有激励性差、自研产品占比低，市场占有量小的问题，以业绩为牵引，重新思考销售人员激励机制；牵引做大市场、提高毛利，推出自研产品和平台服务模式，确定不同的激励节点及提取规则，分期、分批次兑现支取。

　　③业务协同链路梳理：拉通产研、销售、生态、交付、财运、合规一体化协同机制，解决前后端协同问题；以产品立项为抓手，对照公司战略，调整产品方向，促进向产品型模式转变，产研运作标准落地。

　　④组织与团队融合：完成认知组织重构，促进团队融合一体；人以“事”为核心聚合，激发伙伴建立事业信念及成事信心；重建以创值为导向的会议机制，规范考勤、打卡、工时等基本规则，培育平台化的文化氛围。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司营业收入9.62亿元，同比增长2.81%，收入水平保持稳定；同时受客观情况影响，公司物流周期及交付周期延长，公司运营成本上升，导致成本相对增加，降低公司毛利，主要财务数据如下：

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-022

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2022年度利润分配方案为：鉴于公司实施股份回购支付的总金额已超过归属于上市公司股东净利润的30%，董事会提议2022年度拟不再派发现金分红和股票股利、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

　　● 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利。2022年度公司累计支付19,035,042.50元用于集中竞价回购股份，该笔资金占2022年度合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的106.51%。

　　● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施

　　一、2022年度利润分配方案内容

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的致同审字致同审字（2023）第110A017421号《新智认知数字科技股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现营业收入962,929,945.54元，实现归属上市公司股东净利润17,871,075.57 元，2022年度母公司实现的净利润6,165,655.19元，截至2022年期末母公司可供股东分配的利润为153,881,449.31元。

　　公司已于2022年内累计回购股份2,411,000股，支付的总金额为19,035,042.50元（不含佣金、其他费用等）。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利。鉴于公司实施股份回购支付的总金额已经超过归属于上市公司股东净利润的30%，综合考虑当前市场环境，为进一步提高市场风险应对能力，保障公司可持续发展，董事会提议2022年度拟不再派发现金分红和股票股利、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。

　　本次利润分配议案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》对利润分配的相关要求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　结合公司整体经营情况及2022年度内公司回购资金累计使用金额，独立董事一致认为公司董事会拟订的2022年年度利润分配方案符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2023年4月27日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-024

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于公司2023年度使用闲置

　　自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

　　● 本次委托理财金额：授权期限内单日最高余额不超过人民币12亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度；

　　● 委托理财期限：2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内

　　● 履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第五届董事会第二次会议审议通过

　　在保持主业正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，为合理利用阶段性闲置资金，提高公司整体资金运营效率实现收益最大化，2023年4月27日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司申请2023年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及其下属子公司在单日最高余额不超过人民币12亿元的额度内以闲置自有资金开展委托理财投资，上述资金额度在授权期限内可滚动使用，同时董事会/股东大会授权公司总裁在报经批准的上述额度内，根据经营需要由财务相关部门负责组织实施相关工作。

　　一、本次投资理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在不影响日常资金正常周转需求的前提下，使用公司闲置自有资金择机进行委托理财产投资，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

　　（二）理财投资额度

　　最高额度不超过（含）人民币12亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币12亿元。

　　（三）理财投资方式

　　公司委托理财的范围包括但不限于委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构公开发行理财产品，进行中短期投资理财。公司开展委托理财将坚持安全稳健的原则，在坚持安全性、流动性的基础上适度提高公司的资金收益。

　　（四）投资行为及额度授权

　　该笔授权自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内，同时提请董事会/股东大会授权公司总裁在报经批准的上述额度内，根据经营需要由财务相关部门负责组织实施相关工作。

　　二、委托理财受托方

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。公司董事会/股东大会将严格按照上海证券交易所监管要求授权公司管理层或财务相关部门对委托理财受托方及时开展理财业务尽职调查。

　　三、公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司秉承“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则制定《委托理财管理制度》严格规范管理资金使用，控制风险：

　　2、公司财务部门为公司委托理财的归口管理部门，负责编制年度委托理财规划；负责委托理财产品业务的经办和日常管理；负责委托理财产品的财务核算。主要职能包括：负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；负责投资期间管理，落实风险控制措施，出现异常情况时及时报告董事会；负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司使用闲置自有流动资金购买理财产品，均以保障日常运营和资金安全为前提，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，将有利于提高资金使用效率、增加资金收益。后续公司根据新金融工具准则，将理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益在“投资收益”中列示。公司规范运作，实行全面预算，根据资金计划合理使用资金，保证不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　五、决策程序履行

　　公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司申请2023年度使用闲置自有资金委托理财的议案》，公司独立董事对此事项发表如下意见：

　　根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下开展投资理财业务，有利于进一步提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益；同时公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动性好的投资产品；公司管理层及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、严格控制投资风险，有利于效益最大化。

　　综上，独立董事一致同意本次理财的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　六、风险提示

　　公司拟购买的理财产品具有安全性高、流动性好特点，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603869            证券简称：新智认知             公告编号：临2023-025

　　新智认知数字科技股份有限公司关于

　　公司2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　● 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年度日常关联交易预计履行审议程序

　　2023 年 4 月27日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计还需提交公司2022年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限是2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开日。

　　公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

　　1、事前认可意见：

　　在公司召开第五届董事会第二次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：

　　公司2023年度日常关联交易预计是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、 资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　我们一致同意将2023年度日常关联交易预计议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　2023年日常关联交易的预计是根据公司2023年经营计划确定，遵循“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，不存在损害公司中小股东利益的行为；董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

　　综上，独立董事一致同意本次关联交易预计的相关事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　二、2023年日常关联交易的预计情况

　　本次日常关联交易预计授权期限是2022年年度股东大会至2023年年度股东大会召开日。

　　单位：万元

　　三、关联方介绍

　　四、定价依据

　　公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

　　上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-027

　　新智认知数字科技股份有限公司关于

　　修订公司章程及相关议事规则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次修订公司章程及相关议事规则的背景

　　结合中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》相关法律、规章制度更新增补及公司内部治理规范要求，公司对《新智认知数字科技股份有限公司章程》及相关议事规则部分条款进行修订，具体内容如下：

　　二、本次修订的主要内容

　　本次《公司章程》及相关议事规则的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。此次修改完善章程及相关议事规则部分条款，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作，该议案已经第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，并提请股东大会授权公司相关部门及人员办理本次《公司章程》变更备案等相关工商报备登记事宜。

　　三、本次章程修订对公司的影响

　　此次修订《公司章程》部分条款及相关议事规则，有利于结合法律法规的变化，更好地做好公司治理工作。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日