新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年4月27日以现场和通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一：公司《2022年度董事会工作报告》议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：公司《2022年度总经理工作报告》议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案三：公司《2022年度财务决算报告》议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于公司2022年度计提减值准备的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于2022年度计提减值准备的公告》。

　　议案五：公司《2022年年度报告》及摘要议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案六：公司《2023年一季度报告》议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2023年一季度报告》。

　　议案七：公司《2022年度内部控制评价报告》议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　议案八：公司2022年度利润分配议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年度利润分配的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案九：公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案议案。

　　根据中国证监会发布《上市公司独立董事规则》等相关法规、规范性文件要求，并结合公司独立董事实际工作开展情况，公司2022年度给予每位独立董事11.12万元人民币（含税）并据实报销董事履职相关费用，非独立董事未发放年度薪金。

　　结合公司经营情况和行业水平，公司2023年度继续给予每位独立董事11.12万元人民币（含税）的年度津贴，其履行职务的费用支出由公司据实报销。鉴于公司本届董事会中的部分非独立董事在公司股东下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，部分董事兼任公司高级管理人员，领取高级管理人员薪酬，因此公司拟不向该等非独立董事发放董事薪酬。

　　经表决，领薪独立董事回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：关于公司申请2023年度综合授信的议案。

　　结合公司年度经营发展计划，公司及其下属子公司2023年度拟向金融机构或非金融机构申请不超过人民币8亿元融资授信额度，上述融资方式包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、融资租赁等。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构或非金融机构最终核定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　授信申请工作中，金融机构或非金融机构如需要提供相关增信措施，公司可在上述额度内以关联企业为该等融资提供信用、保证，或以公司所持土地使用权、房屋、机器设备、应收款项等财产为该等融资提供抵押（质押）等形式担保。

　　上述融资授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求及资金成本确定，在融资授信额度内以各银行等金融机构及非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。预计公司全额使用该融资额度后，资产负债率将达到28.18%。

　　此授权有效期限自本次董事会通过后至2023年度董事会召开之日止。同时提请董事会授权公司总裁根据实际经营情况需要，在授信额度内办理相关具体事宜。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案十一：关于公司申请2023年度对子公司提供担保预计的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年度对子公司提供担保预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十二：关于公司申请2023年度使用闲置自有资金委托理财的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年度使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十三：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。

　　经表决，同意3票，关联董事回避表决，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十四：关于购买董监高责任险的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十五：关于修订公司章程及相关议事规则的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十六：关于修订公司治理规则相关制度的议案。

　　结合近期中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律、规章制度更新增补及公司进一步提升内部治理规范要求，公司对《董事会秘书工作细则》《内部控制制度》《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《信息披露管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等多制度部分条款进行修订。

　　其中《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范》的修订需提交股东大会审议。具体修改内容详见公司后续披露的股东大会会议资料。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案十七：关于提请召开2022年年度股东大会的议案。

　　经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-020

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2023年4月27日以现场和通讯会议的方式召开。本次会议由监事张亚东先生主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　议案一：公司《2022年度监事会工作报告》议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：公司监事2022年度薪酬议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的张亚东、赵海池两位监事均已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事栗沁华41.59万元人民币（含税）的年度薪酬。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：公司《2022年度财务决算报告》议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案四：关于公司2022年度计提减值准备的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司2022年度计提减值准备的公告》。

　　议案五：公司《2022年年度报告》及摘要议案。

　　与会监事对2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　（1）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

　　（2）公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案六：公司《2023年一季度报告》议案。

　　与会监事对2023年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

　　（1）公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定；

　　（2）公司2023年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与2023年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2023年一季度报告》。

　　议案七：公司《2022年度内部控制评价报告》议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　议案八：公司2022年度利润分配议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2022年度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案九：关于公司申请2023年度对子公司提供担保预计的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年度对子公司提供担保预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十：关于公司申请2023年度使用闲置自有资金委托理财的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年度使用闲置自有资金委托理财的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十一：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十二：关于购买董监高责任险的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十三：关于修订公司章程及相关议事规则的议案。

　　经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于修订公司章程及相关议事规则的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603869       证券简称：新智认知     公告编号：临2023-028

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月30日  10 点 00分

　　召开地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场聚数厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月30日

　　至2023年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　同时，会上还将听取公司独立董事2022年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露的公告。公司将2022年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《新智认知数字科技股份有限公司2022年年度股东大会会议材料》。

　　2、 特别决议议案：议案十二

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案八、议案九、议案十、议案十一

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案十

　　应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司和新奥新智科技有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2023年5月30日（星期二）8:00-09:30

　　2、登记方式：

　　（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

　　（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、证券账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和证券账户卡进行登记。

　　（二）书面登记

　　1、登记时间：2023年5月29日（星期一）17:00 前

　　2、登记方式：股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

　　六、 其他事项

　　（一）现场登记地址/书面回复地址：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

　　电话：0316-2595752

　　电子邮箱：Encdigital@enn.cn

　　联系人：董事会办公室

　　（二）现场参会注意事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新智认知数字科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　

　　年       月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603869                                                 证券简称：新智认知

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至2023年3月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,250,600 股，占公司总股本的比例为 1.04%，成交的最高价为 10.45元/股，成交的最低价为 7.60 元/股，支付的总金额为 47,501,818.05 元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张宇迎       主管会计工作负责人：张炎锋         会计机构负责人：费翔莺

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张宇迎 主管会计工作负责人：张炎锋 会计机构负责人：费翔莺

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：新智认知数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张宇迎         主管会计工作负责人：张炎锋       会计机构负责人：费翔莺

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临2023-021

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　关于2022年度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2022年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2022年12月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2022年度计提资产减值准备金额合计8,153.59万元，具体明细如下：

　　单位：元

　　一、本次计提资产减值准备金额对公司的影响

　　公司本次计拟提资产减值准备共计约为8,153.59万元，预计影响公司2022年度合并利润总额约8,153.59万元。

　　二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

　　（一）金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

　　公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

　　对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　对于应收票据，公司划分为组合（1）银行承兑汇票组合（2）商业承兑汇票。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　对于应收账款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收其他客户。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　对于其他应收款，公司划分为组合（1）应收合并报表范围内公司款项；组合（2）应收质保金、押金及保证金；（3）应收其他款项。结合当前状况以及对未来经济状况的预测，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　（二）存货跌价准备确认标准和计提方法

　　资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现 净值的，按两者的差异金额计提存货跌价准备，计入当期损益。公司通常按照单 个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别 3 计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，导致存货的价值回升，存货跌价准备在原已计提的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　三、董事会、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司于2023年4月27日召开的第五届董事会第二次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度计提减值准备的议案》。

　　公司于2023年4月27日召开的第五届监事会第二次会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司2022年度计提减值准备的议案》。

　　四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

　　五、独立董事意见

　　本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

　　特此公告

　　新智认知数字科技股份有限公司董 事 会

　　2023年4月28日