湖北国创高新材料股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002377                      证券简称：国创高新                公告编号：2023-14号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）沥青业务

　　公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主及施工方战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

　　报告期内，公司利用技术、资源整合能力、生产管理、服务能力等方面的专业化优势，为头部企业提供详尽的供应链配套解决方案和服务，实现在资源组织、生产管理和服务、高效物流等方向的业务接入，拓展公司轻资产服务业务，增强公司核心竞争力。

　　（二）房地产中介服务业务

　　公司全资子公司深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务。其中，新房代理业务包括新房代理销售和新房电商两类业务，主要通过推广宣传、策略营销等手段完成新建商品房销售工作；房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁，其收益是基于房屋的现有价值或租费，通过向交易双方收取佣金的方式获取收入。

　　报告期内，受房地产政策调整等因素影响，市场预期发生重大改变，房地产市场交易十分低迷，房地产中介服务业务营业收入严重下滑，为应对不利局面影响，公司相继采取了减员撤铺等措施，亏损严重。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　受宏观调控和行业周期等因素影响，深圳云房经营状况恶化，并出现持续亏损，已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。为优化公司的资产结构，降低经营风险，尽快扭转不利的经营形势，公司拟剥离深圳云房，已于2022年末发布相关提示性公告。具体内容详见2022年12月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》（2022-48号）。目前，公司正与相关方沟通协商，积极推动深圳云房控股权出售事宜。

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　二○二三年四月二十九日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新      告编号：2023-11号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件或专人送达方式发出，2023年4月27日在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人（其中独立董事4人，独立董事马春华以通讯方式参与表决）。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》；

　　公司总经理向董事会报告了2022年度的工作情况，详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关内容。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-12号）。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-13号）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14号）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-15号）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16号）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事高庆寿、郝立群、钱静、王昕回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为实现公司2023年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

　　公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-17号）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度委托理财计划的议案》；

　　为提高公司资金使用效率，获取一定的投资效益，同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币5000万元的自有间歇闲置资金进行投资理财。

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-18号）。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

　　具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-19号）。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第一季度报告》；

　　具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-20号）。

　　15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-21号）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-22号）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

　　2、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的事前认可意见

　　3、关于第六届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2023-22号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定于2023年5月22日召开公司2022年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）14:00

　　网络投票时间：2023年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：

　　本次股东大会的股权登记日为：2023年5月16日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司第六届董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二楼四号会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　2、以上议案已经公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司2023年4月29日披露于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述议案中，议案7关联股东需回避表决；本次会议审议的议案4、7、9将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案10需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2023年5月17日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 ）

　　2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五楼董事会工作部

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

　　（3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在2023年5月17日下午17:00前送达或传真至公司）。

　　4、会议联系方式

　　会务联系人：周琴、吴荻        联系电话：027-87617400

　　传真号码：027-87617400        电子邮箱：gc002377@163.com

　　5、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15，结束时间为2023年5月22日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　致：湖北国创高新材料股份有限公司

　　兹委托           先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　委托人签字（盖章）：                    委托人身份证/营业执照号码：

　　委托人持股数：                          委托人股东账号：

　　受托人签字：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2023-23号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第六届监事会第十八次会议的通知。会议于2023年4月27日在公司以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席何斌主持，高级管理人员列席会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》；

　　具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年度财务决算报告》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2022年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，符合公司和全体股东利益。我们同意2022年度不进行利润分配的预案。

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-13号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-15号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于2023年度委托理财计划的议案》；

　　详见202.年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-18号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-19号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　10、审议通过《公司2023年第一季度报告》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-20号）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002377               证券简称：国创高新             公告编号：2023-20号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　关于拟出售深圳云房控股权事项的说明

　　受宏观调控和行业下行周期等因素影响，深圳云房经营状况恶化，并出现持续亏损，已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。为优化公司的资产结构，降低经营风险，尽快扭转不利的经营形势，公司拟剥离深圳云房，已于2022年末发布相关提示性公告。具体内容详见2022年12月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》（2022-48号）。目前，公司正与相关方沟通协商，积极推进深圳云房控股权出售进展。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王昕            主管会计工作负责人：孟军梅               会计机构负责人：孟军梅

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王昕                主管会计工作负责人：孟军梅               会计机构负责人：孟军梅

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日