深圳市尚荣医疗股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002551                           证券简称：尚荣医疗                           公告编号：2023-019

　　债券代码：128053                           债券简称：尚荣转债

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　√适用 □不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司经过长期发展，推出了医疗平台产业模式，目前已搭建覆盖医疗产品、医疗服务和健康产业三大板块业务的医疗平台。报告期内，公司的主要业务为：

　　图：公司主营业务

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　报告期内，本公司对财务报表前期差错事项进行专项检查，发现部分孙、子公司财务人员运用企业会计准则有误，部分重分类及会计核算错误。经本公司第七届董事会第四次会议审议通过，本公司对下述会计差错事项进行更正。

　　1、2021年本公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司未将应交税费中的待转销项税重分类至其他流动负债项目列示；根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，应将应交税费-待转销项税重分类至其他流动负债，重分类后应交税费减少10,246,791.00元，其他流动负债增加10,246,791.00元。

　　2、2021年本公司之控股孙、子公司合肥普尔德医疗用品有限公司、六安尚荣无纺布制品有限公司、安徽普尔德无纺科技有限公司、安徽尚德无纺科技有限公司、安徽普尔德医用材料技术有限公司将报关费用在销售费用中列示，按照费用性质需重分类至营业成本，重分类后合肥普尔德医疗用品有限公司销售费用减少21,136,885.41元，营业成本增加21,136,885.41元；六安尚荣无纺布制品有限公司销售费用减少654,245.27元，营业成本增加654,245.27元；安徽普尔德无纺科技有限公司销售费用减少1,620.00元，营业成本增加1,620.00元；安徽尚德无纺科技有限公司销售费用减少2,760.00元，营业成本增加2,760.00元；安徽普尔德医用材料技术有限公司销售费用减少146,226.41元，营业成本增加146,226.41元。

　　3、2021年本公司之全资子公司福安市佳荣建设投资有限公司将尚未完工的PPP项目成本在无形资产科目列示，根据《企业会计准则解释第14号》的规定，应列示为合同资产，重分类后无形资产科目减少46,357,288.88元，合同资产增加46,357,288.88元。

　　4、2021年本公司之控股子公司富平县尚荣医院投资管理有限公司将已进入运营阶段的PPP项目《富平中西医结合医院及县富平中医医院》项目的摊余成本在其他非流动资产科目列示，金额303,235,174.44元，根据《企业会计准则解释第14号》的规定，将其从其他非流动资产科目重分类调整至无形资产，重分类后无形资产科目增加303,235,174.44元，其他非流动资产科目减少303,235,174.44元。

　　5、以前年度本公司在编制合并抵销分录时，将少数股东权益、未分配利润、资本公积分类错误，需根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定进行重分类调整，本次调整影响2019年少数股东权益减少24,538,319.85元，未分配利润增加24,538,319.85元；2020年少数股东权益减少71,781,042.32元，未分配利润增加71,781,042.32元；2021年少数股东权益减少66,585,620.16元，资本公积减少5,195,422.16元，未分配利润增加71,781,042.32元。

　　6、本公司之子公司广东尚荣工程总承包有限公司由于财务部未能及时获取最终的政府财审文件，并根据政府最终确定的财审报告数据调整鹤山市人民医院整体建设项目的预算成本数据，导致项目的成本核算在2021年出现了偏离，本次根据政府最终确定的财审报告数据重新核算2021年的成本，并调整增加2021年营业成本14,761,444.15元，减少存货14,761,444.15元。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于 2022 年 6 月 26 日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“尚荣转债”的债券信用等级为 AA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）重大在手订单

　　（二）其他项目进展情况

　　1、秦皇岛广济医院项目情况

　　2016年1月13 日，公司全资子公司深圳市尚荣投资有限公司（以下简称“尚荣投资”）与秦皇岛市建设投资有限责任公司（以下简称“市建投公司”）、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司（以下简称“金潮公司”）签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。具体详情请查阅公司于2016年1月14日和2020年8月5日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

　　2020年3月，金潮公司向河北省秦皇岛北戴河新区人民法院（以下简称“北戴河新区法院”）提起诉讼要求，请求法院判令解散秦皇岛市广济医院管理有限公司（以下简称“广济医院管理公司”），并承担相应的诉讼费用及律师代理费用。2020年6月22日北戴河新区法院一审判决解散广济医院管理公司并驳回金潮公司的其他诉求。具体详情请查阅公司于 2020年8月5日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2020-073）。

　　在收到一审判决书后，尚荣投资依法向河北省秦皇岛是中级人民法院提起上诉。河北省秦皇岛市中级人民法院于2020年12月14日进行了终审判决，尚荣投资于2021年3月收到了代理律师送达的河北省秦皇岛市中级人民法院作出的《民事判决书》（2020）冀03民终2367 号，具体详情请查阅公司于2021年3月6日在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司诉讼事项的进 展公告》（公告编号：2021-013）。

　　截止至本报告期末，河北省高级人民法院驳回尚荣投资的再审申请，法院已成立秦皇岛医管清算组，清算管理人在2022年确定了清算资产范围，对纳入清算范围的资产委托具有专业资质的评估机构进行了评估并出具了评估报告。评估机构确认清算资产的评估价值为人民币117,751,800.00元。同时，经与清算管理人沟通，拟在清算资产拍卖后，各股东按实际出资比例和清算资产的拍卖所得分配剩余的财产。

　　后续公司将密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　2、许昌二院重整事项说明

　　（1）深圳国际仲裁院于2021年12月31日作出了（2021）深国仲裁1406号《裁决书》，终局裁决许昌市第二人民医院和许昌市立医院应付深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）款项涉及金额为29,318.28万元(其中包含工程款、利息、违约金、律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到仲裁裁定书的公告》（公告编号：2022-004）。

　　（2）2021年7月16日，公司向深圳国际仲裁院提交了与许昌市第二人民医院之间民间借贷纠纷案的仲裁申请并得到受理，受理案号为（2021）深国仲受3902号，并于2022年1月13日办理完仲裁受理手续，该案件涉及金额为6,368.61万元(其中包含借款金额、利息、违约金，未包含律师费和仲裁费)，具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司仲裁事项的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（3）2022年3月31日，河南省许昌市魏都区人民法院作出（2021）豫1002破3号民事裁定书，裁定许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整。并于2022年4月1日指定许昌市医院管理人担任许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院合并重整管理人。2022年4月6日，许昌市立医院管理人向债权人发出《债权申报通知》，《债权申报通知》要求许昌市第二人民医院、许昌市立医院管理有限公司、许昌市立医院三家的债权人应于2022年5月20日24时前向管理人申报债权。具体内容详见公司指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司收到〈民事裁定书〉的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（4）2023年2月，公司收到河南省中级人民法院《民事裁定书》（2022）豫 10 民破终 3 号，河南省中级人民法院认为，一审法院裁定许昌市第二人民医院与许昌市立医院、许昌市立医院管理有限公司合并破产认定的基本事实不清、证据不足。依照 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第（三）项之规定，裁定如下： 1、撤回许昌市魏都区人民法院（2021）豫 1002 民破 3 号民事裁定。 2、发回许昌市魏都区人民法重新审查。

　　（5）由于许昌市第二人民医院和许昌市立医院处于正常经营的状态，许昌市第二人民医院和许昌市立医院合并重整事宜被发回重审不会对公司生产经营等方面产生实质影响,目前该项目处于发回重审阶段，公司将密切关注重整进展情况，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、受国家政策变动影响，富平中西医结合医院（富平县中医医院）需由原混合所有制回归为公有制，经富平县人民政府、深圳市尚荣医疗股份有限公司双方友好协商，就有关事宜于2022年7月12日签署了《协议书》，约定甲方受让乙方全资子公司持有的富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“富平医管”或“标的公司”）全部股权和清偿乙方及其关联方债务，交易价款暂定合计金额21,425.03万元（最终以政府复核后并经双方确定的金额为准）。为支持富平当地医疗卫生事业和经济发展，公司同意成立尚荣医疗投资控股有限公司（暂定名），将本次收到的交易款项投资于富平县医疗设备产业。具体详情请查阅公司于2022年7月13日披露在指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司资产处置及对外投资的公告》（公告编号：2022-041）。

　　（三）可转换公司债券转股情况说明

　　尚荣转债自2019年8月21日起开始转股，报告期内， 尚荣转债”因转股减少368,000元（3,680张）转股数量为75,367股，截至2022年12月31日，剩余可转债余额为189,857,000元（1,898,570张） 。具体详见公司分别于2022年4月2日、2022年7月2日、2022年10月11日及2023年1月4日发布的《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2022-013）、《2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2022-036）、《2022年第三季度可转换公司债券转股情况公告》公告编号：2022-054）及《2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-001）。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事长：________________

　　梁桂秋

　　2023年4月27日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2023-017

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议，于2023年4月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

　　公司董事会听取并审议了公司总经理所作的《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司管理层2022年度落实董事会决议、管理生产经营等各方面的工作。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　公司第七届独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。独立董事2022年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　公司2022年度实现营业总收入127,571.00万元，比上年同期减少28.74%；实现营业利润-38,654.59万元，比上年同期减少621.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30万元，比上年同期减少791.91%；截止2022年12月31日，公司资产总额42.60亿元，负债总额12.61亿元，归属于母公司股东权益为27.57亿元，资产负债率29.60%。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属母公司的净利润-308,062,987.97元，加上本年度期初结存的未分配利润886,759,411.94元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积0.00元,扣除2022年分配上一年度普通股股利0.00元后，截止2022年12月31日可供股东分配的利润为578,696,423.97元。公司年末资本公积余额1,415,535,516.79元，其中资本溢价1,398,887,746.41元。

　　经公司董事会提议，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2022年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司未来发展的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

　　有关公司2022年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2022年度拟不进行现金分红的专项说明》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、东兴证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于该事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会审字（2023）第01610016号《公司内部控制审计报告》，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过了《公司2022年度财务报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　九、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《关于公司2022年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》亚会专审字（2023）第01610032号。

　　十、审议通过了《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》、《公司独立董事关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的独立意见》和《公司监事会对董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　十一、审议通过了《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事项出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的独立意见》和《公司监事会对董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

　　十二、审议通过了《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了专项说明和独立意见，监事会对该事出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市尚荣医疗股份有限公司部分保留意见涉及事项影响消除的专项审核报告》、《独立董事关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响已消除的独立意见》和《公司监事会关于董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明的意见》。

　　十三、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》。

　　本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度报告摘要》。

　　十四、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　十六、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　十七、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

　　为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

　　十八、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　十九、审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

　　二十、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002551          证券简称：尚荣医疗          公告编号：2023-030

　　债券代码：128053          债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，现就召开2022年年度股东大会相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年4月27日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年5月17日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年5月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示意表

　　（二）议案披露情况

　　本次会议审议事项已经公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四会议审议通过，相关内容详见2023年4月29日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　（三）特别提示

　　1、本公司独立董事将向本次年度股东大会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本次年度股东大会的议案。

　　2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2023年5月18日上午9:30至2023年5月22日下午14:30（法定假期除外）。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-89322101

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：网络投票的程序；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年4月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月22日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15时，结束时间为2023年5月22日下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年年度股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　注：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002551     证券简称：尚荣医疗    公告编号：2023-018

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届监事会第四次会议，于2023年4月17日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　二、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　公司2022年度实现营业总收入127,571.00万元，比上年同期减少28.74%；实现营业利润-38,654.59万元，比上年同期减少621.25%；实现归属于上市公司股东的净利润-30,806.30万元，比上年同期减少791.91%；截止2022年12月31日，公司资产总额42.60亿元，负债总额12.61亿元，归属于母公司股东权益为27.57亿元，资产负债率29.60%。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　三、审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　经审核，监事会认为：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，董事会拟定的公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并基本能得到有效的执行。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经审议，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2022年度资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　经审议，监事会认为：本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计差错更正的决策程序合法合规，同意对前期会计差错进行更正。

　　公司在今后的工作中，应进一步建立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。监事会将对公司重大财务事项予以持续密切关注，以切实维护投资者的权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》

　　经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所经审计公司财务报表后出具保留意见的审计报告，监事会认为审计报告反映了公司2022年度财务状况和经营情况，对于年审机构出具的审计报告意见类型，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、管理层及关联方尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司监事会对董事会关于公司2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

　　经审议，监事会认为：1、亚太会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，符合公司的实际情况，真实、准确，监事会对亚太会计师事务所的带强调事项段无保留意见内部控制审计报告无异议，我们尊重其独立判断；2、监事会同意《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2022年度财务报告保留意见涉及事项的专项说明》。针对强调事项，作为公司监事我们将积极督促董事会及公司管理层优化内部控制管理机制，强化内部审计工作，完善内部审计部门的职能，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平。

　　监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的 开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司监事会对董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》

　　经审议，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2021年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《公司监事会关于董事会关于公司2021年度部分保留意见涉及事项影响消除的专项说明的意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过了《公司2022年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会同意将本报告提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的前提下, 公司及其全资子公司和控股子公司利用自有资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下进一步提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

　　因此, 我们同意公司使用不超过人民币叁亿元(含叁亿元)（￥300,000,000元）的自有资金进行现金管理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。

　　因此，同意公司使用不超过人民币贰亿贰仟万元整(含贰亿贰仟万元整)￥220,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

　　为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》。

　　十六、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司预计的2023年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是日常经营所需，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》等制度的有关规定

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监  事  会

　　2023年4月29日