深圳广田集团股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002482         证券简称：ST广田        公告编号：2023-027

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度总裁工作报告>的议案》。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司《2022年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事刘标先生、刘平春先生、蔡强先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，公司2022年/2022年末主要会计数据和财务指标情况为：

　　截至2022年12月31日，公司总资产1,078,595.81万元，负债总额1,580,079.06万元，归属于母公司股东的所有者权益-477,158.84万元。

　　2022年，公司实现营业总收入356,372.78万元，比上年同期下降55.66%；实现营业利润-561,780.60万元；实现归属于母公司所有者的净利润-531,106.79万元。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告全文》或《2022年年度审计报告》。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度报告及其摘要>的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　《深圳广田集团股份有限公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　《深圳广田集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。

　　公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经审议，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》、《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　相关非独立董事2022年度薪酬详见公司2022年年度报告。年度报告全文详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据公司第四届董事会第三十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事2022年度薪酬。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

　　相关高级管理人员2022年度薪酬详见公司2022年年度报告。年度报告全文详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决。

　　2023年度，公司及子公司因经营需要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司等发生关联交易。

　　2022年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中，公司会根据市场情况和业务发展需求，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能更加公允反映截至2022年12月31日公司财务状况、资产价值和2022年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司2022年末对各项资产计提减值准备共计307,791.81万元。

　　《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

　　《关于对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　本次董事会决议于2023年5月19日14:30召开公司2022年度股东大会。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002482        证券简称：ST广田          公告编号：2023-036

　　深圳广田集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2023年5月19日14:30召开公司2022年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会）。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月19日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年5月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2023年5月15日，截止2023年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团会议室）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　（二）特别说明

　　1、提案披露情况

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2022年度述职报告》。

　　提案1至提案6.00已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过；提案7.00、提案8.00已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。前述提案具体内容详见公司刊登于2023年4月29日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、提案4.00、提案6.00、提案7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年5月16日(上午9:30至11:30，下午2:00至5:00)。

　　2、登记方式：

　　(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2023年5月16日下午5:00前送达公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团证券事务部（信函登记请注明“股东大会”字样）

　　邮政编码：518001

　　联系电话：0755-2588666-1187

　　传真号码：0755-22190528

　　联系人：伍雨然、田迪

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券事务部

　　联系人：伍雨然、田迪

　　联系电话：0755-25886666-1187

　　联系传真：0755-22190528

　　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《深圳广田集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

　　2、《深圳广田集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362482。

　　2、投票简称：广田投票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有限公司2022年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　被委托人签字：                  被委托人身份证号码：

　　委托日期：2023年    月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002482          证券简称：ST广田          公告编号：2023-028

　　深圳广田集团股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，出席监事3名，董事会秘书、部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，公司2022年/2022年末主要会计数据和财务指标情况为：

　　截至2022年12月31日，公司总资产1,078,595.81万元，负债总额1,580,079.06万元，归属于母公司股东的所有者权益-477,158.84万元。

　　2022年，公司实现营业总收入356,372.78万元，比上年同期下降55.66%；实现营业利润-561,780.60万元；实现归属于母公司所有者的净利润-531,106.79万元。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度报告及其摘要〉的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

　　监事会经核查认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的利润分配政策 和实际经营情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定。公司2022年度不进行利润分配，保证了公司经营发展的资金需求， 有利于保障公司和全体股东的长远利益。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合相关法律法规的要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告较为客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。但公司的内部控制在执行上尚存在不足，尤其是在目前流动性压力加剧的非常时期，公司更应重视内部控制，加强对内部控制制度落实情况的检查和监督，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查。

　　公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》。

　　公司监事2022年度薪酬详见公司2022年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会经核查认为：公司及子公司本次关联交易事项系出于生产经营需要，已经履行了相关法律法规规定的审议程序，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

　　《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会经核查认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进 行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更 的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小 股东利益的情形。

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会<对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告（众环审字（2023）1100120号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，公司监事会发表意见如下：

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告，揭示了公司2022年度的财务状况及经营风险。

　　公司监事会同意董事会关于对2022年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明、支持董事会为改善公司的持续经营能力所采取的积极措施，监事会将持续关注监督董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　特此公告。

　　深圳广田集团股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十九日

　　证券代码：002482             证券简称：ST广田                 公告编号：2023-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用                                                                            单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司2022年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第 9.3.1 条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票交易将在2022年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。

　　2、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第 9.8.1 条“（七）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所叠加实施“其他风险警示”。

　　3、因公司主要银行账户被冻结，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.8.1条“（六）公司主要银行账号被冻结”的规定，公司股票自2022年7月12日起被实施其他风险警示，该情形仍未消除，将被继续实施“其他风险警示”。

　　4、公司已于2023年1月被深圳市中级人民法院裁定进入预重整程序，虽然目前公司处于预重整阶段，但预重整能否成功，以及后续法院能否受理公司的重整申请尚存在重大不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作，同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）第9.4.1条第一款第（七）项规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施“退市风险警示”。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订） 相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　请投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳广田集团股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：范志全            主管会计工作负责人：屈才云             会计机构负责人：王宁

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：范志全            主管会计工作负责人：屈才云                 会计机构负责人：王宁

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳广田集团股份有限公司董事会

　　2023年04月29日