金科地产集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000656                 证券简称：金科股份            公告编号：2023-046号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见（附持续经营重大不确定性段落）的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有专项说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、 报告期主要业务或产品简介

　　公司成立于1998年，经20余年发展，已经具备强大的综合竞争力，是中国城市发展进程中领先的“美好生活服务商”,位列中国企业500强第144位，中国民营企业500强第38位。公司拥有房地产开发壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包壹级资质。

　　公司持续推动“四位一体、生态协同”的高质量发展战略落地实施，在精耕地产主业的同时，系统性打造“地产+”竞争能力，着力塑造智慧服务领先行业的科技赋能能力、大力强化科技产业投资运营能力、构建商旅康养IP打造能力，培育新的业务增长点，形成地产与“地产+”业务的协同发展与双向赋能。

　　地产主业以国家城市群发展战略为导向，不断改善战略布局，坚定收缩战线，紧密围绕“三圈一带”、“八大城市群”回归都市圈、城市群核心城市进行布局，业务分布于全国23个省、直辖市、自治区，主要集中在重庆、苏州、南京、济南、金华、成都、南宁、天津、贵阳、郑州等重点城市。报告期内，公司获得“2022中国房地产百强企业”、“2022房地产卓越企业表现”、“2022中国房地产代建运营优秀企业”等荣誉。

　　科技产业秉承“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展理念，围绕智能制造、数字科技、健康科技、总部经济、医康养等产业方向，构建产业综合运营服务体系。通过建设、运营高标准、高质量的产城项目，助推区域产业结构升级。同时，通过“轻重并举”积极开展轻资产服务输出，快速扩大产业园区在管面积，链接与服务更多企业。在此基础上，进一步聚焦主题特色产业园区的培育，积极合作开展产业类城市更新、存量租赁服务。

　　商业方面公司抓住商业和文旅融合的趋势，构建文、商、旅结合的新商业模式，提升体验式综合服务。积极探索新发展模式：一是把握社区商业发展的大趋势转型智能社区商业；二是通过产商融合参与城市更新综合业务；三是依托金科商业运营全链条优势和地产开发经验，拓展商业轻资产、代建业务。

　　智慧服务定位于全国领先的智慧生活服务商，以智慧服务平台为支撑，打造城市空间服务、美好生活服务、智慧科技服务产品体系，为中高端住宅、产业园区、商写楼宇、政企事业单位、城市高新区等多元化业态提供全方位服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　[注]上表中基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的净资产指标均考虑了永续债的影响。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　[注]截至本报告披露日，广东弘敏企业管理咨询有限公司已不再持有公司股份。

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　适用 不适用

　　1、根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年5月11日出具的《金科地产集团股份有限公司 2022 年度跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。维持“22 金科 01”、“21 金科 01”、“21 金科 03”、“21 金科 04”、“20 金科 01”、“20 金科 02”、“20 金科 03”、“20 金科 04”、“19 金科03”、“20 金科地产 MTN002”和“20 金科地产 MTN001”的信用等级为 AAA。

　　2、根据联合资信评估股份有限公司于2022年6月29日出具的《金科地产集团股份有限公司2022 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AAA，维持“20 金科地产 MTN002”和“21 金科地产 MTN001”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、 管理层讨论与分析

　　（一）报告期公司主要经营情况总结与分析

　　2022年年初以来虽调控政策及融资环境不断优化，但效果并不明显，房地产市场深度调整态势未改，行业持续深陷流动性困境。年末，高层重申“房地产是国民经济的支柱产业”，多部门接连释放重磅利好稳定市场预期，但居民收入预期弱、购房观望情绪仍较重，短期政策传导至市场端尚需时间，房地产市场调整压力仍在。

　　尽管房地产行业面临前所未有的挑战，但公司积极顺应市场变化，抓实“三保一促”工作，聚焦经营降本增效，强抓财务收支平衡，主动优化组织架构，积极盘活优质资产，积极履行企业主体责任，采取一系列措施保障平稳健康发展和持续经营，并取得以下几方面经营成果：

　　（1）稳定生产经营保障交付

　　报告期内，公司把“保交楼、稳民生”作为首要经营任务，有序推进项目复工复产，差异化铺排复工方案，建立复工复产监控机制，全力争取保交楼专项借款和纾困资金，依法合规用好预售监管资金，专款专用保交付，全年累计交付项目149个、交付住宅8.3万套、批次252个，交付面积1,281万平米。

　　（2）积极开展存量债务管理

　　报告期内，公司有息负债规模由上年末806.10亿元下降至689.25亿元，较上年压降116.85亿元。针对存量债务主动管理，公司一方面积极化解各类债务风险，积极争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，稳定现金流，保障生产经营正常开展。截至本报告披露日，公司累计完成304.95亿元有息负债的期限调整工作，其中包括公开市场债务融资12笔，涉及本金117.95亿元。

　　（3）结算业绩阶段性承压

　　报告期内，受到行业政策持续调控、购房消费信心不足及自身现金流承压等因素影响，公司竣工交付项目规模减少，整体结转规模下降、结算项目毛利下降；其中，公司及所投资的公司全年新开工面积约217.88万平方米，竣工面积约962.14万平方米，期末在建项目372个，期末在建面积约4,945万平方米。报告期内，公司结算面积约657万平方米，同比下降约45%；营业收入548.62亿元，同比下降约51%；净利润为-236.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为-213.92亿元。

　　（4）多措并举提振销售质量

　　报告期内，公司持续提升营销能力，不断强化营销策略的针对性，坚定不移盘活资产、持续挖掘沉淀资产潜力，释放可售资源，坚持营销助力资产保值增值，公司及所投资1的公司实现销售金额约681亿元。另外，公司代建项目实现销售金额超49亿元。同时，为确保现金流安全，公司开展体系化的现金流管理工作，继续抢抓销售回款，提高经营性现金回款质量，公司及所投资公司实现销售回款804亿元，回款率2超100%。

　　1“公司及所投资的公司”为依照地产行业惯例使用的全口径概念，统计范围包括公司自身、全资子公司、公司并表范围内的合资公司及非并表的参股合资公司；

　　2回款率计算公式为：当期收到的销售回款÷当期销售金额。

　　（5）协同发展促转型升级

　　资产运营能力稳步提升：报告期内，公司坚持协同发展，多元业务增量创收。轻资产拓展卓有成效，全年签约项目20个，合同金额3.7亿元，其中商业项目8个，产业项目11个。产业、商业运营能力持续提升，产业全年招商签约4亿元，新增入园企业110家，持有型商业项目全年经营收入1.3亿元。金科产业已布局22个城市，累计开发和管理园区28个，面积超过1300万方，入园的战略合作伙伴超过3000家，入园企业年产值超过2000亿元。商业产品线进一步完善，行业第一个商业元宇宙体系“金·META”在金科乐方、金科悦·FUN落地应用。

　　代建运营业务持续发力：报告期内，公司代建业务已布局重庆、上海、深圳、南京、无锡、长沙、徐州、郑州、大连等城市，累计签约项目近30个，报告期内，新增代建储备建筑面积约82万平方米，代建储备建筑面积约600万平方米，代建储备货值约500亿元，其中一二线城市项目占比52%，公司代建业务发展模式日趋成型。

　　（6）千方百计争取纾困支持

　　报告期内，公司积极争取政府的各类纾困政策支持，特别是在缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及金融机构给予了大力支持。截至本报告披露日，公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金、金融机构配套资金额度35.83亿元，其中24.63亿元可用资金已拨付至项目公司使用，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。

　　（7）积极谋划引进战略投资

　　报告期内，为全力化解经营困局，优化资本结构，稳定公司财务状况，提升持续经营能力，公司已经成立专项工作小组，全力推进引进战略投资者相关工作。

　　（二）报告期内公司房地产项目经营与发展情况

　　（1）公司累计土地储备情况

　　截至本报告期末，公司围绕“三圈一带、八大城市群”进行投资布局，坚持省域深耕策略，公司累计土地储备的区域分布情况如下：

　　[注]剩余可开发计容建筑面积指公司尚未开发的项目计容建筑面积。

　　（2）公司可售资源情况

　　截至本报告期末，公司总可售资源面积约5,614万平方米，具体情况如下：

　　[注]上述可售资源面积可能因规划动态调整、部分项目股权出售等原因导致数据发生变化。

　　（3）公司主要房地产项目开发情况

　　截至本报告期末，公司及所投资的公司期末竣工面积约962.14万平方米，期末在建项目372个，期末在建面积约4,945万平方米。

　　（4）公司主要房地产项目销售情况

　　报告期内，公司及所投资的公司实现销售金额681亿元。

　　（5）公司主要出租项目情况表

　　（6）公司融资情况表

　　（三）发展战略和未来一年经营计划

　　1、公司发展战略

　　面对新的发展形势，公司全面分析、深入论证之后，明确将继续坚持“四位一体、生态协同”的高质量发展战略，持续贯彻落实“一稳二降三提升”的经营发展策略；同时公司也清晰的认识到，在房地产行业面临前所未有挑战的当下，只有全面抓实抓好“三保一促”工作，切实履行企业主体责任，才能加快实现公司良性循环，夯实公司高质量发展新基石。

　　“一稳二降三提升”经营发展策略，是指公司在2021年提出的稳健发展，降负债、降库存，提升盈利能力、提升核心竞争力、提升资产运营能力的发展策略。抓实抓好“三保一促”工作，是指公司在2022年提出的全面抓实抓好保交楼、保稳定、保资产、促转型升级，是保障公司安全和实现良性循环的根本要求。

　　2、公司经营计划

　　2023年，公司将贯彻落实“一稳二降三提升”的经营发展策略，扎实推进保交楼、保资产、保稳定、促转型升级“三保一促”工作，全力以赴做好以下重点工作，加快实现公司良性循环。

　　（1）担责有为保交楼

　　保交楼事关国计民生、事关社会稳定、事关企业责任，公司将坚决履行主体责任，始终把“保交楼、稳民生”作为全年经营工作的首要任务。

　　一是全力争取保交楼政策支持。确保符合条件的项目无一疏漏、应进全进政府支持清单，一项目一策略认真谋划，把申请专项借款、配套融资、税收优惠等资源和政策落到实处，根据市场变化有序安排停工项目复工复产，确保项目“零烂尾”。

　　二是高效统筹各类资源综合利用。积极争取政府支持，认真做好项目资产价值、负债情况、续建投入等各项评估测算，依法依规使用项目预售监管资金。扫除在建款项支付、验收手续办理、预售手续办理等方面的障碍。

　　三是高度重视交付品质。要严格执行集团质量控制标准、工艺流程标准和过程控制要求，严守安全生产底线，全年无重大安全、质量事故，并通过与金科服务协同，保障对小业主的交付品质。

　　四是压实各级单位主体责任。总部、各区域（城市）公司保交楼领导小组切实履责、闭环落实。针对保交楼重难点项目，由集团与区域成立联合攻坚小组，制定专项方案并推进化解。

　　（2）全力以赴保稳定

　　2023年，公司将持续保持总体稳定，从稳定各方预期、提振发展信心、激发队伍活力入手，全力以赴确保生产经营稳定运行。

　　一是稳定生产供货。按照项目经营“16场景”，坚持“产供销回调”工作闭环，生产投入有保有压，实现精准供货，在建规模和存货总量保持在合理区间。精准研判市场走势，抓住城市轮动、局部复苏的结构性市场机会。

　　二是稳定销售工作。坚持营销策略服从总体经营策略，大力推广数字化营销模式，精准制定各项目去化目标。积极适应新形势，改革营销系统管理模式和薪酬模式，持续保有一支精干高效、富有战斗力的营销队伍。

　　三是保持收支平衡。坚持集团财务直管和资金统收统支。加大股权优化、政府回购、大额债权等资金统筹管理。严格费用预算管理，持续压降非刚性、非重点、非急需支出。

　　（3）坚决落实保资产

　　资产是公司生存发展的基础。公司将统筹平衡解决好保交楼、稳经营、增量融资、优化债务等多重经营目标的平衡。

　　一是坚持生产经营策略必须服从公司总体策略，以货值最大化原则安排存量项目产供销计划。销售策略上，销售量价以满足项目保交楼、保运转、保调回为主要考量因素，供货策略上，严格开工审批制度，坚持划小交付单元，坚决避免无效投入。

　　二是严控资产处置和使用。存量债务新增资产抵押等增信措施应进行专题论证和联合决策。审慎评估确定以资抵债、资产处置价格，同时加强对各类资产、特别是零星资产的动态清理与评估。

　　三是依法保护公司资产。按照国家保交楼政策要求，依法对纳入保交楼项目清单的项目资产进行保护。依法分类制定针对公司股权、应收债权、实物资产、无形资产的保护措施。进一步加强与债权人沟通，依法避免资产大幅折价被动处置。

　　（4）着力促进转型升级

　　一是用好股权融资政策引进战投。用好上市房企股权融资“再开闸”的重大利好政策，坚定推进既定思路和方案，在市政府大力支持下，加快实现战略投资者引进，全面修复整体信用，加快回归良性循环。

　　二是坚持聚焦主业。中长期看，我国经济长期向好的基本态势不会改变，房地产在国民经济中的支柱地位不会改变，城镇化还有较大的发展空间，房地产依然大有可为，公司坚定聚焦地产主业发展。

　　三是改善战略布局。把握城镇化发展以及房地产市场供求关系改变趋势，坚定收缩战线、回归核心城市，更加关注改善型需求，持续提升公司产品力和服务力。

　　四是优化发展模式。加大轻资产业务（包括代建、产业地产和商业地产运营管理等）拓展力度和运营能力构建，并进一步提升优质资产管理业务，探索资产运营业务。与此同时，公司也将抓住国家大力扶持租赁住房政策机遇，逐步实现轻重并举、租购并举的发展模式。

　　五是积极探索新赛道。结合战略投资者引进，积极研究与国家战略方向一致的新赛道，长远谋划、择机布局、逐步推进，打造新的增长极。

　　四、重要事项

　　报告期内发生的重要事项，详见公司2022年年度报告“第六节 重要事项”。

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-041号

　　金科地产集团股份有限公司关于第十一届

　　董事会第三十三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会三十三次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议通知于2023年4月17日分别以专人送达、电子邮件等方式送达。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，其中公司董事杨柳先生因其他重要公务无法出席本次会议，特委托董事周达先生代为参会并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　本议案关联董事杨程钧先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,1票回避；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于公司2022年度董事长薪酬的议案》

　　本议案关联董事周达先生回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权,1票回避；表决结果：通过。

　　六、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　七、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　八、审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为-21,392,041,770.47元，公司母公司实现净利润为1,137,296,089.27元；截至2022年12月31日，合并报表可供分配利润为-3,684,807,310.14元，母公司可供分配利润为11,211,537,606.93元。

　　鉴于公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司的发展现状、未来战略规划和资金需求情况，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会在兼顾发展和现金流安全的前提下，决定以下利润分配方案：公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　九、审议通过《关于公司聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　根据公司审计工作需要，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告审计机构，对公司2023年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2023年度内部控制审计机构。鉴于2023年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　公司严格执行《关联交易管理制度》等相关制度的规定，继续加强日常性关联交易的管理，做到公平、公正、公开，且尽可能减少不必要的关联交易，严格控制关联方的交易量。鉴于公司与金科智慧服务集团股份有限公司（以下简称“金科服务”）之间日常关联交易的持续性，公司交付项目主要由金科服务提供物业管理服务，且双方在日常经营过程中可能持续存在包括商品采购、物业租售、提供劳务、酒店管理等在内的关联交易行为，公司预计2023年与金科服务发生日常关联交易预计金额合计不超过218,230万元。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案无关联董事回避表决。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十一、 审议通过《关于董事会对公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对公司2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项专项说明》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十二、审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年第一季度报告》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十三、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过11,102.80万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　十四、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月22日（周一）15点30分，在公司会议室召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月16日（周二）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二三年四月二十八日

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-049号

　　金科地产集团股份有限公司关于召开

　　2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年4月27日，公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　（四）会议时间：

　　1、现场会议召开时间为：2023年5月22日（周一）15点30分，会期半天。

　　2、网络投票时间： 2023年5月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）股权登记日：2023年5月16日

　　（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2023年5月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心）

　　二、会议审议事项

　　1、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案中，议案4、议案6、议案7、议案8、议案9为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　3、上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过，相关内容已于2023年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、传真信函登记时间：2023年5月17日至2023年5月18日工作时间

　　3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

　　4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

　　联系人：石诚、袁衎

　　5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第十一届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二三年四月二十八日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生/女士（身份证号码：                          ）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　委托人签名（委托单位公章）：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　委托人（单位）股东账号：

　　委托人（单位）持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托书有效期：

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2023-043号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

　　在2022年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀的执业操守和业务素质。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司同意续聘天健担任公司2023年度财务报告审计机构，对公司2023年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司2023年度内部控制审计机构。鉴于2023年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　[注1]重庆百货、金科股份、川宁生物、海正生材

　　[注2]金科股份

　　[注3]2022年度签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司2021年年度审计报告，复核博腾制药、秦安股份、金科股份等公司2021年年度审计报告；2021年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司2020年年度审计报告，复核芯海科技、秦安股份、金科股份等2020年度审计报告；2020年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核博腾药业、芯海股份、金科股份等2019年度审计报告

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司于2023年4月24日召开的第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2022年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

　　审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十一届董事会第三十三次会议审议。

　　2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

　　3、公司于2023年4月27日召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第十一届董事会第三十三次会议决议；

　　2、公司第十一届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项事前认可的独立意见；

　　4、独立董事关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二三年四月二十八日