深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子          公告编号：2023048

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知已于2023年4月14日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2023年4月27日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中，董事孙慧荣先生因有其他工作安排，授权委托董事长刘标先生代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘标先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司2022年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”章节。

　　公司独立董事张文女士、丘运良先生、谢华清先生分别向董事会提交了《2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》；

　　公司全体董事和高级管理人员对公司2022年年度报告做出了保证公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《2022年年度报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023050）刊登在2023年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2023]0011872号）的审计结果编制2022年度财务决算，报告如下：

　　2022年度，公司实现营业收入353,881.63万元，较上年同期增长10.65%；实现营业利润-14,777.14万元，较上年同期增长75.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-10,126.08万元，较上年同期增长84.78%；基本每股收益为-0.0719元/股，加权平均净资产收益率为-14.14%。截至2022年12月31日，公司总资产为879,729.15万元，归属于上市公司股东的净资产为64,850.47万元，经营活动产生的现金流量净额44,378.46万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2023]0011872号）确认，2022年度母公司实现净利润-543,135,945.67元，加上年初未分配利润-1,247,799,789.77元，可供母公司股东分配的利润为-1,790,935,735.44元。

　　根据《公司章程》等的相关规定，公司2022年度的利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023051）。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

　　《2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对该报告发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《公司2022年年度社会责任报告》；

　　《2022年年度社会责任报告》于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023052）。

　　本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，关联董事周云福先生、孙慧荣先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》；

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023053）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023054）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司<未来三年（2023-2025年）股东回报规划>的议案》；

　　《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》全文于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023055）。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《公司2023年第一季度报告》；

　　公司全体董事和高级管理人员对公司2023年第一季度报告做出了保证公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　《2023年第一季度报告》（公告编号：2023056）刊登在2023年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》；

　　经对公司2022年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2023年度具体审计范围及市场价格水平与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023057）。

　　本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了独立意见，具体内容详见2023年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2023年5月19日（星期五）在公司行政会议室召开公司2022年年度股东大会。

　　《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023058）详见2023年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十八日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子         公告编号：2023050

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

　　（1）智能电网业务

　　智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和—二次融合技术，是国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表和智能配电网一二次产品和设备。

　　A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。

　　B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供AMI解决方案。

　　C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

　　（2）新型电化学储能业务

　　公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、室内型储能系统、室外分布式储能系统、集中式独立储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网侧调峰、用户侧填谷套利、无电地区微电网。

　　2、主要经营模式

　　公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

　　3、业绩驱动因素

　　公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。

　　受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电网、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；与国家电网、南方电网、能源央企、地方能源企业等知名客户保持良好的合作关系；积极开拓非电网市场。公司始终将产品质量管理放在重要位置，建立起一套较完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、服务实施全过程标准化的管理和控制，以持续增强公司整体盈利能力和市场竞争力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　备注：2021年5月，根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的规定，公司选择下调“19科陆01”债券票面利率，即“19科陆01”债券存续期后1年的票面利率调整为7.00%。

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年6月24日出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司2019年、2020年非公开发行公司债券（第一期）2022年跟踪评级报告》，中证鹏元资信评估股份有限公司维持公司的主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定；维持“19科陆01”、“20科陆01”的信用等级为AAA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、 重要事项

　　1、有关股东持股变动情况

　　因公司股东饶陆华先生未履行法律文书确定的义务，浙江省杭州市中级人民法院裁定饶陆华持有的136,523,474股科陆电子（证券代码002121）股票作价752,244,341.74元交付万向信托股份公司抵偿部分债务，该136,523,474股股份于2022年5月6日完成过户登记手续，过户完成后饶陆华持有公司54,630,561股股份，占公司总股本的3.88%，不再为公司持股5%以上股东。截至报告期末，饶陆华持有公司21,463,855股股份，占公司总股本的1.52%。

　　万向信托股份公司通过司法抵债，先后获得原桂国才持有的24,996,854股公司股份及原饶陆华持有的136,523,474股公司股份，截至2022年5月6日，万向信托股份公司合计持有公司161,520,328股股份，占公司总股本的11.47%。经过多次减持，截至报告期末，万向信托股份公司持有公司70,417,374股股份，占公司总股本的5%。

　　2、非公开发行公司债券事项

　　公司第八届董事会第四次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司2021年非公开发行公司债券相关事项的议案》，公司拟非公开发行公司债券不超过人民币10亿元（含10亿元），债券期限为不超过5年（含5年），具体内容详见2021年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。2022年8月，公司面向专业投资者非公开发行了5亿元债券。

　　3、控制权拟发生变更事项

　　2022年5月23日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）与深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数）；美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

　　2022年8月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行A股股票有关事项的批复》，同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行股票事项。2022年9月13日，公司召开的2022年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022年10月17日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对美的集团收购公司股权案不实施进一步审查。2022年12月5日，深圳资本集团将持有的公司126,047,248股股份过户给美的集团，过户完成后，深圳资本集团持有公司215,638,043股股份，占公司总股本的15.31%，美的集团持有公司126,047,248股股份，占公司总股本的8.95%。2022年12月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见2022年8月31日、2022年9月14日、2022年10月19日、2022年12月7日、2022年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司于2023年2月末向深交所报送了向特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于2023年3月22日获得深交所审核通过，于2023年4月18日向证监会提交注册。

　　4、车电网股权转让事项

　　公司第八届董事会第十三次（临时）会议及2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于挂牌转让控股子公司深圳市车电网络有限公司27%股权的议案》，公司拟以2.592亿元的挂牌底价在产权交易平台公开挂牌转让持有的深圳市车电网络有限公司（以下简称“车电网”）27%股权。2022年11月，公司与最终受让方签署了《股权转让协议》，广东德载厚嘉程股权投资合伙企业（有限合伙）以4,992万元的价格受让车电网5.2%股权，宜兴华睿智造股权投资合伙企业（有限合伙）以3,993.60万元的价格受让车电网4.16%股权，深圳勤效创业投资合伙企业（有限合伙）以3,628.8万元的价格受让车电网3.78%股权，苏州勤芯创业投资合伙企业（有限合伙）以364.8万元的价格受让车电网0.38%股权，海南招华企业管理中心（有限合伙）以5,481.60万元的价格受让车电网5.71%股权，深圳中融日信投资管理有限公司以1,862.40万元的价格受让车电网1.94%股权。具体内容详见2022年3月7日、2022年10月27日、2022年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的有关公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事长：刘标

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：002121           证券简称：科陆电子       公告编号：2023056

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表科目：

　　单位：元

　　利润表科目：

　　单位：元

　　现金流量科目：

　　单位：元

　　变动说明：

　　1、报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加5,727.54万元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

　　2、报告期内，投资活动产生的现金净流量同比减少7,818.45万元，主要系本期支付光明智慧能源产业园基建款同比增加；

　　3、报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少23,083.15万元，主要系①本期新增融资规模同比减少；②本期支付2020年非公开发行公司债券（第一期）反担保保证金8,600万元。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、控制权拟发生变更事项

　　2022年5月23日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）与深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将其所持公司126,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团；美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行A股股票，发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过422,504,744股（含本数）；美的集团与深圳资本集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照6.64元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过85,205,123股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的29.96%（含本数）。上述权益变动整体方案实施后，美的集团将成为公司的控股股东，何享健先生将成为公司的实际控制人。具体内容详见2022年5月24日、2022年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

　　2022年8月，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子部分股份及科陆电子非公开发行A股股票有关事项的批复》，同意深圳资本集团非公开协议转让公司部分股份及公司本次非公开发行股票事项。2022年9月13日，公司召开的2022年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行有关议案。2022年10月17日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，对美的集团收购公司股权案不实施进一步审查。2022年12月5日，深圳资本集团将持有的公司126,047,248股股份过户给美的集团，过户完成后，深圳资本集团持有公司215,638,043股股份，占公司总股本的15.31%，美的集团持有公司126,047,248股股份，占公司总股本的8.95%。2022年12月14日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。具体内容详见2022年8月31日、2022年9月14日、2022年10月19日、2022年12月7日、2022年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关文件。

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司于2023年2月末向深交所报送了向特定对象发行股票的申请文件。公司向特定对象发行股票事项已于2023年3月22日获得深交所审核通过，于2023年4月18日向证监会提交注册。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘标                                                    主管会计工作负责人：熊晓建                                  会计机构负责人：崔亮

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘标                                                    主管会计工作负责人：熊晓建                                  会计机构负责人：崔亮

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002121          证券简称：科陆电子         公告编号：2023059

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司关于

　　举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》及摘要，为使投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司将于2023年5月11日（星期四）下午15:00-17:00举办2022年度网上业绩说明会。

　　公司本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，进入本次业绩说明会页面进行提问，公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁刘标先生；董事、财务总监熊晓建先生；独立董事丘运良先生；董事、董事会秘书黄幼平女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月二十八日