西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002534                   证券简称：西子洁能                                    编号：2023-036

　　债券代码：127052                   债券简称：西子转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王水福                                         主管会计工作负责人：王叶江                                 会计机构负责人：王叶江

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王水福                                       主管会计工作负责人：王叶江                                   会计机构负责人：王叶江

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十九日

　　证券代码：002534          证券简称：西子洁能          编号：2023-034

　　债券代码：127052          债券简称：西子转债

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议通知于2023年4月21日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《2023年第一季度报告》；

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2023年第一季度报告全文》。

　　二、《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　为建立和完善员工、股东的利益共享机制，提升公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司2023年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）并制定了公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

　　关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。

　　表决结果：同意：8 票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>》及其摘要。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》；

　　为了规范本员工持股计划的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了公司《2023年员工持股计划管理办法》。

　　关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。

　　表决结果：同意：8 票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

　　详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《西子清洁能源装备制造股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》；

　　为保证本员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理与本员工持股计划相关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

　　2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；

　　4、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

　　5、授权董事会变更员工持股计划的持有人及确定标准；

　　6、授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

　　7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

　　8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

　　关联董事廖海燕女士对本议案回避表决。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；回避：1票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司拟定于2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；回避：0票；弃权：0 票。

　　详细内容见刊登在2023年4月29日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西子清洁能源装备制造股份有限公司

　　董事会

　　二二三年四月二十九日