南国置业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002305      证券简称：南国置业        公告编号：2023-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目包括个税手续返还104,862.92元、增值税加计抵减30,485.74元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因1、货币资金较年初减少15.45%，主要原因为归还部分股东借款。2、应付账款较年初减少16.59%，主要原因为支付在建项目工程款。3、合同负债较年初增加77.55%，主要原因为重庆泷悦长安、重庆清韵阶庭、西安泷悦长安等项目开盘预售。

　　4、长期借款较年初增加14.18%，主要原因为本期新增银行借款。（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因1、营业收入较上年同期下降58.60%，主要原因为公司房地产项目竣备结利相比上年同期减少。2、营业成本较上年同期下降53.65%，主要原因为公司房地产项目竣备结利相比上年同期减少。3、财务费用较上年同期增长21.62%，主要原因为融资余额增长、费用化利息支出增长。4、投资收益较上年同期下降439.08%，主要原因为参股项目结利周期影响，对联营企业和合营企业的投资收益减少。（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因1、经营活动产生的现金流量净额同比增加117.19%，主要原因为房地产项目销售回笼资金比上年同期增长。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加109.94%，主要原因为收回对参股项目部分股东借款。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少197.00%，主要原因为归还部分股东借款。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：南国置业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李明轩                     主管会计工作负责人：鄢浩文                    会计机构负责人：唐珂

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：李明轩                       主管会计工作负责人：鄢浩文                  会计机构负责人：唐珂

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　南国置业股份有限公司董事会

　　2023年04月29日

　　证券代码：002305        证券简称：南国置业        公告编号：2023-007号

　　南国置业股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 公司2022年度利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司母公司利润表中实现净利润数-396,121,501.96元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-866,902,225.46元；公司母公司资产负债表中未分配利润数642,950,270.35元，合并资产负债表中未分配利润数-1,199,355,213.26元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、 2022年度不进行利润分配的原因

　　鉴于公司2022年度亏损，且报告期内合并报表层面未分配利润为负，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司长远发展和股东利益，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　三、 公司未分配利润的用途及使用计划

　　综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，母公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　公司未来将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

　　四、 独立董事意见

　　董事会提出2022年度不进行利润分配的决定符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。为保证公司未来长远发展，满足公司业务拓展和日常运营流动资金的需求，董事会从经营实际出发提出该利润分配预案，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。鉴于此，全体独立董事一致同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　五、 监事会意见

　　根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码:002305             股票简称:南国置业           公告编号:2023-012号

　　南国置业股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易预计的公告 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计于2023年与中文发集团文化有限公司、公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，交易类型涉及设备采购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等。

　　预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至2024年召开2023年年度股东大会之日止，日常关联交易总金额为129,962万元。2023年度日常关联交易预计的审议程序：

　　1、公司于2023年4月27日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决，独立董事对此发表了同意的独立意见。本次关联交易提交董事会审议前，已经公司独立董事事前认可。

　　3、上述关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东中国电建地产集团有限公司及其一致行动人武汉新天地投资有限公司需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　上述关联交易系基于公司正常生产经营活动需要发生，且将采取市场化定价原则进行。如交易对象发生变化，在上述总额度范围内，可调整为其他关联方或其他下属公司。公司与关联方基于以市场公允价格且以公开招投标方式开展的关联交易，不占用以上年度关联交易额度。

　　（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、交易对方：中文发集团文化有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区小营路17号一幢3层310室

　　法定代表人：胡泊

　　注册资本：6,000万人民币

　　经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；会议及展览服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；停车场服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；图文设计制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；财务咨询；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育赛事策划；体育竞赛组织；电子产品销售；家用电器销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；台球活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关联关系：公司前任联席总经理胡泊担任中文发集团文化有限公司董事长。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额1.42亿元，负债总额1.13亿元，净资产0.29亿元；2022年，该公司营业收入0.22亿元，净利润-0.05亿元。

　　履约能力分析：截至目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

　　2、交易对方：中国水利水电第七工程局有限公司

　　注册地址：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路349号

　　法定代表人：张桥

　　注册资本：350,000万元人民币

　　经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装（修、试）电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；（以下项目仅限分支机构经营）金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额517.53亿元，负债总额408.78亿元，净资产108.75亿元；2022年，该公司营业收入354.77亿元，净利润7.27亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　3、交易对方：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

　　注册地址：江西省南昌市青云谱区南莲路138号

　　法定代表人：胡国清

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：爆破作业；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；水资源专用机械设备制造；金属结构制造；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；消防技术服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿物洗选加工；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动（仅限于从事实业投资、项目投资、产业投资）；特种设备销售；金属结构销售；砼结构构件销售；建筑材料销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；特种作业人员安全技术培训；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额108.49亿元，负债总额102.39亿元，净资产6.10亿元；2022年，该公司营业收入111.94亿元，净利润1.13亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　4、交易对方：中国水利水电第八工程局有限公司

　　注册地址：长沙市天心区常青路8号

　　法定代表人：姜清华

　　注册资本：300,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；爆破作业；建设工程勘察；建设工程设计；建筑智能化系统设计；测绘服务；检验检测服务；特种设备检验检测；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备安装改造修理；特种设备制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）；电气安装服务；住宿服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程造价咨询业务；环境保护监测；公路水运工程试验检测服务；计量技术服务；工程和技术研究和试验发展；水文服务；信息系统集成服务；特种设备出租；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；机械设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；技术进出口；国内贸易代理；货物进出口；建筑材料销售；矿物洗选加工；港口货物装卸搬运活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；劳务服务（不含劳务派遣）；会议及展览服务；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；集贸市场管理服务；住宅水电安装维护服务；居民日常生活服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额536.91亿元，负债总额435.97亿元，净资产100.94亿元；2022年，该公司营业收入275.91亿元，净利润0.41亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　5、交易对方：中国水利水电第五工程局有限公司

　　注册地址：四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号

　　法定代表人：贺鹏程

　　注册资本：199,169.0518万元人民币

　　经营范围：许可经营项目：氧气零售；医用气体（液态氧气分装）；氧气气瓶充装；气瓶检验（限氧气、二氧化碳）；一类机动车维修（小型客车维修（含轿车），大中型客车维修，货车维修（含工程车辆）（总成修理，一、二级维护，小修，维修救援，专项修理和竣工检验工作，危险品运输车辆维修，整车大修））；一级普通机动车驾驶员培训、道路运输从业资格培训、职业教育技能培训（非学历）（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）对外承包工程业务；起重机械的制造、安装与维修；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、建筑工程、公路工程、地基基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电工程、输变电工程、铁路工程、矿山工程；电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶金工程、石油化工工程、园林绿化工程、公路交通工程、河湖整治工程、环保工程、起重设备安装工程；消防设施工程、预拌混凝土工程、铁路铺轨架梁工程；水污染治理；城市轨道交通；地下综合管廊工程建筑；土地整理；土石方工程服务；地质灾害治理服务；金属结构制造；生产建筑材料；输水管产品生产；金属压力容器制造（仅限分支机构经营）；工程勘察设计、工程监理、工程咨询、招投标代理、工程管理服务；商品批发与零售；进出口业；仓储业；租赁业；机械设备维修；水利工程质量检测；测绘服务；质检技术服务；道路货物运输；土壤污染治理与修复服务；造林和更新；承装（修、试）电力设施；建筑物拆除活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额233.53亿元，负债总额172.35亿元，净资产61.18亿元；2022年，该公司营业收入257.95亿元，净利润4.74亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　6、交易对方：中国水利水电第三工程局有限公司

　　注册地址：陕西省西安市浐灞区世博大道4069号

　　法定代表人：张育林

　　注册资本：176,770.98万元人民币

　　经营范围：一般项目：矿物洗选加工；水泥制品制造；砼结构构件制造；建筑砌块制造；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；污水处理及其再生利用；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理；再生资源销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；物业管理；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；特种设备出租；计量技术服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；防洪除涝设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；爆破作业；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；特种设备检验检测；水利工程质量检测；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额184.90亿元，负债总额146.70亿元，净资产38.20亿元；2022年，该公司营业收入170.90亿元，净利润3.48亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　7、交易对方：中国水利水电第六工程局有限公司

　　注册地址：沈阳市浑南新区新隆街2号

　　法定代表人：翟万全

　　注册资本：182,368.42万元人民币

　　经营范围：一般项目：水利水电工程施工；市政公用工程施工；公路工程施工；房屋建筑工程施工；堤防工程施工；土石方工程施工；管道工程施工；金属结构、水工启闭机机械制造、安装；桥式起重机、门式起重机安装；供暖；房屋、场地出租；建设工程质量检测；电气检测技术服务；职业技能鉴定；道路货物运输；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土管、顶进施工法用钢筋混凝土管制作；水利工程设计；园林绿化工程设计、施工；建筑材料销售；工程机械设备租赁；测绘服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额129.73亿元，负债总额96.60亿元，净资产33.13亿元；2022年，该公司营业收入141.04亿元，净利润4.02亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　8、交易对方：中国水利水电第十二工程局有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市环城北路141号301室

　　法定代表人：刘光华

　　注册资本：107,174.38万元人民币

　　经营范围：特种设备的安装、维修（范围详见《特种设备安装改造维修许可证》）,电力设施承装（范围详见《承装（修、试）电力设施许可证》）水利电力工程建筑安装（特级）；各类型能源、工业、交通、港口航道、民用等工程建设项目的施工总承包。各类型的地基与基础工程施工。各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工，水利水电工程勘察设计（乙级）,建筑工程设计（乙级）；工程测量（甲级），市政、环保工程施工；建筑材料试验；施工科研、技术服务,科技产品的开发、销售，民用与工业设备的安装，混凝土搅拌，机电设备及其配件的销售，机电设备的租赁服务，自有房屋租赁服务，培训服务（不含办班培训），矿山工程施工，建筑劳务服务（不含劳务派遣），机械设备及其配件、电气设备、家用电器、仪器设备、建筑材料、金属材料的销售,从事进出口业务，以下限分支机构经营：混凝土外加剂生产、销售,金属结构、电气设备制造、安装。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额66.19亿元，负债总额50.66亿元，净资产15.53亿元；2022年，该公司营业收入69.51亿元，净利润0.96亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　9、交易对方：中电建路桥集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层

　　法定代表人：周孝武

　　注册资本：900,000万元人民币

　　经营范围：施工总承包；专业承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；开采建筑装饰用石；耐火土石开采；粘土及其他土砂石开采；加工建筑用石；砼结构构件制造；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；固体废物污染治理；环境监测；城市园林绿化；物业管理；园区管理服务；商业综合体管理服务；自然生态系统保护管理；市政设施管理；绿化管理；体育场馆管理；城市公园管理；名胜风景区管理；其他游览景区管理；艺术表演场馆；休闲观光活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额2,236.04亿元，负债总额1,745.01亿元，净资产491.02亿元；2022年，该公司营业收入471.01亿元，净利润10.79亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　10、交易对方：中国水利水电第十工程局有限公司

　　注册地址：四川省成都市都江堰市蒲阳路164号

　　法定代表人：何其刚

　　注册资本：135,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；公路工程监理；建设工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程勘察；文物保护工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；矿产资源（非煤矿山）开采；水利工程建设监理；水利工程质量检测；电气安装服务；劳务派遣服务；住宿服务；建设工程质量检测；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；地质灾害治理工程施工；路基路面养护作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理；市政设施管理；物业管理；住宅水电安装维护服务；专用设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；园区管理服务；金属制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场地设施工程施工；特种作业人员安全技术培训（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额132.50亿元，负债总额100.25亿元，净资产32.25亿元；2022年，该公司营业收入102.01亿元，净利润2.87亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　11、交易对方：中电建物业管理有限公司

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼11层1109

　　法定代表人：王晓刚

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；小微型客车租赁经营服务；房地产经纪；停车场服务；广告发布；社会经济咨询服务；企业管理；企业形象策划；非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；建筑物清洁服务；家政服务；会议及展览服务；企业管理咨询；养老服务；食品销售（仅销售预包装食品）；票务代理服务；旅客票务代理；市场调查（不含涉外调查）；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；规划设计管理；广告设计、代理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告制作；餐饮管理；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；通讯设备销售；电子产品销售；机械设备销售；日用品销售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；针纺织品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；第二类医疗器械销售；服装服饰零售；化妆品零售；办公用品销售；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；玩具销售；卫生洁具销售；洗染服务；洗车服务；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；住宅室内装饰装修；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；出版物零售；食品小作坊经营；涉外调查；施工专业作业；保安服务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额17.45亿元，负债总额16.07亿元，净资产1.38亿元；2022年，该公司营业收入8.98亿元，净利润0.44亿元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　12、交易对方：天津领筑供应链管理有限公司

　　注册地址：天津市河北区金正公寓3-12-18室

　　法定代表人：郭崇华

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围：一般项目:供应链管理服务；国内货物运输代理；家居用品销售；建筑材料销售;建筑装饰材料销售；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；五金产品批发；通讯设备销售;劳动保护用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；招投标代理服务;采购代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额1.11亿元，负债总额0元，净资产1.11亿元；2022年，该公司营业收入0元，净利润0元。

　　履约能力分析：该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

　　13、交易对方：湖北省电力建设第一工程有限公司

　　注册地址：武汉市武昌区中山路388号

　　法定代表人：许德恒

　　注册资本：19,900万元人民币

　　经营范围：电力工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包叁级;水利水电机电安装工程专业承包贰级;输变电工程专业承包贰级;起重设备安装工程专业承包壹级;锅炉安装、改造、维修1级;起重机械安装、维修A级（桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、施工升降机）;压力管道安装工业管道类GC1级、GD1级;承装（修、试）电力设施一级;电力建设工程（火电）金属实验室一级;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;境外工作所需的设备、材料出口业务（国家限制出口的设备和材料除外）;钢结构制作、安装（需许可经营的除外）;机械设备租赁;房屋租赁;物资储存（不含危险化学品）;停车场服务;物业管理;电力设备、建材、金属材料、非金属材料销售;电站设备及辅件制作安装。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）

　　与公司关联关系：系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

　　主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额9.59亿元，负债总额11.15亿元，净资产-1.55亿元；2022年，该公司营业收入0.69亿元，净利润-0.16亿元。

　　履约能力分析：截至目前，该公司与本公司开展的业务未出现违约，运营平稳，具备开展本业务的能力。

　　三、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利影响。

　　四、独立董事意见

　　本次提请审批的公司及下属公司与关联方中文发集团文化有限公司、公司实际控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司的日常关联交易，经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。同意董事会的该项议案。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日