吉林紫鑫药业股份有限公司关于部分董事无法保证2022年年度报告、2023年第一季度报告真实、准确、完整的说明公告

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2023-031

　　本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场表决方式召开，审议关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案、《2023年第一季度报告》全文及正文的议案。其中，独立董事程岩女士对上述议案投反对票，无法保证公司2022年年度报告、2023年第一季度报告的真实、准确、完整。现将相关事项说明如下：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑和可确认的结果，进而影响《2022年度报告及其摘要》的真实、准确、完整性。

　　关于《2023年第一季度报告》全文及正文，由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2023-038

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于监事辞职的事项

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于近日收到公司监事会监事白玉彪先生提交的辞职报告，向公司监事会提请辞去公司非职工代表监事职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，由于白玉彪先生辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数 3 名，白玉彪先生的辞职报告将在公司召开股东大会补选产生新的监事后方可生效。在新监事就任前，白玉彪先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

　　白玉彪先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对白玉彪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于补选监事的事项

　　公司于2023年4月28日召开第八届监事会第七次会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名刘宏亮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（刘宏亮简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，并提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第八届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月29日

　　附：公司第八届监事会监事候选人简历。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届监事候选人简介

　　刘宏亮，男，吉林省辉南县人，1973年10月25日出生，2004年毕业于长春职业技术学院，工商管理专业，大专学历。2000-2010年，就职于吉林天泰药业有限公司，任业务员；2011-2015年，就职于吉林佳泰药业有限公司，任董事长助理一职；2018-2019年，就职于我的医药网，担任销售总监；2019-2020年，就职于江西康佰生医药股份有限公司，担任副总经理；2021至今，就职于吉林紫鑫药业股份有限公司，任处方药事业部负责人。刘宏亮先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118   证券简称：紫鑫药业   公告编号：2023-039

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于 2022 年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告审计结

　　果，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32万元，母公司实现税后利润-88,250.49万元，提取10%法定盈余公积0万元，本年可供股东分配利润为0万元，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为0万元。

　　根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定2022 年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　本次利润分配预案尚需提交 2022 年度股东大会审议通过。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意公司《2022 度利润分配预案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司《2022 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2022 年度利润分配预案》，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案对公司 2022年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2023-036

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2023年4月28日以现场表决方式召开，会议通知于2023年4月18日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由田丰（副董事长封有顺委托）先生主持，监事韩明、白玉彪、张洪发，代董事会秘书田丰列席了会议。经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司《2022 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2022 年度的工作情况。公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整，并于年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得到可确认的结果，进而影响董事会工作报告的准确性。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司董事会认为经营管理层在2022年度充分执行了董事会的各项决议，较好地完成了2022年度的各项工作。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整，并于年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得可确认的结果，进而影响总经理工作报告的准确性。

　　三、审议通过了《2022年度报告》及其摘要

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　经公司董事会核查认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的格式、编制程序符合相关法律、法规、规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑和可确认的结果，进而影响《2022年度报告及其摘要》的真实、准确、完整性。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告审计结果，2022年公司实现营业收入14,350.56万元，较上年同期下降-41.85%；实现归属于上市公司股东的净利润-118,924.32万元，较上年同期下降-19.15%。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与年审会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得到可确认的结果，进而影响2022年度财务决算报告的的准确性、完整和真实。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告审计结果，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32万元，母公司实现税后利润-88,250.49万元，提取10%法定盈余公积0万元，本年可供股东分配利润为0万元，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为0万元。

　　根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2022年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑并得到可确认的结果。进而影响2022年度利润分配方案的的准确性。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。公司治理层人员变动较频繁，进而影响内部控制自我评价报告的真实、准确、完整。

　　七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

　　八、审议通过了《2023年第一季度报告》全文及正文

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司监事会发表了审核意见。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

　　九、审议通过了《关于续聘法律顾问的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司决定续聘北京市京都（大连）律师事务所为公司2023年度法律顾问。

　　十、审议通过了《聘任公司审计监察部负责人的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　公司决定聘请李春阳女士任公司审计监察部负责人。

　　十一、审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权

　　公司独立董事发表了独立意见

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

　　十二、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司第八届董事会董事辞职导至董事人数低于《公司章程》的规定，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名孟祥金、孙莉莉、徐文庆、孙作芸为公司第八届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历见附件。上述第八届董事会非独立董事成员任期自本次会议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

　　根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事关于此议案发表的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、 审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事的议案》

　　审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于近日第八届董事会独立董事的辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名帕力旦·尼亚孜、王飞先生、李拓女士为公司第八届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历见附件。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

　　独立董事候选人帕力旦·尼亚孜、王飞先生、李拓女士尚未取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交2022年年度股东大会审议，股东大会对选举公司第八届董事会董事将采用累积投票制表决。

　　公司独立董事针对此项议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　审议结果：4票同意、1票反对、0票弃权。

　　公司定于2023年5月29日（星期一）下午15:00分，在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2022年年度股东大会。

　　公司独立董事程岩女士对本议案投反对票的理由是：

　　由于年度审计机构出具的无法表示意见的财务报表审计报告及否定意见的内部控制审计报告。本人对于2022年度财务报表所涉及的主要议案无法确认真实、准确、完整。并与会计师和公司财务人员充分沟通后，仍无法排除疑惑，故投反对票。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届董事候选人简介

　　孟祥金先生，中国国籍，党员，汉族，1976年8月出生，武汉理工大学交通运输管理专业，本科学历。1994-1998年曾是沈阳军区39军特种兵。曾在福建三爱药业担任河北省区域经理，2014年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，一直担任董事长助理，同时兼管办公室行政事务，2022年7月29日起任公司总经理。孟祥金先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、高级经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，公司第七届监事会监事长，现任公司总经济师。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐文庆先生，中国国籍，朝鲜族，1975年5月5日生，中共党员，学士学位。1996.9年-2000.7延边大学应用化学系学习。2000.9--2003.7通化颐生药业，技术员，车间主任，2003.7--2012.5茂祥药业，生产部长，2012.5--到今吉林紫鑫禺拙药业，生产副总，总经理。徐文庆先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙作芸女士，中国国籍，汉族，1969年9月5生，中共党员。1998年7月-1999年12月在通化紫鑫药业有限责任公司任车间主任。2000年1月-2006年6月在吉林紫鑫药业有限责任生产副总。2006年7月-2013年2月吉林紫鑫红石种养殖有限公司任生产副总。2014年5月-2018年9月吉林紫鑫初元药业有限公司任生产副总、总经理。2018年9月至今在吉林紫鑫药业股份公司任总监。孙作芸女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届独立董事候选人简介

　　帕力旦·尼亚孜女士，中国国籍，无境外永久居留权，维吾尔族族，1972年1月出生，1984年7月至1989年9月就读于新疆体育学院。1989年9月参与工作，在乌鲁木齐电信局工作。1995年7月到北京创业。帕力旦·尼亚孜女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王飞先生，中国国籍，汉族，1972年3月出生，1989年-1991年 参军1992年 吉林省饮食服务经销公司任销售主管；1993年-1998年 长春大学继续教育学院 工商管理专业；1998年-2004年长春市中亿集团任副总经理；2005年至今在长春裕晟商砼有限公司任总经理。王飞先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李拓女士，中国国籍，汉族，1992年出生，2009年-2010年就读于海军工程大学国际金融专业。2013年9月至2014年7月就读于清华大学五道口金融学院 PE投资及管理高级研修班。2015年5月天津天津优友立方科技有限公司（优冻品平台）担任创始合伙人，2016年北京泰富通达投资管理有限公司 担任投资合伙人。李拓女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　审计监察部负责人简介

　　李春阳，女，吉林省白山市人，1990年10月26日生，汉族。2013年毕业于吉林工商学院，计算机应用与技术专业，大专学历，中级会计师。2014年-2017年任吉林紫鑫人参销售有限公司销售内勤。2017年-2019年任吉林紫鑫药业股份有限公司处方药事业部销售财务。2019年-2023年任吉林紫鑫药业股份有限公司监审部专员。2023年4月至今任吉林紫鑫药业股份有限公司监审部部长。李春阳女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2023-035

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2023年4月28日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年4月18日以书面、电子邮件、电话等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。由监事韩明主持。

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年年度报告》及其摘要

　　监事会对2022年年度报告提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2022年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年监事会工作报告》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议

　　《2022年度监事会工作报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　监事会意见：董事会编制的2022年度财务报告已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年利润分配预案》

　　根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告审计结

　　果，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-118,924.32万元，母公司实现税后利润-88,250.49万元，提取10%法定盈余公积0万元，本年可供股东分配利润为0万元，截至2022年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为0万元。

　　根据《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益。公司拟定 2022年度利润分配预案为：公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2022 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　监事会意见：公司《2022年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司《2022年度利润分配预案》。

　　本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司董事会关于2022年内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会意见：公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第一季度报告全文》及正文

　　监事会对《2023年第一季度报告全文》及正文提出书面审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的吉林紫鑫药业股份有限公司2023第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2023-041

　　吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司

　　独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于独立董事辞职的事项

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）近日收到公司独立董事任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士提交的书面辞职报告。任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士由于个人原因申请辞去紫鑫药业第八届董事会独立董事职务及相应专门委员会的职务。任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。截止本公告日，任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　依据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，该三位独立董事的辞职报告将自股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在股东大会选出新任独立董事前，任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成补选董事及相关董事会专门委员会委员的相关工作。

　　任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对任跃英女士、闫忠海先生、程岩女士在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选独立董事的事项

　　公司于2023年4月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》，同意提名帕力旦·尼亚孜女士、王飞先生、李拓女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　附：公司第八届董事会独立董事候选人简历。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届独立董事候选人简介

　　帕力旦·尼亚孜女士，中国国籍，无境外永久居留权，维吾尔族族，1972年1月出生，1984年7月至1989年9月就读于新疆体育学院。1989年9月参与工作，在乌鲁木齐电信局工作。1995年7月到北京创业。帕力旦·尼亚孜女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王飞先生，中国国籍，汉族，1972年3月出生，1989年-1991年 参军1992年 吉林省饮食服务经销公司任销售主管；1993年-1998年 长春大学继续教育学院 工商管理专业；1998年-2004年长春市中亿集团任副总经理；2005年至今在长春裕晟商砼有限公司任总经理。王飞先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　李拓女士，中国国籍，汉族，1992年出生，2009年-2010年就读于海军工程大学国际金融专业。2013年9月至2014年7月就读于清华大学五道口金融学院 PE投资及管理高级研修班。2015年5月天津天津优友立方科技有限公司（优冻品平台）担任创始合伙人，2016年北京泰富通达投资管理有限公司 担任投资合伙人。李拓女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2023-037

　　吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司

　　非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于非独立董事辞职的事项

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“紫鑫药业”或“公司”）近日收到公司董事封有顺先生、董事田丰先生提交的书面辞职申请。

　　封有顺先生因个人原因申请辞去紫鑫药业第八届董事会副董事长、董事职务。封有顺先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

　　田丰先生因个人原因申请辞去紫鑫药业第八届董事会非独立董事职务及代行的董事会秘书职务。田丰先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，封有顺先生、田丰先生的辞职将导致董事人数低于法定最低人数，封有顺先生、田丰先生的辞职报告将自股东大会选举产生新任非独立董事之日起生效。在股东大会选出新任非独立董事前，封有顺先生、田丰先生将仍按相关规定，继续履行副董事长及非独立董事的相关职责。截止本公告日，封有顺先生、田丰先生未持有公司股份。

　　封有顺先生、田丰先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、推动公司发展等方面做出了积极贡献，公司及董事会对封有顺先生、田丰先生在任职期间做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司总经理孟祥金代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　总经理孟祥金先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系电话：0431-81916633

　　传真号码：0431-88698366

　　电子邮箱：zixin@zixinpc.cn

　　联系地址：吉林省长春市南关区东头道街 137 号

　　邮编：130041

　　二、关于补选非独立董事的事项

　　公司于2023年4月28日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，同意提名孟祥金先生、孙莉莉女士、徐文庆先生、孙作芸女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（孟祥金先生、孙莉莉女士、徐文庆先生、孙作芸女士简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，并提请股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《第八届董事会第八次会议决议》。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月29日

　　附：公司第八届董事会非独立董事候选人简历。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第八届非独立董事候选人简介

　　孟祥金先生，中国国籍，党员，汉族，1976年8月出生，武汉理工大学交通运输管理专业，本科学历。1994-1998年曾是沈阳军区39军特种兵。曾在福建三爱药业担任河北省区域经理，2014年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，一直担任董事长助理，同时兼管办公室行政事务，2022年7月29日起任公司总经理。孟祥金先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙莉莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1975年8月出生，会计师、高级经济师。2000年加入吉林紫鑫药业股份有限公司，先后曾任公司销售主管会计、公司财务部长、公司财务经理、公司财务负责人、公司生产经营负责人、公司第五届监事会监事、公司第六届董事会董事兼财务总监；公司第六届监事会监事长，公司第七届监事会监事长，现任公司总经济师。孙莉莉女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐文庆先生，中国国籍，朝鲜族，1975年5月5日生，中共党员，学士学位。1996.9年-2000.7延边大学应用化学系学习。2000.9--2003.7通化颐生药业，技术员，车间主任，2003.7--2012.5茂祥药业，生产部长，2012.5--到今吉林紫鑫禺拙药业，生产副总，总经理。徐文庆先生与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙作芸女士，中国国籍，汉族，1969年9月5生，中共党员。1998年7月-1999年12月在通化紫鑫药业有限责任公司任车间主任。2000年1月-2006年6月在吉林紫鑫药业有限责任生产副总。2006年7月-2013年2月吉林紫鑫红石种养殖有限公司任生产副总。2014年5月-2018年9月吉林紫鑫初元药业有限公司任生产副总、总经理。2018年9月至今在吉林紫鑫药业股份公司任总监。孙作芸女士与本公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；最近三年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2023-032

　　吉林紫鑫药业股份有限公司关于举办

　　2022年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）将于2023年5月18日（星期四）15:00-17:00时在全景网举办2022年度报业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5 月15日(星期一)15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司副董事长封有顺先生、总经理孟祥金先生、独立董事程岩女士、财务总监栾福梅女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日