北京金一文化发展股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化       公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会。

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

　　3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议时间：2023年5月22日下午14:30；

　　（2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6. 会议的股权登记日：2023年5月16日

　　7. 出席对象：

　　（1） 截止2023年5月16日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2） 公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师；

　　（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8. 会议地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案5需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案6、7涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议的主要内容已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议，详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》《第五届监事会第十一次会议决议公告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》等公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；

　　2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年5月19日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　4. 登记时间：2023年5月19日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00；

　　5. 登记地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　联 系 人：王晓峰　

　　电话号码：010-68567301　

　　传    真：010-68567570

　　电子邮箱：jyzq@1king1.com

　　出席会议的股东费用自理。

　　六、 备查文件

　　1、 《第五届董事会第十三次会议决议》

　　2、 《第五届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2023年4月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362721。

　　2、 投票简称：金一投票。

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　（先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023年5月22日下午14:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2022年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

　　委托人姓名或名称（签名/盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人签名或法人股东法定代表人签名：

　　身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号：

　　委托日期：  年   月   日

　　证券代码：002721               证券简称：金一文化          公告编号：2023-050

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2023年2月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，李晓龙先生成功补选为第五届董事会独立董事。其候选人资格于2023年1月18日召开的第五届董事会第十二次会议中获得审议通过。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-002、2023-003、2023-010。

　　2、公司于2023年1月31日发布了2022年度业绩预告，预计2022年末归属上市公司股东的净资产可能为负值，并据此发布了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告》。并按照相关规则，发布了相关事项的进展公告，截至报告期末，共计发布了3次风险提示公告。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-008、2023-018、2023-023。

　　3、2023年1月31日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的《北京市第一中级人民法院决定书（2023）京01破申66号》，申请人北京海鑫资产管理有限公司向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。预重整事项的相关进展公司都在第一时间进行了公告，截至报告期末，共计发布9则相关进展公告。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-009、2023-011、2023-012、2023-013、2023-016、2023-017、2023-020、2023-021、2023-024。

　　4、公司于2023年3月24日收到西部证券股份有限公司的通知，因公司持股5%以上股东钟葱与西部证券股票质押业务违约，根据交易协议约定及相关司法裁定，西部证券拟对钟葱持有的部分股份进行违约处置，拟减持不超过18,651,578股。具体详见公司于指定的信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告：公告编号：2023-022。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：王晓峰    主管会计工作负责人：蒋学福      会计机构负责人：蒋学福

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王晓峰    主管会计工作负责人：蒋学福    会计机构负责人：蒋学福

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2023年4月30日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化       公告编号：2023-040

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年4月30日下午13:00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以通讯会议的方式召开。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人。

　　4、监事会会议的主持人和列席人员

　　会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　5、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2022年年度报告及其摘要》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　监事会对公司2022年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2022年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2022年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。公司《2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

　　5、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　6、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

　　公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。

　　详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

　　此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

　　公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、1票关联回避。关联监事王彬郦已回避表决。

　　详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

　　此议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于会计政策变更的公告》。

　　10、审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,659,402,344.18元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为-6,272,643,182.35元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件, 同意公司2022年度不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份有限公司2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-7,427,568,922.58元，公司未弥补亏损金额为7,427,568,922.58元，实收股本为959,925,877.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会对<董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

　　13、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　监事会认为：公司本次关于前期会计差错更正及追溯调整符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　14、审议通过《2023年第一季度报告全文》

　　监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见如下：

　　经审核，监事会认为《2023年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　《2023年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2023年4月30日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化       公告编号：2023-039

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年4月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2023年4月30日上午11:30在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9人。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度董事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　3、审议通过《2022年年度报告及摘要》

　　经审核，董事会认为《2022年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司《2022年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　6、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　7、审议通过《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》

　　公司及各级控股子公司2023年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过13亿元，其中黄金租赁将不超过1,000千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在上述13亿元融资额度内，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过13亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度期限为公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日，跨年度持续有效。同时，同意授权王晓峰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权期限与本次融资及担保额度经股东大会审议的有效期限相同。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2022年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　9、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事张学英、张军、刘芳彬已回避表决。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的公告》。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　10、审议通过《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

　　公司2022年度预计需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2022年12月31日合并财务状况以及2022年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2022年度计提资产减值准备的公告》；刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》；刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　12、审议通过《关于公司2022年度不进行利润分配的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,659,402,344.18元，截至2022年12月31日母公司可供分配的利润为-6,272,643,182.35元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件, 同意公司2022年度不提取当期盈余公积；不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2022年度审计报告》，截至2022年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-7,427,568,922.58元，公司未弥补亏损金额为7,427,568,922.58元，实收股本为959,925,877.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》。

　　此议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》

　　表决结果：9 票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于会计师事务所出具非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　15、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　董事会认为：公司关于前期会计差错更正及追溯调整是基于公司实际经营情况，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次关于前期会计差错更正及追溯调整的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　16、审议通过《2023年第一季度报告全文》

　　经审核，董事会认为《2023年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　《2023年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报。

　　17、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

　　公司2022年度任职的独立董事王咏梅、石军、毛伟向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2022年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第十三次会议决议》

　　2、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2023年4月30日