上海电气风电集团股份有限公司 聘任公司副总裁的公告

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　公司董事会于2023年05月04日召开第二届董事会2023年第四次临时会议并作出决议，同意聘刘向楠先生任公司副总裁，其任期自董事会该次会议审议通过之日起至第二届高级管理人员任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，刘向楠先生（简历附后）未持有公司股票，与公司董事、监事、其他高级管理人员、控股股东及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。未发现刘向楠先生有公司章程规定的有关不得担任高级管理人员的情形。

　　独立董事对董事会聘任公司副总裁事项无异议，并出具了独立意见，认为：刘向楠先生的教育背景、工作经历及身体状况具备担任公司副总裁的资格和能力。董事会此次聘任刘向楠先生为公司副总裁有利于经营管理层更有序地开展各项工作，提名及聘任的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。全体独立董事同意董事会聘任刘向楠先生为公司副总裁。

　　附：刘向楠先生简历。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司董事会

　　2023年05月05日

　　附：刘向楠先生简历

　　刘向楠，男，1985年04月出生，满族，中共党员，天津大学材料成型及控制工程专业学士，中级工程师。

　　最近五年主要工作经历：

　　证券代码：688660               证券简称：电气风电            公告编号：2023-023

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　职工代表监事变动的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因工作变动原因，刘向楠先生于2023年05月03日向公司监事会辞去第二届监事会职工代表监事职务。截至本公告披露日，刘向楠先生未持有公司股票。监事会对刘向楠先生任职期间为监事会辛勤工作表示衷心感谢！

　　根据公司章程的有关规定，为保证监事会正常开展工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益，公司于2023年05月04日召开公司2023年第二次职工代表大会，选举王红春女士（简历附后）接替担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，王红春女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东不存在关联关系，不存在公司章程规定的不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　上海电气风电集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年05月05日

　　附：王红春女士简历

　　王红春，女，1975年03月出生，汉族，中共党员，华中理工大学汉口分校机械系塑性成形工艺及设备专业学士，西北工业大学高级管理人员工商管理专业硕士，工程师。

　　现任上海电气风电集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。

　　最近五年主要工作经历：