山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月19日(星期五)下午15:00-16:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　● 投资者可于2023年5月12日(星期五)至5月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@yl601028.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2023年4月24日、2023年4月26日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月19日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度和2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的经营业绩、战略规划、财务状况、利润分配等问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年5月19日下午15:00-16:30

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：牛磊

　　独立董事：陈衍景

　　总经理：李振川

　　副总经理（财务负责人）：刘锋玉

　　董事会秘书：姜骏

　　如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年5月19日(星期五)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年5月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@yl601028.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：姜骏、许金龙

　　电话：0531-86171227

　　邮箱：zqb@yl601028.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2023年5月5日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2023-020

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于全资子公司认购催腾矿业定向增发

　　股票完成股份登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资基本情况

　　2022年9月2日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，公司与Triton Minerals Limited（以下简称“催腾矿业”）拟签署《配售投资意向表》，公司（或其子公司）拟出资500万澳元认购催腾矿业定向增发股票，认购价格取0.029澳元/股和签署《配售投资意向表》前20个交易日催腾矿业成交量加权平均价中孰低。

　　催腾矿业持有位于非洲莫桑比克北部德尔加杜角省的安夸贝（Ancuabe Project）、巴拉马北（The Balama North Project）和巴拉马南（The Balama South Project）等石墨矿权。其中，安夸贝石墨矿项目（Ancuabe Project）为大型及超大型鳞片状石墨矿藏，包括T12及T16两处资源，根据Lycopodium Minerals Pty Limited、CSA Global Pty Limited等机构出具的安夸贝石墨相关研究报告，该项目拥有符合JORC标准的石墨矿资源量约4,610万吨，可采储量2,489.50万吨：T16矿区可采储量1,117.00万吨，平均固定碳品位7.28%；T12矿区可采储量1,372.50万吨，平均固定碳品位5.32%。安夸贝石墨项目环境许可证已经通过政府部门批准，2017年12月完成项目可行性研究（DFS），2019年6月取得采矿许可证，期限25年。

　　本次投资的具体内容详见公司于2022年9月2日在上海证券交易所网站刊登的《关于认购催腾矿业定向增发股票并签署<配售投资意向表>的公告》（公告编号：2022-040）。

　　二、完成股份登记情况

　　2023年5月4日，公司收到催腾矿业发来的《股权凭证》，上述股票认购事宜已完成股份登记手续，具体信息如下：

　　持有人名称：NQM Gold 2 Pty Ltd

　　登记日期：2023年5月1日

　　持股数量：178,571,429

　　此外，NQM Gold 2 Pty Ltd还获赠178,571,429份催腾矿业认购期权，期权行权价0.04澳元/份，行权到期日2025年12月31日。

　　三、其他说明

　　公司已与莫桑比克政府、催腾矿业主要股东就石墨矿项目未来建设达成一致，将发挥自身优势协助当地政府和催腾矿业共同推动项目建设投产，力争在“石墨新材料产业链”新发展理念中寻找机遇、拓展优势，切实打好石墨新材料产业发展组合拳，奋力走出转型发展新路子。

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2023年5月5日