成都思科瑞微电子股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688053        证券简称：思科瑞        公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月5日

　　（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书吴常念出席了本次会议；总工程师、副总经理杜秋平列席了本次会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2023年度日常性关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次审议的议案6、议案7、议案8、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；

　　2.议案10为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：李豪、汪逸杰

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　成都思科瑞微电子股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月6日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。